menu search
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Prins cu 4 milioane de lei in sac: lui Dan Ioan Popescu i se confisca averea

15-Sep-2011
3079
Fostul ministru PSD Dan Ioan Popescu a primit din partea instantei de judecata decizia prin care averea de peste 4 milioane de lei a oficialului va fi confiscata, decizia putand fi contestata in termen de 30 de zile la un complet superior. Hotararea a fost emisa dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a constata ca cele 2,62 milioane de lei incasate in mod pretins in baza unui contract de cesiune de parti sociale la SC Ital Agency SRL nu pot fi incadrate ca venituri, obtinerea acestor sume fiind considerata ilicita.

In consecinta, instanta a considerat ca actul juridic de cesiune a partilor sociale a fost fictiv si fondat pe o cauza falsa. De asemenea, pe parcursul a cinci luni de zile, Dan Ioan Popescu si sotia sa au facut cheltuieli de 810.000 de lei pentru majorarea capitalului social al SC Ital Agency SRL, numarul partilor sociale crescand de la 3.500 la 11.600 avand valoarea nominala de 100 de lei.

Istoricul actiunilor efectuate de cei doi arata ca la data de 9 februarie 2001 a fost intocmit presupusul act de cesiune a partilor sociale catre Smaranda Boszormenyi, tranzactia avand valoarea de 2,62 milioane de lei.

Decizia emisa de instanta judecatoreasca precizeaza: "Cesiunea partilor sociale (...) este de neexplicat din punct de vedere economic dar nu numai cum aceasta persoana care, aparent a platit cerectatilor suma de 986.000 de dolari, echivalent a 2,62 miliaone de lei, la un interval de numai o luna si 17 zile, a consimtit pierderea aceleiasi sume prin cedarea ei cu titlu gratuit unor terti din tara cu care s-a dovedit ca nu avea nicio legatura". De asemenea, acelasi document precizeaza ca "pentru perioada 12 decembrie 2000 - 14 decembrie 2004, capitolul cheltuieli este excedentar, persoanele cercetate facand cheltuieli nejustificate ca fiind facute din venituri licite, cheltuieli care insumeaza in total 4.081.676,8 lei, astfel ca instanta va dispune confiscarea totala a acestei sume si obligarea persoanelor cercetate sa achiet aceasta suma la bugetul statului".

Instanta de judecata a considerat ca obiectivul real al operatiunii de cesiune a fost cel de preconstituire de dovezi care sa ii ajute ulterior pe acuzati sa justifice acumularea bunurilor de mare valoare pentru care s-a dispus in prezent ordinul de confiscare.
Portal Persoane Fizice - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari

Portal Persoane Fizice - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari

Vezi AICI detalii
Agenda Fiscala a Contabilului 2025

Agenda Fiscala a Contabilului 2025

Vezi AICI detalii
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari

Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari

Vezi AICI detalii


Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri



Urmareste-ne pe Google News
Atentie contabili!

Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
 MODIFICARI la Situatiile Financiare: Ce a schimbat Ordinul 107/2025?



MODIFICARI la Situatiile Financiare: Ce a schimbat Ordinul 107/2025?


Articole similare

Atentie, contabili: 34 de lucruri esentiale in 2015MFP: Proiect de OUG pentru modificarea Legii nr. 227/2015, privind Codul FiscalANAF: Depunerea electronica a declaratiilor fiscaleImpozit nerezidenti. Calcul impozit pe profitSchimbarea unei piese la un mijloc fix | Amortizare contabila si fiscala

Ultimele articole

Ghid complet pentru gestionarea eficienta a banilor in afacerea taMijloace fixe. Facilitati fiscale de care pot beneficia firmeleTot ce trebuie sa stii despre accesarea unui credit ipotecarControlul financiar preventiv: procedura, obligatii, reglementariDeductibilitate CHELTUIELI. Cum sunt incadrate CHELTUIELIle cu diurna soferilor
Mai multe articole despre cheltuieli




Sfaturi de la experti



Subiectele saptamanii

  • Atentie, comercianti! Apar noi OBLIGATII de la ANPC incepand cu luna mai 2025

    • ANPC impune noi obligatii comerciantilor: afis obligatoriu privind interdictia vanzarii produselor din tutun minorilor, din 11 mai 2025.» citeste mai departe aici

  • [MODEL] Fisa capacitatii de cazare si reglementari cheie

    • In contextul dezvoltarii accelerate a turismului local si a numarului tot mai mare de persoane fizice care inchiriaza camere in scop turistic, fisa capacitatii de cazare a devenit un document esential pentru evidentierea activitatii si conformarea fiscala. Aceasta fisa nu doar ca ofera o imagine clara asupra numarului de camere inchiriate si a veniturilor estimate, dar este si un instrument de baza pentru stabilirea corecta a normelor de venit si, implicit, a obligatiilor fiscale. Iar in...» citeste mai departe aici

  • Prosumatori. Ce avantaje au prosumatorii persoane fizice

    • Productia de energie electrica "acasa" nu mai este doar o optiune ecologica, ci si una fiscal avantajoasa. Conceptul de prosumator, consumatorul care isi produce propria energie si poate livra surplusul in re?ea, a capatat tot mai multa importanta in Romania, odata cu cresterea interesului pentru sursele regenerabile, in special panourile fotovoltaice. Legislatia actuala ofera o serie de beneficii concrete pentru persoanele fizice care devin prosumatori, inclusiv scutiri...» citeste mai departe aici

  • Declaratia 101 in 2025. Model de completare util pentru firme

    • Declaratia 101 (D101) este documentul fiscal esential prin care contribuabilii platitori de impozit pe profit isi declara obligatiile fiscale anuale. Formularul D101 are, conform Ordinului 206/2025, instructiuni clare privind completarea si termenul de depunere, extins pana la 25 iunie 2025. In acest articol vom vedea un exemplu pentru completarea D101, explicand pas cu pas modul de calcul al rezultatului fiscal, evidentierea amortizarii si completarea corecta a principalelor randuri din...» citeste mai departe aici

  • SECRETUL unei contabilitati impecabile

    • Inchipuiti-va ca una dintre firmele careia ii tineti contabilitatea este supusa unui audit sau unui control de la Fisc, situatie in care, evident, trebuie sa poata furniza pe loc tot felul de documente care i se solicita – de la statutul firmei si lista actionarilor pana la rapoarte financiare, facturi, declaratii fiscale, documente de plata, contracte etc. Nicio problema! Dvs., contabilul firmei, aveti toate aceste documente intr-un fisier personalizat, excelent organizat si...» citeste mai departe aici

Atentie contabili!
MODIFICARI la Situatiile Financiare: Ce a schimbat Ordinul 107/2025?
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT
Raportul Special
realizat de specialisti
MODIFICARI la Situatiile Financiare: Ce a schimbat Ordinul 107/2025?
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Va recomandam

Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal 2025Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutii

Link-uri utile

Codul muncii 2025Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii 2025Monitorul oficialCodul civilCodul penal 2025Legislatie TVA

Din reteaua RS

Info tvaIdei de afaceriContabilitateTimp liberLegislatia MunciiBlogul SpecialistuluiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din Romania

Pagini utile

RSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO

Din reteaua RS

Info tvaIdei de afaceriContabilitateTimp liberLegislatia MunciiBlogul SpecialistuluiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din Romania

Pagini utile

RSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO
© 2025 Fiscalitatea.ro. Toate drepturile rezervate.