menu search
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

10 persoane verificate de ANAF au venituri nedeclarate de 86,94 milioane de lei

23-Nov-2015
2740
Alege-ne ca sursa ta de informatii in Google

Zece persoane din grupul Persoanelor Fizice cu Averi Mari (PFAM) care, potrivit ANAF, include 336 nume, au fost verificate anul acesta de catre institutia amintita.

Asupra celorlalte persoane se fac in continuare verificari privind riscurile fiscale si se aplica programe de conformare.

De asemenea, aceeasi sursa aminteste ca verificarile fiscale prealabile au fost declansate efectiv in anul 2013, iar in 2014 au fost declansate verificari fiscale la persoanele fizice pentru care s-a constatat indeplinirea conditiilor legale privind diferenta semnificativa intre veniturile estimate pe baza situatiei fiscale personale si cele declarate organelor fiscale.

Astfel, rezultatele verificarilor primelor 10 persoane din grupul PFAM (pentru veniturile din anul 2011) arata venituri nedeclarate dce peste 86,94 milioane de lei.

Conform ANAF, din totalul veniturilor nedeclarate, de 86.948.321 lei, 23.771.463 lei sunt venituri nedeclarate cu sursa neidentificata . In cadrul acestora, s-a stabilit impozit pe venit suplimentar - 3.803.434 lei si obligatii fiscale accesorii (penalitati de intarziere si dobanzi) - 2.437.706 lei

De asemenea, diferenta, 63.176.858 lei reprezinta venituri nedeclarate cu sursa identificata, suma pentru care au fost stabilite un impozit pe venit suplimentar - 10.108.297 lei si obligatii fiscale accesorii (penalitati de intarziere si dobanzi) - in curs de calculare.


Verificarile au avut un grad ridicat de complexitate, generat de urmatoarele aspecte, potrivit ANAF:

PFA II IF Taxe Impozite Deduceri Contributii

PFA II IF Taxe Impozite Deduceri Contributii

Vreau acest produs →
Manualul Contabilului Incepator - stick USB

Manualul Contabilului Incepator - stick USB

Vreau acest produs →
Declaratia Unica 2026 Impozit pe venit Contributii CAS si CASS

Declaratia Unica 2026 Impozit pe venit Contributii CAS si CASS

Vreau acest produs →

- au fost analizate operatiunile desfasurate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzactii) transmise de institutiile de credit, in principal, pe format hartie, fapt care a necesitat prelucrarea manuala a acestora

- au fost verificate operatiuni desfasurate de persoanele fizice cu peste 120 de societati comerciale (peste 10.000 de operatiuni)

- au fost prelucrate informatii privind detinerile patrimoniale primite de la peste 100 de autoritati ale administratiei publice locale (servicii de impozite si taxe locale)

- mare parte dintre activitatile si tranzactiile verificate presupun analize complexe: activitati investitionale diverse, tranzactii cu instrumente financiare pe pietele interne si internationale, tranzactii disimulate sau artificiale, multiple operatiuni cu numerar, inclusiv de valori semnificative, pentru care au fost prezentate informatii neclare, insuficiente sau contradictorii (aspect datorat reticentei contribuabililor de a furniza astfel de informatii).

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri



Urmareste-ne pe Google News
Atentie contabili!

Raport GRATUIT

Radierea unei PFA. Noile Studii de Caz cu modificarile din lege

Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.



Radierea unei PFA. Noile Studii de Caz cu modificarile din lege


Articole similare

Ce arata rezultatele verificarilor primelor 10 persoane din grupul PFAM?Vom fi obligati sa ne declaram averile din 2014?Afla daca esti urmatorul pe lista ANAF pentru un control fiscal!Noutati privind exercitarea activitatii de inspectie fiscalaANAF propune modificarea formularului tipizat Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

Ultimele articole

Ordin ANAF: Inspectorii antifrauda vor putea emite direct decizii de impunere pentru veniturile cu sursa neidentificataE-Factura: Arhivarea facturilor se face in format PDF sau XML?Inspectie fiscala 2023: TOT ce trebuie sa stie contribuabilii despre modul in care se vor desfasura controalele ANAF incepand cu 1 ianuarie 2023Formularul Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor utilizat in activitatea de verificare a situatiei fiscale personale a fost modificatANAF modifica formularul "Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor" utilizat in activitatea de verificare a situatiei fiscale personale
Mai multe articole despre verificari fiscale

Articole similare

Ce declaratii se depun pana la 10 martie?Codul fiscal 2011 (Partea II.1): Modificari si completari aduse Legii nr.571 din 2003 prin OG nr. 30 din 2011Atentie! Din februarie inregistrati firmele si PFA-urile gratuitNota MFP: Lista completa a declaratiilor cu termen in martie 2012Cum iti deschizi PFA pentru Bolt: ghid rapid, fara batai de cap

Ultimele articole

Declaratii fiscale cu termen de depunere 25 august 2026: la ce trebuie sa fii atentANAF a destructurat o retea de frauda cu TVA in comertul cu autoturisme second-hand. Prejudiciu de peste 26 milioane leiCompania ta lucreaza cu Booking sau Airbnb? Afla cate obligatii fiscale ascunde un simplu comision de platformaProduse accizabile cumparate din alt stat UE: REGULI noi privind transportul lor in RomaniaImprumuturile in NUMERAR intre societati afiliate sunt permise de lege?
Mai multe articole despre persoane fizice

Articole similare

Care sunt serviciile specializate ANAF, furnizate pe categorii de contribuabili?Fiscul cauta sa taxeze ?cateva sute? de romani bogati, care si-au ascuns averile prin EuropaANAF: Averile mari, luate la bani maruntiANAF va publica lista persoanelor fizice cu AVERI MARI. Cine se incadreaza in aceasta categorie?Afla daca esti urmatorul pe lista ANAF pentru un control fiscal!

Ultimele articole

ANAF verifica tranzactiile de bani intre rude si aplica impozitul de 70% acolo unde NU exista documenteControale ANAF: 3 activitati preliminare sunt efectuate de fisc inainte de a verifica impozitul pe venit la persoanele fizice cu AVERI MARIContribuabilii care intra in categoria persoanelor fizice cu AVERI MARI vor fi instiintati de ANAF printr-o Notificare, conform Ordinului 920/2023ANAF a controlat persoanele fizice cu AVERI MARI si risc fiscal. Veniturile declarate erau de 30 de ori mai mici!Vom putea plati cu cardul la ANAF
Mai multe articole despre averi mari




Sfaturi de la experti



Subiectele saptamanii

Atentie contabili!
Radierea unei PFA. Noile Studii de Caz cu modificarile din lege
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT
Raportul Special
realizat de specialisti
Radierea unei PFA. Noile Studii de Caz cu modificarile din lege
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Va recomandam

Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutii

Link-uri utile

Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA

Din reteaua RS

Info tvaIdei de afaceriContabilitateTimp liberLegislatia MunciiBlogul SpecialistuluiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din Romania

Pagini utile

RSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO

Din reteaua RS

Info tvaIdei de afaceriContabilitateTimp liberLegislatia MunciiBlogul SpecialistuluiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din Romania

Pagini utile

RSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO
© 2026 Fiscalitatea.ro. Toate drepturile rezervate.