Directorul adjunct ANAF, acuzat de spalare de bani
Agentia Nationala de Integritate (ANI) il acuza pe directorul general adjunct al ANAF, Nicusor Dragan, de spalare de bani. Odata cu invinuirea adusa de agentie, a fost sesizat si Parchetul Capitalei, in vederea demararii procedurilor legale de ancheta in acest caz.
In urma unor evaluari desfasurate in data de 20.07.2011, potrivit datelor oficiale, ANI a identificat mai multe "indicii referitoare la posibila savarsire de catre domnul DRAGAN Nicusor, Director General Adjunct in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, a infractiunii de spalare a banilor, ca urmare a efectuarii mai multor tranzactii imobiliare cu terenuri, in valoare totala de aprox. 542.300 euro (in perioada februarie - iunie 2010) - unul dintre ele instrainat chiar la o valoare de 34 de ori mai mare decat pretul real al pietei - si, prin aceeasi metoda de supraevaluare a bunurilor, a unor tranzactii suspecte cu autoturisme (in perioada 2006 - 2008, respectiv, 2010 - 2011)".
Ca urmare a acestor constatari, Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti cu privire la posibila savarsire de catre directorul adjunct al ANAF a infractiunii de spalare de bani, prevazuta si pedepsita de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare.
- NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Servicii de management din Cipru Asociat persoana juridica din Cipru factureaza catre SRL, conform ctr. servicii printre alte si de: gestionare si supraveghere contracte furnizori, coordonarea si supravegherea...citeste mai mult - NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Ajustare TVA donatie obiecte de inventar aflate in folosinta
Intrebare: In urmatoarele cazuri este sau nu necesara ajustarea TVA-ului? 1. Donatie obiecte de inventar catre o persoana juridica, in baza unui contract de donatie si proces verbal. Respectivele obiecte de inventar au fost date in folosinta (achizitionate in anul 2014), sunt inca functionale si au si valoare care poate fi trecuta in contract. 2. Donatie cu titlu gratuit a unor obiecte de inventar catre o institutie publica, in baza HCL si Proces verbal de predare-primire. Sau ajustarea este necesara doar...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Suspendare activitate la ONRC. Dividende interimare
Intrebare: Societatea STEJAR SRL, inregistrata fiscal ca microintreprindere, a depus la ONRC actele de suspendare activitate pentru o perioada de 1 an. Decizia de suspendare produce efecte incepand cu data de 01 septembrie 2026. Actele juridice privind suspendarea activitatii au ajuns cu intarziere la contabilitate. In balanta contabila la data de 31.08.2026 societatea inregistreaza profit si are disponibilitati bancare in cont. Care este posibilitatea ca asociatul unic sa poata retrage banii din cont...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Declarare in D300 facturi de corectie TVA
Intrebare: Avem o societate care in 30.04.2026 a primit decizie de anulare din oficiu a codului de TVA pentru lipsa de facturi emise in ultimele 6 luni. Incepand cu 08.09.2026 codul de TVA a fost reactivat, insa in perioada in care codul de TVA a fost anulat au fost emise facturi in valoare de 210000 lei. Am depus D311 pentru sumele respective la luna august, atunci au fost emise facturile. Am inteles ca dupa reactivarea codului de TVA se pot face stornari la acele facturi si re-emitere cu tot cu TVA, ca...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Vanzare apartament vechi in regim de scutire
Intrebare: O societate a cumparat in urma cu 15 ani un apartament de la o persoana fizica in baza unui contract de vanzare-cumparare.
In octombrie 2026 vrea sa vanda apartamentul respectiv.
Ce implicatii apar la aceasta tranzactie din punct de vedere al TVA, in conditiile in care probabilul client poate fi persoana fizica sau juridica?
vezi AICI raspunsul specialistilor << Distribuire dividende catre doi asociati
Intrebare: Societatea MEJ are ca asociat o persoana fizica cu 10% actiuni si o firma Next SRL cu 90% actiuni (sunt asociati de cativa ani).
Asociatul persoana fizica si-a transferat dividende de 10.000 lei brut, 8.400 lei net.
Este obligatoriu sa repartizeze si 90.000 lei societatii asociate Next? Suma este scutita de impozitul pe dividende de 16%?
Banii nu sunt disponibili momentan. Cat timp pot ramane in sold cont 457? Cand vor intra in societatea Next, cei 90.000 lei cum se vor inregistra?
Mentionez ca...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Modificare durata de amortizare
Intrebare: O societate a achizitionat mijloace fixe pentru echiparea unui studio foto, cum ar fi lumini, camere foto, obiective si blituri profesionale. La achizitie (majoritatea au fost achizitionate in anul 2023) aceste echipamente au fost incadrate in clasa 2.1.26.2 cu o durata de amortizare de 108 luni. Recent s-a pus problema reclasificarii mijloacelor fixe in clasa 3.2.4. - daca este posibil. Societatea a fost microintreprindere pana la 01.04.2025, de atunci a trecut la profit. Ce documente sunt...
vezi AICI raspunsul specialistilor << 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
