Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Retea evazionista formata din peste 100 de firme, identificata de inspectorii antifrauda. Prejudiciu de 21,4 milioane lei

29-Sep-2017
353

Inspectorii antifrauda au identificat o retea evazionista formata din peste 100 de agenti economici, iar in urma verificarilor efectuate a fost descoperit un prejudiciu adus bugetului de stat de 21,4 milioane lei, reprezentand taxa pe valoare adaugata (TVA) si impozit pe profit.

Societatile verificate au inregistrat in evidentele contabile documente care atestau achizitii de bunuri sau servicii diverse de la societati care au interactionat intre ele doar formal, acestea in fapt neavand capacitatea de a livra bunurile sau serviciile declarate de societatile beneficiare.

Facem precizarea ca persoanele care au pus bazele acestui mecanism prin care au derulat activitati ilegale, au infiintat societati de tip "fantoma" pe numele lor sau al altor persoane cu situatie financiara precara, cetateni romani sau ai Republicii Moldova, care au acceptat sa detina calitatea de asociati si administratori in cadrul societatilor si sa deschida conturi bancare in numele acestora, fara a avea cunostinta de activitatea economica desfasurata.

Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Vezi detalii
PFA. Contributii, Taxe, Impozite si Deduceri in 2018
PFA. Contributii, Taxe, Impozite si Deduceri in 2018
Vezi detalii
Top 50 de situatii in care inspectorii fiscali comit abuzuri
Top 50 de situatii in care inspectorii fiscali comit abuzuri
Vezi detalii

Totodata, persoanele care au pus bazele acestui mecanism isi insuseau castigurile ilicite, fie prin retragerea unor sume considerabile de bani de la ghiseele bancilor, utilizand borderouri de achizitie cereale sau cherestea, fie prin retragerea banilor direct de la ATMuri.

Sursa: ANAF

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Retea evazionista formata din peste 100 de firme, identificata de inspectorii antifrauda. Prejudiciu de 21,4 milioane lei":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Modificarile majore din Codul Fiscal 2018 - exemple si explicatii

Atentie contabili!

Modificari majore in Codul Fiscal 2018

Cititi si respectati noile reguli stabilite de lege
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

Modificarile majore din Codul Fiscal 2018 - exemple si explicatii



x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.ro



Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!




Subiectele saptamanii

  • Atatea glume cu GDPR, insa e de gluma? Afla ce spun specialistii
    • Cate glume despre GDPR ati auzit pana acum? Unele sunt de-a dreptul amuzante, insa situatia reala nu prea este asa. Amenzile par incredibile, dar incepand de maine vor fi reale. Poate va ganditi: "sigur nu vor fi controale din prima luna". S-ar putea sa aveti dreptate. Dar tot trebuie sa va puneti la punct cu tot ce trebuie. Nu merita sa riscati! De aceea va invitam la un eveniment de elita, unde sigur veti afla raspunsuri la toate intrebarile pe care le aveti: Conferinta Nationala de...» citeste mai departe aici

© 2007 - 2018 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Atentie, Contabili!

Modificari majore in Codul Fiscal 2018
Cititi si respectati noile reguli stabilite de lege

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Modificarile majore din Codul Fiscal 2018 - exemple si explicatii