
Raportul Special
realizat de specialisti
Asa cum a declarat saptamana aceasta Eugen serban, directorul general al Directiei Verificari Fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), pentru 3 din cele 10 persoane fizice verificate, cu averi mari din surse nedeclarate, au fost inaintate sesizari penale.
Acesta a amintit ca pentru aceste verificari au fost intocmite sesizari penale adresate Parchetului, in functie de constatarile facute in timpul controlului.
De asemenea, Eugen Serban a precizat ca cele zece persoane fizice verificate in acest moment lucreaza atat in domeniul afacerilor imobiliare si in cel al constructiilor, cat si in zona de investitii.
"Veniturile din surse neidentificate de organul fiscal provin din acumulari de sume pentru care nu se prezinta probe, fapt pentru care se trece la impozitare ori se prezinta niste probe privind sursele care se dovedesc ca fiind nereale", a mai declarat acesta, citat de Agerpres.
Aceeasi sursa aminteste ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a inceput inca din luna august a anului in curs sa verifice fizice cu venituri mari care prezinta risc fiscal, respectiv a celor care au o avere ce nu poate fi justificata de veniturile declarate.
Aceasta verificare fiscala se intinde pe o perioada de maximum 6 luni, respectiv 12 luni in cazul in care sunt necesare informatii din strainatate.
Totodata, informeaza sursa amintita, la 23 noiembrie, ANAFa instiintat ca au fost identificate venituri nedeclarate de peste 86,948 milioane de lei, la 10 persoane fizice cu averi mari din grupul celor 336 asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale. ANAF a declansat, in luna noiembrie, 30 de noi verificari, prin metode indirecte, la persoanele fizice cu averi mari.
Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2025
Manual de politici contabile - Stick USB
Potrivit reprezentantului ANAF citat de Agerpres, primele 10 verificari prin metode indirecte: "Am constatat venituri cu surse neidentificate de 23,7 milioane de lei, pentru care s-a calculat impozit pe venit suplimentar de plata de 3,8 milioane de lei, la care s-au adaugat penalitati si dobânzi de 2,4 milioane de lei. De asemenea, au mai fost constatate venituri cu surse identificate in valoare de 63,17 milioane de lei".
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
MODIFICARILE din Declaratia SAF-T Obligatiile pentru contribuabilii mici
Articole similare
In atentia contribuabililor! Care este termenul limita de depunere pentru Declaratiile 205 si 207 in 2021?Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza alte categorii de venituriObligativitatea intocmirii dosarului preturilor de transfer pentru contribuabilii mijlociiCe obligatii declarative avem de indeplinit in iulie 2012ANAF actualizeaza unele formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscaleUltimele articole
Esalonare clasica 2025. Cand si cum depui cererea D8 + alte acte necesareDeclaratii ANAF. D100, D101 si D177 se depun pana pe 25 iunie si in 2025Codul de procedura fiscala. Prescriptia pentru anul 2019 NU se incheie la data de 1 iulie 2025[MODEL] Raspuns notificare de conformare E-TVA si reglementari cheieLichidare societate. Firmele au 2 obligatii fiscale cheie: depunere D101 si SAF-TArticole similare
Legea 247/2016. Noutati aprobate privind cazierul judiciarDocumentar fiscal: Combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plataCe obligatii au contribuabilii care detin case de marcat electronice conectate la ANAF?Cum puteti verifica online daca o societate a depus declaratia 205 in termenA aparut Cartea Verde a TVA, editia pe 2021! Explicatii pentru intreaga legislatie pe TVAUltimele articole
[MODEL] Raspuns notificare de conformare E-TVA si reglementari cheieSECRETUL unei contabilitati impecabileANAF verifica tranzactiile de bani intre rude si aplica impozitul de 70% acolo unde NU exista documenteCum sa treci cu SUCCES de un CONTROL ANAFCase de marcat electronice. Noutati fiscale care se aplica in 2025Articole similare
ANAF a propus 21 de subcriterii de RISC FISCAL pentru a stabili situatia firmelor si PFA-urilorE-Transport, modificat din nou de ANAF. Mai multe categorii de vehicule vor avea obligatia utilizatii sistemuluiInspectia Muncii anunta controale toata luna martie, la companiile care se ocupa cu instalatiile de imbuteliere a GPLANAF monitorizeaza achizitiile intracomunitare de autoturisme de lux. Sunt verificati atat furnizorii si beneficiarii, cat si traseul transportuluiTOT ce trebuie sa stii despre sistemul RO e-TransportUltimele articole
GHID e-Transport 2025: Termene, Obligatii si SanctiuniCodul UIT pentru persoane fizice: Ce trebuie sa stie firmele de curierat?Examen Consultant Fiscal 2025. 4 + grile pentru nota 10 la examen!Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal ridicat, puse in dezbatere de ANAFAccize mai mari din 2025! Ultimele reglementari si noutati pentru anul acestaArticole similare
ANAF va publica lista persoanelor fizice cu AVERI MARI. Cine se incadreaza in aceasta categorie?ANAF: Averile mari, luate la bani maruntiSUA risca retrogradarea rating-ului1-2% dintre contribuabili vor fi impozitatiCare sunt serviciile specializate ANAF, furnizate pe categorii de contribuabili?Ultimele articole
ANAF verifica tranzactiile de bani intre rude si aplica impozitul de 70% acolo unde NU exista documenteControale ANAF: 3 activitati preliminare sunt efectuate de fisc inainte de a verifica impozitul pe venit la persoanele fizice cu AVERI MARIContribuabilii care intra in categoria persoanelor fizice cu AVERI MARI vor fi instiintati de ANAF printr-o Notificare, conform Ordinului 920/2023ANAF a controlat persoanele fizice cu AVERI MARI si risc fiscal. Veniturile declarate erau de 30 de ori mai mici!Vom putea plati cu cardul la ANAFSfaturi de la experti
Rectificare date declarate in D300
Intrebare: Multumesc pentru raspuns. 1. Daca in martie las D390 neschimbat, atunci acesta va fi cu suma dublata; 2. Cum pot depune rectificativa la D300?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Intrebare: Revin asupra acestei spete. De data aceasta, societatea este platitoare de TVA: Agentie de turism ? platitoare de TVA, achizitioneaza un program dedicat agentiilor de turism, de unde factureaza, emite bon de comanda, contracte...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Subiectele saptamanii
Codul de procedura fiscala. Prescriptia pentru anul 2019 NU se incheie la data de 1 iulie 2025
Impozit pe profit ERONAT. Firmele au la dispozitie 2 metode pentru a corecta situatia
Declaratii ANAF. D100, D101 si D177 se depun pana pe 25 iunie si in 2025
Notificarea ONPCSB: Ce entitati sunt OBLIGATE sa o depuna in 15 zile si cum arata aceasta
E-Factura in relatia B2C: Cum sa procedati daca incasati sume prin transfer bancar
Esalonare clasica 2025. Cand si cum depui cererea D8 + alte acte necesare
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal 2025Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii 2025Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii 2025Monitorul oficialCodul civilCodul penal 2025Legislatie TVA