Asa cum a declarat saptamana aceasta Eugen serban, directorul general al Directiei Verificari Fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), pentru 3 din cele 10 persoane fizice verificate, cu averi mari din surse nedeclarate, au fost inaintate sesizari penale.
Acesta a amintit ca pentru aceste verificari au fost intocmite sesizari penale adresate Parchetului, in functie de constatarile facute in timpul controlului.
De asemenea, Eugen Serban a precizat ca cele zece persoane fizice verificate in acest moment lucreaza atat in domeniul afacerilor imobiliare si in cel al constructiilor, cat si in zona de investitii.
"Veniturile din surse neidentificate de organul fiscal provin din acumulari de sume pentru care nu se prezinta probe, fapt pentru care se trece la impozitare ori se prezinta niste probe privind sursele care se dovedesc ca fiind nereale", a mai declarat acesta, citat de Agerpres.
Aceeasi sursa aminteste ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a inceput inca din luna august a anului in curs sa verifice fizice cu venituri mari care prezinta risc fiscal, respectiv a celor care au o avere ce nu poate fi justificata de veniturile declarate.
Aceasta verificare fiscala se intinde pe o perioada de maximum 6 luni, respectiv 12 luni in cazul in care sunt necesare informatii din strainatate.
Totodata, informeaza sursa amintita, la 23 noiembrie, ANAFa instiintat ca au fost identificate venituri nedeclarate de peste 86,948 milioane de lei, la 10 persoane fizice cu averi mari din grupul celor 336 asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale. ANAF a declansat, in luna noiembrie, 30 de noi verificari, prin metode indirecte, la persoanele fizice cu averi mari.
Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2026
Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari
Potrivit reprezentantului ANAF citat de Agerpres, primele 10 verificari prin metode indirecte: "Am constatat venituri cu surse neidentificate de 23,7 milioane de lei, pentru care s-a calculat impozit pe venit suplimentar de plata de 3,8 milioane de lei, la care s-au adaugat penalitati si dobânzi de 2,4 milioane de lei. De asemenea, au mai fost constatate venituri cu surse identificate in valoare de 63,17 milioane de lei".
Raport GRATUIT
NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
Buletin informativ ANAF. Noutati legislative la 1 iulie 2019OG 16/2022: Venituri din salarii care NU vor fi impozitate, in limita unui plafon lunar de cel mult 33%Dezbaterea publica privind modificarea HG 520/2013 a fost reprogramataNoi prevederi legate de instructiunile de depunere online EMCS-RO STOCURIConsecinte depasire plafon de incasari in numerarUltimele articole
Balanta de verificare: ce ascund cifrele si cum sa eviti erorile de inregistrareOrdin ANAF: Inspectorii antifrauda vor putea emite direct decizii de impunere pentru veniturile cu sursa neidentificataDaca un ONG sponsorizeaza o scoala, aceasta trebuie sa fie inscrisa in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru deducerea fiscala?Top 5 greseli fiscale pe care le fac antreprenorii. De ce ajung sa plateasca amenzi uriase?Cheltuielile cu autoturismele in vizorul ANAF. 5 situatii problematice care iti pot aduce amezi usturatoareArticole similare
Discutii privind relatia dintre ANAF si mediul de afaceri. Care sunt modificarile la care trebuie sa ne asteptam?5 lucruri esentiale de stiut despre sistemul e-TVARevista Romana de TVA nr. 30, Septembrie 2009Din 1 ianuarie 2022 este obligatorie depunerea SAF-T. Iata ce trebuie sa stiti despre D406DGAF si depistarea unor tranzactii si plati fictive. Cum au platit unele societati excursii si deplasari inexistenteUltimele articole
Ordin ANAF: Inspectorii antifrauda vor putea emite direct decizii de impunere pentru veniturile cu sursa neidentificataAdministrarea asociatiei de proprietari. 5 situatii reale care ii pun in dificultate pe administratori, presedinti si cenzoriCosturile pe care nu le vezi: cum pierzi bani prin ineficienta operatiunilor financiare si ce solutii ai la indemanaCum sa eviti incadrarea in categoria de RISC FISCAL RIDICATANAF confisca bijuterii de aur si aplica amenzi de mii de euro. Afla cum ajunge o firma in vizorul ANAFArticole similare
Prevederi explicate pentru procedura de solutionare a deconturilor negative de TVACompensare datorii la bugetul de statCheltuieli deductibile. 3 aspecte importante privind deducerea cheltuielilor autoModificari privind administrarea obligatiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfasoara activitati economice in 2022Cum va colecta ANAF date despre clientii bancari din Romania si din strainatateUltimele articole
Examen Consultant Fiscal 31 octombrie 2026: Ce sa faci ca sa fii printre putinii candidati care-l promoveazaRegimul TVA pentru autoturismele second-hand: Ghid complet pentru achizitie si revanzareTratamentul fiscal al provizioanelor! Principalele riscuri si ajustari pentru depreciereANAF modifica regulile pentru operatorii cu produse accizabile cu RISC FISCAL ridicat. Doua noi proiecte de ordine comune ANAF-AVRCum sa eviti incadrarea in categoria de RISC FISCAL RIDICATArticole similare
1-2% dintre contribuabili vor fi impozitatiVom putea plati cu cardul la ANAFANAF a controlat persoanele fizice cu AVERI MARI si risc fiscal. Veniturile declarate erau de 30 de ori mai mici!Fiscul cauta sa taxeze ?cateva sute? de romani bogati, care si-au ascuns averile prin EuropaControale ANAF: 3 activitati preliminare sunt efectuate de fisc inainte de a verifica impozitul pe venit la persoanele fizice cu AVERI MARIUltimele articole
ANAF verifica tranzactiile de bani intre rude si aplica impozitul de 70% acolo unde NU exista documenteContribuabilii care intra in categoria persoanelor fizice cu AVERI MARI vor fi instiintati de ANAF printr-o Notificare, conform Ordinului 920/2023ANAF va publica lista persoanelor fizice cu AVERI MARI. Cine se incadreaza in aceasta categorie?Ce arata rezultatele verificarilor primelor 10 persoane din grupul PFAM?10 persoane verificate de ANAF au venituri nedeclarate de 86,94 milioane de lei
Sfaturi de la experti
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML