Noua Directiva privind combaterea spalarii banilor a fost adoptata

21-Mai-2015

2740

Alege-ne ca sursa ta de informatii in Google

Saptamana aceasta a fost adoptata o noua Directiva impotriva spalarii banilor. Noile prevederi stabilesc ca bancile, auditorii, avocatii sau agentii imobiliari sunt obligati sa raporteze tranzactii suspecte efectuate de clientii lor, statele avand la dispozitie doi ani pentru transpunerea Directivei in legislatiile nationale.

Cea de-a patra Directiva privind combaterea spalarii banilor a fost adoptata la Strasbourg si are ca obiectiv major intensificarea luptei impotriva infractiunilor fiscale si a finantarii terorismului, potrivit unui comunicat.

Se stabilesc totodata obligatii specifice de raportare pentru banci, auditori, avocati, agenti imobiliari si cazinouri, printre altii, in cazul unor tranzactii suspecte efectuate de clientii lor.

Statele membre UE sunt obligate sa creeze registre centrale cu informatii privind proprietarii finali ai companiilor sau ai altor persoane juridice, informeaza Mediafax, precum si ai trusturilor. Aceste registre centrale nu erau mentionate in propunerea initiala a Comisiei Europene, dar au fost introduse de deputati in cursul negocierilor.

"Registrele centrale vor fi accesibile pentru autoritati si pentru unitatile lor de investigatii financiare (fara nicio restrictie), pentru «entitatile obligatorii» (cum ar fi bancile in cadrul aplicarii masurilor de precautie privind clientela), precum si pentru public (desi accesul publicului poate fi acordat doar pe baza unei inregistrari online a persoanei care doreste sa acceseze registrul si a achitarii unei taxe care sa acopere costurile administrative)", precizeaza comunicatul citat de sursa amintita mai sus.

Se mentioneaza ca in situatia in care doresc sa acceseze un registru, organizatiile, persoanele fizice sau jurnalistii de investigatie trebuie sa demonstreze interesul legitim in ce priveste actiunile de spalare de bani sau finantare a terorismului, alaturi de alte infractiuni care ar putea contribui la finantarea acestora.

Pe aceasta tema, conform sursei amintite, Monica Macovei a declarat:

Cartea verde a Contabilitatii 2026

Vreau acest produs →

Examen Consultant Fiscal 2026

Vreau acest produs →

Declaratia Unica 2026 Impozit pe venit Contributii CAS si CASS

Vreau acest produs →

NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Redirectionarea impozitului pe profit prin formularul 177 Avand urmatoarele date, ce suma poate fi redirectionata prin F177: Cazul 1: * CA = 14.942.574 lei * impozit pe profit = 169.688 lei * bonificatie acordata OUG 153/2020= 25.453 lei...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Cooperativa agricola. Prestari servicii de crestere animale de catre persoana fizica. Tratament fiscal si obligatii declarative O companie organizata ca si cooperativa agricola conform Legii 566/2004, are un contract de colaborare cu o persoana fizica, neinregistrata fiscal, pentru crestere animale....citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Aparat imagistica achitat in rate, aplicare facilitate privind reducerea impozitului pe profit In cursul lunii iunie o clinica de stomatologie a incheiat un contract pentru achizitia unui sistem de imagistica extraorala CS 9600 3D. Valoarea echipamentului este 323.360 lei...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Cabinet psihologie Un cabinet psihologic ce poate merge pe norma de venit, daca nu ce taxe se achita? Multumesc.citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Patreon. Prestare servicii pe cale electronica Multumesc pentru raspuns. As mai avea cateva nelamuriri legate de D301 si de monografia contabila. Ati mentionat ca pentru comisionul retinut de Patreon ar putea exista obligatia...citeste mai mult

"Directiva spalarii banilor face un pas inainte. Dar nu anihileaza toate canalele prin care banii nostri se scurg in valizele infractorilor sau iau calea terorismului si finanteaza acte de terorism, in care mor oameni. De exemplu, Directiva cere companiilor datele beneficiarilor reali, datele persoanelor care au profit de pe urma activitatii companiilor. insa accesul la aceste date este permis presei si cetatenilor numai daca acestia dovedesc un interes serios si legitim. Prin urmare, avem o bariera pentru aflarea publica a beneficiarilor reali ai acestor companii".