menu search
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

3 din 10 persoane cu averi nedeclarate au primit sesizari penale

09-Dec-2015
2546

Asa cum a declarat saptamana aceasta Eugen serban, directorul general al Directiei Verificari Fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), pentru 3 din cele 10 persoane fizice verificate, cu averi mari din surse nedeclarate, au fost inaintate sesizari penale.

Acesta a amintit ca pentru aceste verificari au fost intocmite sesizari penale adresate Parchetului, in functie de constatarile facute in timpul controlului.

De asemenea, Eugen Serban a precizat ca cele zece persoane fizice verificate in acest moment lucreaza atat in domeniul afacerilor imobiliare si in cel al constructiilor, cat si in zona de investitii.

"Veniturile din surse neidentificate de organul fiscal provin din acumulari de sume pentru care nu se prezinta probe, fapt pentru care se trece la impozitare ori se prezinta niste probe privind sursele care se dovedesc ca fiind nereale", a mai declarat acesta, citat de Agerpres.

Aceeasi sursa aminteste ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a inceput inca din luna august a anului in curs sa verifice fizice cu venituri mari care prezinta risc fiscal, respectiv a celor care au o avere ce nu poate fi justificata de veniturile declarate.

Aceasta verificare fiscala se intinde pe o perioada de maximum 6 luni, respectiv 12 luni in cazul in care sunt necesare informatii din strainatate.

Totodata, informeaza sursa amintita, la 23 noiembrie, ANAFa instiintat ca au fost identificate venituri nedeclarate de peste 86,948 milioane de lei, la 10 persoane fizice cu averi mari din grupul celor 336 asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale. ANAF a declansat, in luna noiembrie, 30 de noi verificari, prin metode indirecte, la persoanele fizice cu averi mari.

Registrul de Evidenta Fiscala PFA

Registrul de Evidenta Fiscala PFA

Vezi AICI detalii
Bugete cash flow rentabilitate risc - ghid practic

Bugete cash flow rentabilitate risc - ghid practic

Vezi AICI detalii
Operare SAGA Exemple practice si recomandari

Operare SAGA Exemple practice si recomandari

Vezi AICI detalii

Potrivit reprezentantului ANAF citat de Agerpres, primele 10 verificari prin metode indirecte: "Am constatat venituri cu surse neidentificate de 23,7 milioane de lei, pentru care s-a calculat impozit pe venit suplimentar de plata de 3,8 milioane de lei, la care s-au adaugat penalitati si dobânzi de 2,4 milioane de lei. De asemenea, au mai fost constatate venituri cu surse identificate in valoare de 63,17 milioane de lei".

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri



Urmareste-ne pe Google News
Atentie contabili!

Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
 Modificari FISCALE aduse de Legea Austeritatii. Explicatii si Exemple



Modificari FISCALE aduse de Legea Austeritatii. Explicatii si Exemple


Articole similare

Controale ANAF. In ce domenii vor fi efectuate VERIFICARI in perioada 20 februarie-8 martie 2024Taxa auto 2012 pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculeTitlul VI, Capitolul 6Persoanele fizice ? supuse unor VERIFICARI speciale ( partea II )Facturi primite cu intarziere de firme. Cum sunt tratate contabil si fiscal?

Ultimele articole

Neconcordante intre D300 si D101. De ce apar si cum sa le rezolvatiAmanet. ANAF incepe VERIFICARI ample la casele de amanet. Peste 3.700 de firme sunt in vizorSAF-T si D406 in 2025. Ce VERIFICARI trebuie sa faceti inainte sa raportati in SAF-TCredit cu istoric negativ ? Definitie, Pareri Pro si Contra[MODEL] Raspuns notificare de conformare E-TVA si reglementari cheie
Mai multe articole despre verificari

Articole similare

Inspectorii ANAF au plan sa stabileasca sume suplimentare firmelor la controale? Raspunsul fiscului cu privire la aceasta situatieNoi amenzi si confiscari din partea inspectorilor de antifrauda fiscalaE-Transport: Ce sanctiuni se aplica de la 1 ianuarie 2025ATENTIE! ANAF ar putea trimite decizii de incasare contributii din ultimii 4 aniCand ANAF respinge corectarea decontului de TVA: Pasi si strategii de urmat

Ultimele articole

RO e-Transport in 2025. Declararea transporturilor NU se face pe detalii comercialeMii de firme, declarate INACTIVE de catre ANAF. Cum sa procedati in acest caze-Transport. Generarea codului UIT este legata de momentul emiterii facturii?Cod UIT generat cu valoare gresita. Cum sa procedati in acest cazE-Transport: A fost extinsa lista de bunuri cu RISC FISCAL ridicat?
Mai multe articole despre risc fiscal

Articole similare

1-2% dintre contribuabili vor fi impozitatiANAF verifica tranzactiile de bani intre rude si aplica impozitul de 70% acolo unde NU exista documenteANAF demareaza inspectia fiscala pentru 10 persoane cu venituri mariCare sunt serviciile specializate ANAF, furnizate pe categorii de contribuabili?Afla daca esti urmatorul pe lista ANAF pentru un control fiscal!

