Prins cu 4 milioane de lei in sac: lui Dan Ioan Popescu i se confisca averea
Fostul ministru PSD Dan Ioan Popescu a primit din partea instantei de judecata decizia prin care averea de peste 4 milioane de lei a oficialului va fi confiscata, decizia putand fi contestata in termen de 30 de zile la un complet superior. Hotararea a fost emisa dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a constata ca cele 2,62 milioane de lei incasate in mod pretins in baza unui contract de cesiune de parti sociale la SC Ital Agency SRL nu pot fi incadrate ca venituri, obtinerea acestor sume fiind considerata ilicita.
In consecinta, instanta a considerat ca actul juridic de cesiune a partilor sociale a fost fictiv si fondat pe o cauza falsa. De asemenea, pe parcursul a cinci luni de zile, Dan Ioan Popescu si sotia sa au facut cheltuieli de 810.000 de lei pentru majorarea capitalului social al SC Ital Agency SRL, numarul partilor sociale crescand de la 3.500 la 11.600 avand valoarea nominala de 100 de lei.
Istoricul actiunilor efectuate de cei doi arata ca la data de 9 februarie 2001 a fost intocmit presupusul act de cesiune a partilor sociale catre Smaranda Boszormenyi, tranzactia avand valoarea de 2,62 milioane de lei.
Decizia emisa de instanta judecatoreasca precizeaza: "Cesiunea partilor sociale (...) este de neexplicat din punct de vedere economic dar nu numai cum aceasta persoana care, aparent a platit cerectatilor suma de 986.000 de dolari, echivalent a 2,62 miliaone de lei, la un interval de numai o luna si 17 zile, a consimtit pierderea aceleiasi sume prin cedarea ei cu titlu gratuit unor terti din tara cu care s-a dovedit ca nu avea nicio legatura". De asemenea, acelasi document precizeaza ca "pentru perioada 12 decembrie 2000 - 14 decembrie 2004, capitolul cheltuieli este excedentar, persoanele cercetate facand cheltuieli nejustificate ca fiind facute din venituri licite, cheltuieli care insumeaza in total 4.081.676,8 lei, astfel ca instanta va dispune confiscarea totala a acestei sume si obligarea persoanelor cercetate sa achiet aceasta suma la bugetul statului".
Instanta de judecata a considerat ca obiectivul real al operatiunii de cesiune a fost cel de preconstituire de dovezi care sa ii ajute ulterior pe acuzati sa justifice acumularea bunurilor de mare valoare pentru care s-a dispus in prezent ordinul de confiscare.
- NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Activ net negativ Societatea comerciala A SRL a inregistrat pierderi repetate pana in anul 2024, in anul 2025 a inregistrat un profit cu mult mai mic decat suma pierderilor cumulate, are imprumuturi...citeste mai mult - NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Factura de achizitie din Estonia fara cod de TVA valid
Intrebare: Am primit o factura de achizitie de bunuri prin eMAG, emisa de un furnizor din Estonia (FORTUNE ADDY O), pe numele societatii noastre din Romania, platitoare de TVA. Factura contine urmatoarele valori: Baza impozabila: 86,25 lei TVA Estonia 24%: 20,70 lei Total: 106,95 lei Furnizorul a aplicat TVA din Estonia, iar la verificarea codului sau de TVA (EE102745551) in VIES, acesta apare INVALID. Produsele au fost livrate in Romania, insa nu avem confirmarea tarii din care au fost expediate. Va rog...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Sume ridicate de asociat si nedecontate. Tratament contabil si fiscal sold cont 461
Intrebare: O societate inregistreaza in Balanta sold debitor la contul 461. Sumele au fost acordate din Societate unuia dintre asociati in vederea realizarii unor proiecte. In final, proiectele nu s-au mai realizat insa persoana fizica asociat nu a returnat banii primiti pentru aceste proiecte. Care este tratamentul fiscal si contabil pentru inchiderea soldului debitor al contului 461? Mentionam ca Societatea nu inregistreaza profit sau rezultat reportat profit. In acest moment inregistreaza pierdere si...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Dizolvarea sediului permanent din Romania
Intrebare: O societate din Rep. Ceha construieste parcuri fotovoltaice pe teritoriul Romaniei prin intermediul unui sediu permanent desemnat, inregistrat ca platitor de TVA si impozit pe profit, in beneficiul unor SRL-uri persoane juridice romane. Aceasta factureaza lucrarile colectand TVA si platind impozit pe profit in Romania. Totodata, importul de materiale (invertoare, panouri fotovoltaice, etc.) din China se face tot prin intermediul acestui sediu permanent, acesta folosind atat contractori locali...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Impozitarea dividendelor primite de o societate
Intrebare: Firma A detine 80% din partile sociale ale firmei B, ambele platitoare de impozit pe profit. In trimestrul 3 s-au distribuit si s-au achitat dividende de catre firma B. Avand in vedere ca la data platii dividendelor detinerea titlurilor de participare era sub 1 an, s-a retinut, declarat si platit impozitul pe dividende de catre firma B. In contabilitatea firmei A, primirea dividendelor s-a inregistrat astfel: 5121 = 4511 si concomitant 4511 = 7611. 1) La inchiderea trimestrului 3, veniturile din...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Reglare sold casa
Intrebare: Societate cu activitate turistica-inchiriere barci - a intrat in inactivitate din cauza neplatii unor amenzi - la ANAF. Anul trecut -2025- are ANC negativ la Bilant. In cursul anului 2026, din activitate de inchirieri barci - lucrand cu casa de marcat - nu a depus la banca banii incasati prin casa de marcat de la pers. fizice, soldul casei ajungand peste 110.000 lei. Ce posibilitati are ca sa remedieze situatia?
vezi AICI raspunsul specialistilor << 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
