Inspectorii antifrauda au identificat o retea evazionista formata din peste 100 de agenti economici, iar in urma verificarilor efectuate a fost descoperit un prejudiciu adus bugetului de stat de 21,4 milioane lei, reprezentand taxa pe valoare adaugata (TVA) si impozit pe profit.
Societatile verificate au inregistrat in evidentele contabile documente care atestau achizitii de bunuri sau servicii diverse de la societati care au interactionat intre ele doar formal, acestea in fapt neavand capacitatea de a livra bunurile sau serviciile declarate de societatile beneficiare.
Facem precizarea ca persoanele care au pus bazele acestui mecanism prin care au derulat activitati ilegale, au infiintat societati de tip "fantoma" pe numele lor sau al altor persoane cu situatie financiara precara, cetateni romani sau ai Republicii Moldova, care au acceptat sa detina calitatea de asociati si administratori in cadrul societatilor si sa deschida conturi bancare in numele acestora, fara a avea cunostinta de activitatea economica desfasurata.
Manual de politici contabile - Stick USB
PFA II IF Taxe Impozite Deduceri Contributii 2026
Declaratia Unica 2026 Impozit pe venit Contributii CAS si CASS
Totodata, persoanele care au pus bazele acestui mecanism isi insuseau castigurile ilicite, fie prin retragerea unor sume considerabile de bani de la ghiseele bancilor, utilizand borderouri de achizitie cereale sau cherestea, fie prin retragerea banilor direct de la ATMuri.
Sursa: ANAF
Raport GRATUIT
NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
Subventii pentru motorina. Dreptul de deducere TVATitlul VI, Capitolul 5Comunicat ANAF privind rambursarea de TVA in luna iulieBon fiscal. Cum sa procedati daca ati emis un bon fiscal eronat + note contabile de corectieANAF: Depunerea electronica a declaratiilor fiscaleUltimele articole
Examen Consultant Fiscal 31 octombrie 2026: Ce sa faci ca sa fii printre putinii candidati care-l promoveazaRegimul TVA pentru autoturismele second-hand: Ghid complet pentru achizitie si revanzareBalanta de verificare: ce ascund cifrele si cum sa eviti erorile de inregistrare[GHID fiscal] Casa de amanet. Ce faci cu bijuteriile pe care clientii nu le mai ridicaDeducerea TVA pe baza bonurilor fiscale. Cand este permisa?Articole similare
Declaratia 101 in 2025. Cum se completeaza pierderile fiscale in formularul 101Microintreprinderi in 2023: Cum pot ramane la plata impozitului micro firmele cu un singur angajat care a solicitat concediu fara plata?Impozitul pe profit. Greseala frecventa care te lasa fara bonificatia de 3%Cum se coreleaza legislatia interna, conventia de evitare a dublei impuneri si legislatia europeanaSocietate nou infiintata platitoare de IMPOZIT PE PROFIT | Va depune formularul 010?Ultimele articole
Examen Consultant Fiscal 31 octombrie 2026: Ce sa faci ca sa fii printre putinii candidati care-l promoveazaDaca un ONG sponsorizeaza o scoala, aceasta trebuie sa fie inscrisa in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru deducerea fiscala?Tratamentul fiscal al provizioanelor! Principalele riscuri si ajustari pentru depreciereDatorii la ANAF? Solutia esalonarii la plata si noile reguli din 2026Asocierea in participatiune: ce este, cum functioneaza si care este tratamentul fiscal-contabilArticole similare
Prejudiciu de 2,5 milioane euro cauzat prin frauda cu electronice si electrocasniceArticole similare
Neconcordantele din Declaratia privind beneficiarii reali pot fi transmise printr-o Informare. Cum arata formularul (Ordinul 380/2021)Actualizare legislatie septembrie 2011: Modificarea si completarea Codului de Procedura Fiscala (Partea II.3)PP-DD vrea sa modifice Codul de procedura fiscalaAfla daca esti urmatorul pe lista ANAF pentru un control fiscal!Limitele pentru tranzactiile in numerar vor fi sincronizate cu reducerea comisioanelor bancareUltimele articole
PFA in 2026. NU sunt obligate sa detina cont bancar, ci sa accepte mijloace moderne de plataContract de inchiriere. Obligatii fiscale importanteE-Factura: Facturi eronate trimise in sistem. Cum se pot corecta acesteaTranzactii financiare suspecte, in domeniul imobiliar. Cand se depune raportul la ONPCSBPlafon casierie 2024: Sumele care depasesc plafonul de 50.000 lei trebuie depuse in CONTURI BANCARE in maximum 2 zile
Sfaturi de la experti
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML