Directorul adjunct ANAF, acuzat de spalare de bani

21-Oct-2011

2998

Agentia Nationala de Integritate (ANI) il acuza pe directorul general adjunct al ANAF, Nicusor Dragan, de spalare de bani. Odata cu invinuirea adusa de agentie, a fost sesizat si Parchetul Capitalei, in vederea demararii procedurilor legale de ancheta in acest caz.

In urma unor evaluari desfasurate in data de 20.07.2011, potrivit datelor oficiale, ANI a identificat mai multe "indicii referitoare la posibila savarsire de catre domnul DRAGAN Nicusor, Director General Adjunct in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, a infractiunii de spalare a banilor, ca urmare a efectuarii mai multor tranzactii imobiliare cu terenuri, in valoare totala de aprox. 542.300 euro (in perioada februarie - iunie 2010) - unul dintre ele instrainat chiar la o valoare de 34 de ori mai mare decat pretul real al pietei - si, prin aceeasi metoda de supraevaluare a bunurilor, a unor tranzactii suspecte cu autoturisme (in perioada 2006 - 2008, respectiv, 2010 - 2011)".

Ca urmare a acestor constatari, Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti cu privire la posibila savarsire de catre directorul adjunct al ANAF a infractiunii de spalare de bani, prevazuta si pedepsita de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare.

Manual de politici contabile - Stick USB

Vezi AICI detalii

Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2025 - Editie revizuita

Vezi AICI detalii

Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2025 - Editie revizuita stick USB

Vezi AICI detalii

NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Declaratia unica 2024 Suplimentar doresc si modul de completare al declaratiei unice rectificative in baza datelor furnizate in intrebarea initiala, urmare a unei clarificari solicitate de ANAF....citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Asociat unic in doua societati. Regim microintreprindere Popescu Ion este asociat unic si administrator la 2 societati, una cu cod CAEN 6202, una cu cod CAEN 4791. Ambele au angajati. Firma cu cod CAEN 4791 depaseste 250.000 euro. Trec...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Monografie impozitare venituri din alte surse Daca se decide ca aceste sume sa fie declarate la alte venituri si sa platim impozit 10%, care este monografia contabila? La suma patita cu cardul aplicam 10% impozit, diferenta...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Plata impozit spatiu in comodat Nu exista posibilitatea de a mentiona in contractul de comodat faptul ca proprietarul isi poate recupera de la societatea comerciala valoarea impozitului pe cladire datorat catre...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Facturi cu TVA si despagubiri: tratament contabil pentru daune si mijloace fixe Avem o societate de transport platitoare de impozit pe profit care a avut o dauna pentru care s-au facturat cu tva de terti tractare si contravaloare bunuri distruse. Acestia au...citeste mai mult