Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Prins cu 4 milioane de lei in sac: lui Dan Ioan Popescu i se confisca averea

15-Sep-2011
2746
Fostul ministru PSD Dan Ioan Popescu a primit din partea instantei de judecata decizia prin care averea de peste 4 milioane de lei a oficialului va fi confiscata, decizia putand fi contestata in termen de 30 de zile la un complet superior. Hotararea a fost emisa dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a constata ca cele 2,62 milioane de lei incasate in mod pretins in baza unui contract de cesiune de parti sociale la SC Ital Agency SRL nu pot fi incadrate ca venituri, obtinerea acestor sume fiind considerata ilicita.

In consecinta, instanta a considerat ca actul juridic de cesiune a partilor sociale a fost fictiv si fondat pe o cauza falsa. De asemenea, pe parcursul a cinci luni de zile, Dan Ioan Popescu si sotia sa au facut cheltuieli de 810.000 de lei pentru majorarea capitalului social al SC Ital Agency SRL, numarul partilor sociale crescand de la 3.500 la 11.600 avand valoarea nominala de 100 de lei.

Istoricul actiunilor efectuate de cei doi arata ca la data de 9 februarie 2001 a fost intocmit presupusul act de cesiune a partilor sociale catre Smaranda Boszormenyi, tranzactia avand valoarea de 2,62 milioane de lei.

Decizia emisa de instanta judecatoreasca precizeaza: "Cesiunea partilor sociale (...) este de neexplicat din punct de vedere economic dar nu numai cum aceasta persoana care, aparent a platit cerectatilor suma de 986.000 de dolari, echivalent a 2,62 miliaone de lei, la un interval de numai o luna si 17 zile, a consimtit pierderea aceleiasi sume prin cedarea ei cu titlu gratuit unor terti din tara cu care s-a dovedit ca nu avea nicio legatura". De asemenea, acelasi document precizeaza ca "pentru perioada 12 decembrie 2000 - 14 decembrie 2004, capitolul cheltuieli este excedentar, persoanele cercetate facand cheltuieli nejustificate ca fiind facute din venituri licite, cheltuieli care insumeaza in total 4.081.676,8 lei, astfel ca instanta va dispune confiscarea totala a acestei sume si obligarea persoanelor cercetate sa achiet aceasta suma la bugetul statului".

Instanta de judecata a considerat ca obiectivul real al operatiunii de cesiune a fost cel de preconstituire de dovezi care sa ii ajute ulterior pe acuzati sa justifice acumularea bunurilor de mare valoare pentru care s-a dispus in prezent ordinul de confiscare.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri



Votati articolul "Prins cu 4 milioane de lei in sac: lui Dan Ioan Popescu i se confisca averea":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016







Sfaturi de la experti



Subiectele saptamanii

© 2007 - 2023 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016