Ultimele articole

Controale ANAF: 3 activitati preliminare sunt efectuate de fisc inainte de a verifica impozitul pe venit la persoanele fizice cu AVERI MARIContribuabilii care intra in categoria persoanelor fizice cu AVERI MARI vor fi instiintati de ANAF printr-o Notificare, conform Ordinului 920/2023ANAF va publica lista persoanelor fizice cu AVERI MARI. Cine se incadreaza in aceasta categorie?ANAF a controlat persoanele fizice cu AVERI MARI si risc fiscal. Veniturile declarate erau de 30 de ori mai mici!Vom putea plati cu cardul la ANAF
Mai multe articole despre averi mari




Sfaturi de la experti



Subiectele saptamanii

  • Arhivarea documentelor. Exceptii de la perioada standard de arhivare de 5 ani

    • Arhivarea documentelor financiar-contabile reprezinta o obligatie legala esentiala pentru orice entitate, asigurand pastrarea si disponibilitatea informatiilor economice pe o perioada determinata. Desi perioada standard de arhivare este de 5 ani, legislatia prevede anumite exceptii in functie de natura si importanta documentelor. In continuare, vom prezenta principalele categorii de documente si termenele specifice de pastrare aplicabile, inclusiv situatiile in care durata de arhivare depaseste...» citeste mai departe aici

  • [MODEL] Proces verbal compensare datorii reciproce si aspecte cheie

    • Compensarea datoriilor reciproce reprezinta o modalitate legala prin care doua societati isi pot stinge obligatiile una fata de cealalta. Aceasta procedura este reglementata de Codul civil si de normele contabile in vigoare, asigurand o evidenta corecta in contabilitate. In continuare, veti regasi un model de proces-verbal de compensare a datoriilor reciproce, elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina, dar si informatii importante despre cum se poate face compensarea intre doua...» citeste mai departe aici

  • Bon de transfer. MODEL si reglementari cheie

    • Bonul de transfer este un document contabil si de gestiune important pentru firme, iar in continuare vom vedea ce este acesta exact, un model de bon de transfer, precum si ce documente justificative sunt necesare pentru a documenta transferul produselor finite in materii prime.» citeste mai departe aici

  • Vouchere eMAG primite de la persoane fizice. Tratament fiscal si contabil

    • In contextul utilizarii tot mai frecvente a voucherelor digitale, societatile comerciale se pot confrunta cu situatii in care aceste instrumente sunt primite de la persoane fizice, fara a exista o relatie comerciala directa. Analiza tratamentului contabil si fiscal al acestor operatiuni devine astfel esentiala pentru respectarea prevederilor legale si reflectarea corecta in evidenta financiara. Iar in continuarea articolului vom clarifica modul de incadrare si inregistrare a voucherelor eMAG...» citeste mai departe aici

  • Impozit dividende: 10% sau 16%? Ce cota se aplica profitului din perioada octombrie-decembrie 2025

    • Contribuabilii vor sa stie daca mai pot aplica cota de impozit de 10% pentru dividendele distribuite din profitul anului 2025 si in ce conditii se poate face acest lucru. Totodata, acestia sunt interesati sa afle cand este necesara intocmirea situatiilor financiare interimare si care sunt pasii legali pentru repartizarea profitului obtinut in cursul anului. Avem acest caz. Societatea vrea sa repartizeze la dividende din profitul anului 2025 o suma, are profit. Va avea hotarare AGA de...» citeste mai departe aici

  • Depunere declaratii ANAF. Calendar obligatii fiscale NOIEMBRIE 2025

    • In acest articol vom vedea principalele termene fiscale din luna noiembrie pentru contribuabilii din Romania, precum depunerea declaratiilor de TVA, notificari privind regimul special pentru agricultori sau TVA la incasare, dar si situatiile centralizatoare pentru produse accizabile. Sunt evidentiate formularele necesare, categoriile de contribuabili vizate si baza legala aferenta fiecarui termen. Informatiile sunt utile pentru o buna planificare fiscala si respectarea obligatiilor legale.» citeste mai departe aici

Atentie contabili!
Modificari FISCALE aduse de Legea Austeritatii. Explicatii si Exemple
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT
Raportul Special
realizat de specialisti
Modificari FISCALE aduse de Legea Austeritatii. Explicatii si Exemple
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Va recomandam

Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal 2025Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutii

Link-uri utile

Codul muncii 2025Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii 2025Monitorul oficialCodul civilCodul penal 2025Legislatie TVA

Din reteaua RS

Info tvaIdei de afaceriContabilitateTimp liberLegislatia MunciiBlogul SpecialistuluiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din Romania

Pagini utile

RSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO

Din reteaua RS

Info tvaIdei de afaceriContabilitateTimp liberLegislatia MunciiBlogul SpecialistuluiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din Romania

Pagini utile

RSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO
© 2025 Fiscalitatea.ro. Toate drepturile rezervate.