Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

10 persoane verificate de ANAF au venituri nedeclarate de 86,94 milioane de lei

23-Nov-2015
877

Zece persoane din grupul Persoanelor Fizice cu Averi Mari (PFAM) care, potrivit ANAF, include 336 nume, au fost verificate anul acesta de catre institutia amintita.

Asupra celorlalte persoane se fac in continuare verificari privind riscurile fiscale si se aplica programe de conformare.

De asemenea, aceeasi sursa aminteste ca verificarile fiscale prealabile au fost declansate efectiv in anul 2013, iar in 2014 au fost declansate verificari fiscale la persoanele fizice pentru care s-a constatat indeplinirea conditiilor legale privind diferenta semnificativa intre veniturile estimate pe baza situatiei fiscale personale si cele declarate organelor fiscale.

Astfel, rezultatele verificarilor primelor 10 persoane din grupul PFAM (pentru veniturile din anul 2011) arata venituri nedeclarate dce peste 86,94 milioane de lei.

Conform ANAF, din totalul veniturilor nedeclarate, de 86.948.321 lei, 23.771.463 lei sunt venituri nedeclarate cu sursa neidentificata . In cadrul acestora, s-a stabilit impozit pe venit suplimentar - 3.803.434 lei si obligatii fiscale accesorii (penalitati de intarziere si dobanzi) - 2.437.706 lei

De asemenea, diferenta, 63.176.858 lei reprezinta venituri nedeclarate cu sursa identificata, suma pentru care au fost stabilite un impozit pe venit suplimentar - 10.108.297 lei si obligatii fiscale accesorii (penalitati de intarziere si dobanzi) - in curs de calculare.


Verificarile au avut un grad ridicat de complexitate, generat de urmatoarele aspecte, potrivit ANAF:

- au fost analizate operatiunile desfasurate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzactii) transmise de institutiile de credit, in principal, pe format hartie, fapt care a necesitat prelucrarea manuala a acestora

- au fost verificate operatiuni desfasurate de persoanele fizice cu peste 120 de societati comerciale (peste 10.000 de operatiuni)

- au fost prelucrate informatii privind detinerile patrimoniale primite de la peste 100 de autoritati ale administratiei publice locale (servicii de impozite si taxe locale)

- mare parte dintre activitatile si tranzactiile verificate presupun analize complexe: activitati investitionale diverse, tranzactii cu instrumente financiare pe pietele interne si internationale, tranzactii disimulate sau artificiale, multiple operatiuni cu numerar, inclusiv de valori semnificative, pentru care au fost prezentate informatii neclare, insuficiente sau contradictorii (aspect datorat reticentei contribuabililor de a furniza astfel de informatii).

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "10 persoane verificate de ANAF au venituri nedeclarate de 86,94 milioane de lei":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Codul Fiscal 2018 - Care Cheltuieli sunt Deductibile si care NU sunt?

Atentie contabili!

Cheltuieli Deductibile - exemple si explicatii‚Äč
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscal

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2018 - Care Cheltuieli sunt Deductibile si care NU sunt?


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016



x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.ro



Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!




© 2007 - 2018 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Cheltuieli Deductibile - exemple si explicatii‚Äč
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscal

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2018 - Care Cheltuieli sunt Deductibile si care NU sunt?

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016