Zece persoane din grupul Persoanelor Fizice cu Averi Mari (PFAM) care, potrivit ANAF, include 336 nume, au fost verificate anul acesta de catre institutia amintita.
Asupra celorlalte persoane se fac in continuare verificari privind riscurile fiscale si se aplica programe de conformare.
De asemenea, aceeasi sursa aminteste ca verificarile fiscale prealabile au fost declansate efectiv in anul 2013, iar in 2014 au fost declansate verificari fiscale la persoanele fizice pentru care s-a constatat indeplinirea conditiilor legale privind diferenta semnificativa intre veniturile estimate pe baza situatiei fiscale personale si cele declarate organelor fiscale.
Astfel, rezultatele verificarilor primelor 10 persoane din grupul PFAM (pentru veniturile din anul 2011) arata venituri nedeclarate dce peste 86,94 milioane de lei.
Conform ANAF, din totalul veniturilor nedeclarate, de 86.948.321 lei, 23.771.463 lei sunt venituri nedeclarate cu sursa neidentificata . In cadrul acestora, s-a stabilit impozit pe venit suplimentar - 3.803.434 lei si obligatii fiscale accesorii (penalitati de intarziere si dobanzi) - 2.437.706 lei
De asemenea, diferenta, 63.176.858 lei reprezinta venituri nedeclarate cu sursa identificata, suma pentru care au fost stabilite un impozit pe venit suplimentar - 10.108.297 lei si obligatii fiscale accesorii (penalitati de intarziere si dobanzi) - in curs de calculare.
Verificarile au avut un grad ridicat de complexitate, generat de urmatoarele aspecte, potrivit ANAF:
Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2026
Agenda Fiscala a Contabilului 2026
Fiscalitate 2026 Noutati si aplicatii practice
- au fost analizate operatiunile desfasurate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzactii) transmise de institutiile de credit, in principal, pe format hartie, fapt care a necesitat prelucrarea manuala a acestora
- au fost verificate operatiuni desfasurate de persoanele fizice cu peste 120 de societati comerciale (peste 10.000 de operatiuni)
- au fost prelucrate informatii privind detinerile patrimoniale primite de la peste 100 de autoritati ale administratiei publice locale (servicii de impozite si taxe locale)
- mare parte dintre activitatile si tranzactiile verificate presupun analize complexe: activitati investitionale diverse, tranzactii cu instrumente financiare pe pietele interne si internationale, tranzactii disimulate sau artificiale, multiple operatiuni cu numerar, inclusiv de valori semnificative, pentru care au fost prezentate informatii neclare, insuficiente sau contradictorii (aspect datorat reticentei contribuabililor de a furniza astfel de informatii).
Raport GRATUIT
NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
Ai abonament la STB, dar nu il validezi cand urci in mijlocul de transport in comun? Poti fi amendat cu pana la 500 de leiModificari intervenite in ceea ce priveste inregistrarea in scopuri de TVA, conform Ordinului 347/2023Actele normative cu incidenta in materie fiscala in perioada 29.01.2018-02.02.2018, publicate in Monitorul OficialIndicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit pentru anul 2024Netransmitere facturi in E-Factura. Cum a fost modificat regimul contraventional prin OUG 30/2024Ultimele articole
Tratamentul fiscal al provizioanelor! Principalele riscuri si ajustari pentru depreciereANAF anunta CONTROALE MASIVE in Dosarul preturilor de transfer! Cum sa eviti amenzi de mii de euro[Q&A] Mapare coduri in SAF-T. Ce trebuie sa stii pentru a evita greselile de completare in D406?Se modifica Formularul 224 privind veniturile din salarii obtinute din strainatateProcedura de impunere din oficiu pentru PFA. Cum iti calculeaza ANAF contributiile sociale daca nu ai depus Declaratia UnicaArticole similare
Afla daca esti urmatorul pe lista ANAF pentru un control fiscal!ANAF modifica formularul "Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor" utilizat in activitatea de verificare a situatiei fiscale personaleNoutati privind exercitarea activitatii de inspectie fiscalaANAF propune modificarea formularului tipizat Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilorE-Factura: Arhivarea facturilor se face in format PDF sau XML?Ultimele articole
Inspectie fiscala 2023: TOT ce trebuie sa stie contribuabilii despre modul in care se vor desfasura controalele ANAF incepand cu 1 ianuarie 2023Formularul Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor utilizat in activitatea de verificare a situatiei fiscale personale a fost modificatDocumentele utilizate in activitatea de verificare a situatiei fiscale personale vor putea fi transmise si in format electronicDin 1 iulie a inceput verificarea veniturilor persoanelor fizice. ANAF propune extinderea numarului de angajati care pot merge in controlANAF modifica modelul documentelor necesare in activitatea de verificare a situatiei fiscale personaleArticole similare
ANAF a publicat calendarul obligatiilor fiscale pentru luna FEBRUARIE 2021Noutati Legislatie Fiscala 05 - 09 ianuarie 2009Noutati legislatie fiscala 31 august - 4 septembrie 2009Comisionari si Declaratia 205. Cum presteaza activitate zilierii in 2016?Ce formulare aproba OMFP 583/2016?Ultimele articole
Reguli PFA privind incasarile si platile in numerar[GHID] Colaborarea unui SRL cu PERSOANE FIZICE pentru promovare produse/servicii. Ce tip de contract se incheie si ce taxe se platesc?Datorii la ANAF? Solutia esalonarii la plata si noile reguli din 2026Calendar fiscal Aprilie 2026. Lista principalelor obligatii fiscalePoti fi angajat la propriul PFA? Ce spun specialistiiArticole similare
Afla daca esti urmatorul pe lista ANAF pentru un control fiscal!Cum se modifica raportul dintre persoanele cu AVERI MARI si autoritatile fiscaleFiscul cauta sa taxeze ?cateva sute? de romani bogati, care si-au ascuns averile prin EuropaANAF verifica tranzactiile de bani intre rude si aplica impozitul de 70% acolo unde NU exista documenteANAF a controlat persoanele fizice cu AVERI MARI si risc fiscal. Veniturile declarate erau de 30 de ori mai mici!Ultimele articole
Controale ANAF: 3 activitati preliminare sunt efectuate de fisc inainte de a verifica impozitul pe venit la persoanele fizice cu AVERI MARIContribuabilii care intra in categoria persoanelor fizice cu AVERI MARI vor fi instiintati de ANAF printr-o Notificare, conform Ordinului 920/2023ANAF va publica lista persoanelor fizice cu AVERI MARI. Cine se incadreaza in aceasta categorie?Vom putea plati cu cardul la ANAF3 din 10 persoane cu averi nedeclarate au primit sesizari penale
Sfaturi de la experti
Subiectele saptamanii
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML