Retea evazionista formata din peste 100 de firme, identificata de inspectorii antifrauda. Prejudiciu de 21,4 milioane lei

29-Sep-2017

1583

Inspectorii antifrauda au identificat o retea evazionista formata din peste 100 de agenti economici, iar in urma verificarilor efectuate a fost descoperit un prejudiciu adus bugetului de stat de 21,4 milioane lei, reprezentand taxa pe valoare adaugata (TVA) si impozit pe profit.

Societatile verificate au inregistrat in evidentele contabile documente care atestau achizitii de bunuri sau servicii diverse de la societati care au interactionat intre ele doar formal, acestea in fapt neavand capacitatea de a livra bunurile sau serviciile declarate de societatile beneficiare.

Facem precizarea ca persoanele care au pus bazele acestui mecanism prin care au derulat activitati ilegale, au infiintat societati de tip "fantoma" pe numele lor sau al altor persoane cu situatie financiara precara, cetateni romani sau ai Republicii Moldova, care au acceptat sa detina calitatea de asociati si administratori in cadrul societatilor si sa deschida conturi bancare in numele acestora, fara a avea cunostinta de activitatea economica desfasurata.

Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile

Vezi AICI detalii

Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2025

Vezi AICI detalii

Registrul de Evidenta Fiscala PFA

Vezi AICI detalii

NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Completare Declaratie Unica venituri din cesiune parti sociale La ce rand, pe ce tip de venit se raporteaza castigul obtinut de o persoana fizica din vanzarea unor parti sociale detinute la un SRL? Multumesc!citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Radierea inregistrarii fiscale O societate platitoare de impozit pe profit a obtinut actele pentru lichidare voluntara la Registrul Comertului, am depus primul bilant S1039 cu prima bifa si urmeaza sa inchidem...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Ro e-factura B2C Referitor la transmitere, programul Smart Bill nu poate transmite aceasta factura deoarece are adresa din Republica Moldova. Fara adresa si cu CNP conform sugestiei dvs. nu se...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Modificari importante pentru furnizorii de servicii de criptoactive: Noile reguli de prevenire a spalarii banilor citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Trecere la impozit pe veniturile microintreprinderii Revin asupra intrebarii. In 2022 societatea a fost platitoare de impozit microintreprinderi. In 2023 si 2024, societatea a fost platitoare de impozit pe profit. Incepand cu anul...citeste mai mult

Totodata, persoanele care au pus bazele acestui mecanism isi insuseau castigurile ilicite, fie prin retragerea unor sume considerabile de bani de la ghiseele bancilor, utilizand borderouri de achizitie cereale sau cherestea, fie prin retragerea banilor direct de la ATMuri.

Sursa: ANAF