Directorul adjunct ANAF, acuzat de spalare de bani

21-Oct-2011

3135

Alege-ne ca sursa ta de informatii in Google

Agentia Nationala de Integritate (ANI) il acuza pe directorul general adjunct al ANAF, Nicusor Dragan, de spalare de bani. Odata cu invinuirea adusa de agentie, a fost sesizat si Parchetul Capitalei, in vederea demararii procedurilor legale de ancheta in acest caz.

In urma unor evaluari desfasurate in data de 20.07.2011, potrivit datelor oficiale, ANI a identificat mai multe "indicii referitoare la posibila savarsire de catre domnul DRAGAN Nicusor, Director General Adjunct in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, a infractiunii de spalare a banilor, ca urmare a efectuarii mai multor tranzactii imobiliare cu terenuri, in valoare totala de aprox. 542.300 euro (in perioada februarie - iunie 2010) - unul dintre ele instrainat chiar la o valoare de 34 de ori mai mare decat pretul real al pietei - si, prin aceeasi metoda de supraevaluare a bunurilor, a unor tranzactii suspecte cu autoturisme (in perioada 2006 - 2008, respectiv, 2010 - 2011)".

Ca urmare a acestor constatari, Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti cu privire la posibila savarsire de catre directorul adjunct al ANAF a infractiunii de spalare de bani, prevazuta si pedepsita de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare.

Manualul Contabilului Incepator - stick USB

Vreau acest produs →

Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2026 varianta online

Vreau acest produs →

Examen Consultant Fiscal 2026

Vreau acest produs →

NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Declarare puncte de lucru O societate cu cod fiscal pe punct de lucru obtinut in anul 2011, cu sediul in Ilfov si punctul de lucru in Bucuresti sector 3, mai trebuie sa depuna declaratia 060, cu aceste...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Scoatere din conservare mijloace fixe Clinica medicala a deschis un ambulator cu specialitati noi (extindere prin modernizare) Mijloacele fixe necesare pentru dotarea cabinetelor au fost achizitionate in timp si...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Ministerul Finantelor confirma: platformele care revand servicii medicale pot aplica scutirea de TVA citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Redirectionare formular 177 O firma care a depus declaratia 101 pentru impozitul pe profit aferent anului 2025, si care a beneficiat la calcului impozitului pe profit de reducere conform OUG 153, mai poate...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Amenajare terenuri. Amortizare Societatea a facut depozit bancar pentru restaurarea unui teren. In acest an a fost capitalizata valoarea pentru amenajarea terenului 211 % 1513. Si a fost data pe amortizare...citeste mai mult