3 din 10 persoane cu averi nedeclarate au primit sesizari penale
Asa cum a declarat saptamana aceasta Eugen serban, directorul general al Directiei Verificari Fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), pentru 3 din cele 10 persoane fizice verificate, cu averi mari din surse nedeclarate, au fost inaintate sesizari penale.
Acesta a amintit ca pentru aceste verificari au fost intocmite sesizari penale adresate Parchetului, in functie de constatarile facute in timpul controlului.
De asemenea, Eugen Serban a precizat ca cele zece persoane fizice verificate in acest moment lucreaza atat in domeniul afacerilor imobiliare si in cel al constructiilor, cat si in zona de investitii.
"Veniturile din surse neidentificate de organul fiscal provin din acumulari de sume pentru care nu se prezinta probe, fapt pentru care se trece la impozitare ori se prezinta niste probe privind sursele care se dovedesc ca fiind nereale", a mai declarat acesta, citat de Agerpres.
Aceeasi sursa aminteste ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a inceput inca din luna august a anului in curs sa verifice fizice cu venituri mari care prezinta risc fiscal, respectiv a celor care au o avere ce nu poate fi justificata de veniturile declarate.
Aceasta verificare fiscala se intinde pe o perioada de maximum 6 luni, respectiv 12 luni in cazul in care sunt necesare informatii din strainatate.
Totodata, informeaza sursa amintita, la 23 noiembrie, ANAFa instiintat ca au fost identificate venituri nedeclarate de peste 86,948 milioane de lei, la 10 persoane fizice cu averi mari din grupul celor 336 asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale. ANAF a declansat, in luna noiembrie, 30 de noi verificari, prin metode indirecte, la persoanele fizice cu averi mari.
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Vanzari online. Neplatitor de tva Firma mica, neplatitoare de TVA, cumpara esim-uri din USA si le vinde on-line catre persoane fizice in UE si NON UE. Care sunt implicatiile din punct de vedere al TVA si, va rog,...citeste mai mult
Potrivit reprezentantului ANAF citat de Agerpres, primele 10 verificari prin metode indirecte: "Am constatat venituri cu surse neidentificate de 23,7 milioane de lei, pentru care s-a calculat impozit pe venit suplimentar de plata de 3,8 milioane de lei, la care s-au adaugat penalitati si dobânzi de 2,4 milioane de lei. De asemenea, au mai fost constatate venituri cu surse identificate in valoare de 63,17 milioane de lei".
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Amortizare mijloace fixe in conservare
Intrebare: O societate in insolventa detine cladiri (magazie, atelier, siloz, sopron, sala masini) si mijloace fixe (ascensor). Doar o magazie este inchiriata din imobilele detinute. In aceasta situatie firma este de 2 ani. Este gresit daca dpdv contabil s-a inregistrat amortizarea? Amortizarea fiscala nu este deductibila?
vezi AICI raspunsul specialistilor << Compensare cu dividende a beneficiilor obtinute de asociati
Intrebare: SRL platitoare de impozit pe profit si TVA detine o pensiune.
Societatea are trei asociati A, B si C.
Conducerea executiva este realizata de:
A. in calitate de Asociat si Administrator - fara contract individual de munca
B. in calitate de Asociat si Director General - cu contract individual de munca.
Tariful pentru o noapte de cazare este 400 lei.
Intrebare:
Pentru folosirea gratuita a pensiunii de catre asociati putem emite factura pe care sa o scadem din dividende?
Ce documente ar trebui...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Contract de activitate sportiva
Intrebare: Care este forma legala de a remunera arbitri in cazul unui meci de fotbal, de catre un ONG, strict pentru perioada in care s-a organizat o competitie sportiva? Putem intocmi un contract de prestari servicii (conventie civila) avand in vedere ca activitatea este ocazionala (3 zile pe an) si este strict legata de organizarea respectivului meci? Care este tratamentul fiscal pentru aceste remunerari?
vezi AICI raspunsul specialistilor << Conditii privind utilizarea biletului la ordin
Intrebare: O societate a emis un bilet la ordin avalizat pentru facturile in sold, in valoarea de 100.000 lei. Intre timp, a achitat suma de 20.000 lei. Soldul fiind doar de 80.000 lei, se poate introduce biletul la ordin in valoare de 100.000 lei? In cazul in care raspunsul este afirmativ, cum se procedeaza? A) se completeaza borderoul cu valoarea de 100.000 lei si ulterior se restituie clientului diferenta de 20.000 lei B) se completeaza borderoul doar pentru 80.000 lei
vezi AICI raspunsul specialistilor << 
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
