In etapele de analiza si predocumentare a operatiunii "Cristal", in primavara anului curent, inspectorii antifrauda fiscala au identificat o firma care, in perioada 2013–2014, s-a sustras de la plata catre bugetul de stat a TVA si impozitului pe profit, in urma comercializarii de articole de imbracaminte in complexul comercial Dragonul Rosu.
In cauza au fost sesizati procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, iar investigatiile fiscale au continuat in cooperare cu organele de urmarire penala.
In urma cooperarii interinstitutionale a fost descoperit un lant tranzactional complex constituit pentru prejudicierea bugetului statului, iar in data de 10 decembrie, procurorii au dispus efectuarea a 205 perchezitii domiciliare desfasurate pe raza municipiului Bucuresti si a 26 de judete din tara (Ilfov, Mures, Brasov, Cluj, Mehedinti, Gorj, Valcea, Olt, Dolj, Arges, Teleorman, Prahova, Dambovita, Timis, Arad, Bihor, Calarasi, Constanta, Braila, Ialomita, Buzau, Vrancea, Bacau, Iasi, Suceava si Botosani).
Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor
Cartea verde a contabilitatii 2026
Cartea Verde a Contabilitatii 2026
La sediile si punctele de lucru ale firmelor care comercializeaza marfa provenita din complexul comercial Dragonul Rosu, 170 de inspectori antifrauda sprijina organele de urmarire penala prin verificarea stocurilor si a documentelor de provenienta a marfurilor.
Demersurile de cooperare interinstitutionala intre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Directia Generala Antifrauda Fiscala au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.
Raport GRATUIT
NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
Controale antifrauda: Administratorii care NU raspund la somatia ANAF risca sa faca inchisoareInspectorii ANAF nu primesc bonificatii pe baza rezultatelor activitatii desfasurateUn formular utilizat in activitatea de verificare documentara a fost modificat de ANAF (Ordinul 325/2022)IMM-uri viabile puse in dificultate de controale fiscale abuziveControale ANAF: Inspectorii verifica modalitatea de fiscalizare a veniturilor obtinute din comertul cu amanuntulUltimele articole
ANAF confisca bijuterii de aur si aplica amenzi de mii de euro. Afla cum ajunge o firma in vizorul ANAFControl antifrauda 2026. Cum va urmari ANAF achizitiile de masini de lux[CONTROL ANTIFRAUDA] Reglementari legale, drepturile contribuabililor si studii de caz utileControale antifrauda. Au dreptul inspectorii sa efectueze perchezitii personale (posete, vestiare)?Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal ridicat, puse in dezbatere de ANAFArticole similare
Legea 199/2019: Inspectorii antifrauda din cadrul ANAF care nu respecta anumite conditii, eliberati din functieInspectorii care au parcat neregulamentar au ramas fara masinaDirectia Generala Antifrauda Fiscala verifica peste 200 spatii comercialeANAF si IGPR au inaugurat controalele in domeniul transportului public de persoaneANAF si IM, verificari la firmele din constructii, HoReCa, comert, alimentatie publica, transport. Care sunt societatile vizateUltimele articole
Sanctiuni in valoare de peste 20 milioane lei pentru nerespectarea prevederilor E-TransportSe intetesc controalele ANAF in perioada urmatoare. Ce firme sunt vizate?ANAF inaspreste CONTROALELE. Sunt vizate pietele agroalimentare, magazinele specializate si circuitele de aprovizionareInspectorii ANAF nu primesc bonificatii pe baza rezultatelor activitatii desfasurateFrauda de peste 613 milioane de lei, identificata de inspectorii antifrauda in dosarul Grupul Euroavipo, instrumentat de DNAArticole similare
Vine inspectia fiscala din nou. Si ce daca...TOT ce trebuie sa stii despre acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei de la 1 noiembrie 2021Ordonanta 39/2015 privind cazierul fiscal se aplica din 3 septembrie!In atentia firmelor! Finantele propun noi masuri de prevenire si combatere a activitatilor economice iliciteInspectie fiscala 2023: TOT ce trebuie sa stie contribuabilii despre modul in care se vor desfasura controalele ANAF incepand cu 1 ianuarie 2023Ultimele articole
Legea 126/2024: Noutati aduse asupra Legii 241/2005 privind evaziunea fiscalaProiect: Romanii care fac evaziune fiscala intre 100.000 si 1 milion de euro ar putea scapa nepedepsiti, in anumite conditiiFrauda de 15.000.000 euro identificata de inspectorii DGAF in domeniul comertului cu autoturisme second handControale antifrauda. O companie din domeniul transportului de marfuri a prejudiciat statul cu 7,8 milioane de leiDocumente ONG pierdute. Procedura de reconstituire
Sfaturi de la experti
Subiectele saptamanii
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML