In etapele de analiza si predocumentare a operatiunii "Cristal", in primavara anului curent, inspectorii antifrauda fiscala au identificat o firma care, in perioada 2013–2014, s-a sustras de la plata catre bugetul de stat a TVA si impozitului pe profit, in urma comercializarii de articole de imbracaminte in complexul comercial Dragonul Rosu.
In cauza au fost sesizati procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, iar investigatiile fiscale au continuat in cooperare cu organele de urmarire penala.
In urma cooperarii interinstitutionale a fost descoperit un lant tranzactional complex constituit pentru prejudicierea bugetului statului, iar in data de 10 decembrie, procurorii au dispus efectuarea a 205 perchezitii domiciliare desfasurate pe raza municipiului Bucuresti si a 26 de judete din tara (Ilfov, Mures, Brasov, Cluj, Mehedinti, Gorj, Valcea, Olt, Dolj, Arges, Teleorman, Prahova, Dambovita, Timis, Arad, Bihor, Calarasi, Constanta, Braila, Ialomita, Buzau, Vrancea, Bacau, Iasi, Suceava si Botosani).
Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile - Editie revizuita stick USB
Operare SAGA Exemple practice si recomandari
La sediile si punctele de lucru ale firmelor care comercializeaza marfa provenita din complexul comercial Dragonul Rosu, 170 de inspectori antifrauda sprijina organele de urmarire penala prin verificarea stocurilor si a documentelor de provenienta a marfurilor.
Demersurile de cooperare interinstitutionala intre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Directia Generala Antifrauda Fiscala au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.
Raport GRATUIT
NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
Plan de masuri ANAF: Tratament fiscal diferentiat, in functie de comportamentul fiscal al contribuabiluluiFrauda de peste 613 milioane de lei, identificata de inspectorii antifrauda in dosarul Grupul Euroavipo, instrumentat de DNAModelul si continutul formularelor si documentelor utilizate in activitatea de verificare documentara (Proiect de Ordin ANAF)ANAF a publicat noul ordin privind structura si organizarea institutieiMFP a platit premiile pentru Loteria bonurilor fiscale emise in perioada 29 martie - 31 mai 2015Ultimele articole
ANAF confisca bijuterii de aur si aplica amenzi de mii de euro. Afla cum ajunge o firma in vizorul ANAFControl antifrauda 2026. Cum va urmari ANAF achizitiile de masini de lux[CONTROL ANTIFRAUDA] Reglementari legale, drepturile contribuabililor si studii de caz utileControale antifrauda: Administratorii care NU raspund la somatia ANAF risca sa faca inchisoareControale antifrauda. Au dreptul inspectorii sa efectueze perchezitii personale (posete, vestiare)?Articole similare
ANAF si IM, verificari la firmele din constructii, HoReCa, comert, alimentatie publica, transport. Care sunt societatile vizateComunicat: Inspectorii antifrauda acorda sprijin de specialitate procurorilor DNAANAF si IGPR au inaugurat controalele in domeniul transportului public de persoaneDirectia Generala Antifrauda Fiscala verifica peste 200 spatii comercialeSanctiuni in valoare de peste 20 milioane lei pentru nerespectarea prevederilor E-TransportUltimele articole
Se intetesc controalele ANAF in perioada urmatoare. Ce firme sunt vizate?ANAF inaspreste CONTROALELE. Sunt vizate pietele agroalimentare, magazinele specializate si circuitele de aprovizionareInspectorii ANAF nu primesc bonificatii pe baza rezultatelor activitatii desfasurateLegea 199/2019: Inspectorii antifrauda din cadrul ANAF care nu respecta anumite conditii, eliberati din functieFrauda de peste 613 milioane de lei, identificata de inspectorii antifrauda in dosarul Grupul Euroavipo, instrumentat de DNAArticole similare
Raport de inspectie fiscala nefavorabil. Reverificare solicitata de contribuabilMasuri ANAF 2013 pentru combaterea evaziunii fiscaleActualizare legislatie septembrie 2011: Modificarea si completarea Codului de Procedura Fiscala (Partea II.1)Legea 235/2015. Prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electroniceIn atentia operatorilor intracomunitari: inscrierea in Registru este obligatorie!Ultimele articole
Legea 126/2024: Noutati aduse asupra Legii 241/2005 privind evaziunea fiscalaProiect: Romanii care fac evaziune fiscala intre 100.000 si 1 milion de euro ar putea scapa nepedepsiti, in anumite conditiiFrauda de 15.000.000 euro identificata de inspectorii DGAF in domeniul comertului cu autoturisme second handControale antifrauda. O companie din domeniul transportului de marfuri a prejudiciat statul cu 7,8 milioane de leiDocumente ONG pierdute. Procedura de reconstituire
Sfaturi de la experti
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML