Prins cu 4 milioane de lei in sac: lui Dan Ioan Popescu i se confisca averea
Fostul ministru PSD Dan Ioan Popescu a primit din partea instantei de judecata decizia prin care averea de peste 4 milioane de lei a oficialului va fi confiscata, decizia putand fi contestata in termen de 30 de zile la un complet superior. Hotararea a fost emisa dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a constata ca cele 2,62 milioane de lei incasate in mod pretins in baza unui contract de cesiune de parti sociale la SC Ital Agency SRL nu pot fi incadrate ca venituri, obtinerea acestor sume fiind considerata ilicita.
In consecinta, instanta a considerat ca actul juridic de cesiune a partilor sociale a fost fictiv si fondat pe o cauza falsa. De asemenea, pe parcursul a cinci luni de zile, Dan Ioan Popescu si sotia sa au facut cheltuieli de 810.000 de lei pentru majorarea capitalului social al SC Ital Agency SRL, numarul partilor sociale crescand de la 3.500 la 11.600 avand valoarea nominala de 100 de lei.
Istoricul actiunilor efectuate de cei doi arata ca la data de 9 februarie 2001 a fost intocmit presupusul act de cesiune a partilor sociale catre Smaranda Boszormenyi, tranzactia avand valoarea de 2,62 milioane de lei.
Decizia emisa de instanta judecatoreasca precizeaza: "Cesiunea partilor sociale (...) este de neexplicat din punct de vedere economic dar nu numai cum aceasta persoana care, aparent a platit cerectatilor suma de 986.000 de dolari, echivalent a 2,62 miliaone de lei, la un interval de numai o luna si 17 zile, a consimtit pierderea aceleiasi sume prin cedarea ei cu titlu gratuit unor terti din tara cu care s-a dovedit ca nu avea nicio legatura". De asemenea, acelasi document precizeaza ca "pentru perioada 12 decembrie 2000 - 14 decembrie 2004, capitolul cheltuieli este excedentar, persoanele cercetate facand cheltuieli nejustificate ca fiind facute din venituri licite, cheltuieli care insumeaza in total 4.081.676,8 lei, astfel ca instanta va dispune confiscarea totala a acestei sume si obligarea persoanelor cercetate sa achiet aceasta suma la bugetul statului".
Instanta de judecata a considerat ca obiectivul real al operatiunii de cesiune a fost cel de preconstituire de dovezi care sa ii ajute ulterior pe acuzati sa justifice acumularea bunurilor de mare valoare pentru care s-a dispus in prezent ordinul de confiscare.
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Evidentiere teren in contabilitate Va adresam aceasta solicitare in calitate de organizatie neguvernamentala (ONG), cu rugamintea de a ne oferi clarificari de natura legislativa si contabila privind urmatoarea...citeste mai mult - NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Cofetarie, pungi ecotaxa Pentru pungile pe care le vindem in cofetaria noastra trebuie retinuta si declarata ecotaxa? Avem pungi biodegradabile fara personalizare, dar avem si pungi care sunt personalizate...citeste mai mult - NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Divizare partiala
Intrebare: O societate are doi asociati (60% cu 40% parti sociale), detine doua cladiri. O cladire in valoare de un milion euro evaluata si cealalta 4 milioane. Societatea nu are datorii restante la ANAF si furnizori curenti, cu exceptia a 5 rate lunare la banca. Banca este de acord cu acest demers. Se doreste a se face divizarea in sensul ca cei doi asociati sa faca o noua societate si sa isi pastreze cotele (60% cu 40%) si pe noua societate. Va rog sa imi spuneti:
1. Care etapa se efectueaza mai rapid...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Rambursare TVA din factura Apple
Intrebare: O societate comerciala, platitoare de TVA, isi promoveaza serviciile pentru care primeste facturi de la Apple pe codul de TVA din Irlanda. Facturile sunt trimise la contabilitate, in format de email, si contin TVA. Se doreste recuperarea acestui TVA. Care ar fi modalitatea de recuperare a TVA din aceste facturi? Se poate prin D318?
vezi AICI raspunsul specialistilor << Reevaluare imobilizari institutie publica
Intrebare: O entitate de drept public este in situatia de a reevalua de urgenta imobilizarile din clasa 1. Rezultatul reevaluarii va fi inregistrat in contabilitate dupa aprobarea acestuia de catre consiliul de administratie.
Care ar fi consecintele faptului ca reevaluarea, ca si inregistrarea rezultatului reevaluarii se realizeaza in timpul anului si nu la sfarsitul exercitiului financiar?
vezi AICI raspunsul specialistilor << 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
