
Raportul Special
realizat de specialisti
Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat in data de 26 aprilie 2021 decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare.
Prin actul normativ a fost reintrodusa Declaratia privind beneficiarii reali ai firmelor. Reamintim ca aceasta declaratie a fost eliminata anul trecut. Detalii AICI»»
Astfel, entitatile raportoare sunt obligate sa transmita un raport pentru tranzactii suspecte exclusiv Oficiului daca acestea cunosc, suspecteaza sau au motive rezonabile sa suspecteze ca:
a) bunurile provin din savarsirea de infractiuni sau au legatura cu finantarea terorismului; sau
b) informatiile pe care entitatea raportoare le detine pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi.
Beneficiarii reali ai persoanelor juridice de drept privat si ai fiduciilor si constructiilor juridice similare au obligatia sa le furnizeze acestora toate informatiile si documentele necesare pentru ca acestea sa indeplineasca cerintele, inclusiv detaliile intereselor generatoare de beneficii detinute.
Savarsirea contraventiilor de catre o institutie financiara supravegheata de catre Autoritatea de Supreveghere Financiara, daca nu sunt savarsite astfel incat, potrivit legii, sa constituie infractiune, se sanctioneaza astfel:
a) avertisment sau amenda de la 10.000 lei pana la 23.000.000 lei, pentru persoanele fizice;
Autoturisme pe firma Regim fiscal-contabil
Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor
Portal Persoane Fizice - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari
Persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului, depun la inmatriculare, anual sau ori de cate ori intervine o modificare o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali al societatilor.
Sunt exceptate de la obligatia depunerii declaratiei regiile autonome, companiile si societatile nationale si societatile detinute integral sau majoritar de stat.
Declaratia anuala se depune la oficiul registrului comertului in care este inmatriculata persoana juridica in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale, iar daca intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaratia se depune in termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.
Pentru a vedea documentul, click AICI»
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
MODIFICARILE din Declaratia SAF-T Obligatiile pentru contribuabilii mici
Articole similare
Declaratia privind beneficiarii reali NU mai trebuie depusa anual, insa anumite persoane au in continuare aceasta obligatie(Legea 315/221)Societatile pot fi DIZOLVATE daca DECLARATIA PRIVIND BENEFICIARUL REAL nu este depusa in termen de 30 de zile de la data aplicarii amenziiPersoanele inregistrate in Registrul Comertului nu mai au obligatia depunerii anuale a declaratiei privind beneficiarul realFirmele trebuie sa depuna anual o declaratie referitoare la beneficiarii reali ai persoanelor juridice (Informare ONRC)Declaratia privind beneficiarii reali 2025. Amenzile ajung pana la 10.000 lei pentru nedepunereUltimele articole
Legea 129/2019. Ce inseamna beneficiar real si care sunt obligatiile declarative aferenteDeclaratie beneficiar real 2024. Cine are obligatia de a depune declaratia si care sunt EXCEPTIILEDeclaratia de beneficiar real: Anumite persoane sunt OBLIGATE sa depuna documentul in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anualeSpalarea banilor: Ce solicita ONPCSB in cazul unui controlDECLARATIA PRIVIND BENEFICIARUL REAL. Formularul se depune in fiecare an sau numai atunci cand apar modificari?Articole similare
Sesiune online ANAF: Completarea Declaratiei Unice 212Calendarul obligatiilor fiscale ANAF. TERMEN DEPUNERE declaratii fiscale in ianuarie 2018Calendar ANAF: Ce obligatii fiscale au contribuabilii in luna APRILIE 2023?E-Factura: Ce riscuri are o firma daca furnizorii NU incarca facturile in 5 zile calendaristiceLamuriri de la Fisc: Termenul de depunere a situatiilor financiare pentru anul 2018 ramane neschimbatUltimele articole
Declaratia 101 in 2025. Model de completare util pentru firmeDeclaratie Unica 2025. Termen limita de depunere in cazul in care a fost DEPASIT plafonul pentru contributii socialeDeclaratia 107: Termen de depunere, cine si cum o depune, intructiuni de completareDeclaratia 397. TERMEN DEPUNERE, cine si cum o depuneTermenele de depunere SAF-T pentru TOATE tipurile de societatiArticole similare
Noutati Legislatie Fiscala 07 - 11 iunie 2009Noutati fiscale publicate in Monitorul Oficial in perioada 31 mai - 4 iunie 2021Plafon plati numerar persoane fizice. Care sunt interdictiile actuale?Neconcordantele din Declaratia privind beneficiarii reali pot fi transmise printr-o Informare. Cum arata formularul (Ordinul 380/2021)OUG 53/2022: Anumite entitati raportoare sunt obligate sa anunte ONPCSB, printr-un formular electronic, daca desfasoara sau nu activitateUltimele articole
Notificarea ONPCSB: Ce entitati sunt OBLIGATE sa o depuna in 15 zile si cum arata aceastaONPCSB si spalarea banilor. Cum trebuie instruiti angajatii pentru aplicarea prevederilor Legii 129/2019ONPCSB si prevenirea spalarii banilor. Noutati introduse prin OUG 10/2025Spalarea banilor. Cum trebuie raportate catre ONPCSB tranzactiile in numerar de minim 10.000 euroLegea 129/2019. Ce inseamna beneficiar real si care sunt obligatiile declarative aferenteSfaturi de la experti
Conditii deosebite de munca-obligatii angajator
Intrebare: 1. Ce obligatii are angajatorul in cazul angajarii personalului care beneficiaza de conditii de munca deosebite (medic anatomo-patolog, asistent laborator anatomo-patologie)? 2. Trebuie sa declare ceva? 3. Trebuie platite...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Calcul baza de impozitare microintreprinderi
Intrebare: Avem urmatoarea situatie: Cont 704: 1.241.263 lei (euro 249.179,59) Cont 7588: 499 lei Cont 7651: 20.823 lei Cont 6651: 2.151 lei Plafon micro: 1.243.525 lei (250.000 euro × 4,9741 lei) Calcul: Cont 704 + cont 7588 = 1.241.263 +...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Subiectele saptamanii
Sponsorizarile catre persoanele fizice bolnave. Reglementari cheie
E-Factura: Termenul de scutire, EXTINS pana in octombrie 2025 pentru anumite entitati
SAF-T ANAF: Ce coduri sa aplici in SAF-T pentru facturi emise cu bon fiscal
Casa de marcat portabila pentru PFA. Speta utila cu privire la obligativitatea utilizarii ei
Impozitul pe dividende. Se plateste la data AGA sau la fiecare transa?
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal 2025Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii 2025Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii 2025Monitorul oficialCodul civilCodul penal 2025Legislatie TVA