
Raportul Special
realizat de specialisti
In intervalul 2016 - aprilie 2017, inspectorii fiscali au descoperit, in urma controalelor desfasurate, venituri nedeclarate de peste 119,5 milioane de lei la persoane fizice cu averi mari si la cele cu risc fiscal, in conditiile in care veniturile declarate de persoanele verificate s-au cifrat la numai 3,9 milioane de lei.
Aceste declaratii au fost facute de Eugen serban, director Directia Generala Control Venituri Persoane Fizice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), potrivit Agerpres. Totodata, acesta a subliniat urmatoarele:
"In prezent, se afla in curs de efectuare 245 de verificari ale situatiei fiscale personale (VSFP) si 41 de verificari prealabile. Cele mai multe dintre aceste VSFP sunt programate sa se termine in anul 2017, respectiv peste 70%. Rezultatele care vor urma vor fi mult mai mari decat cele prezentate aici. Totalul veniturilor declarate ale persoanelor fizice verificate a fost de 3.909.575 de lei, in comparatie cu veniturile suplimentare nedeclarate de 119 milioane lei. Putem avea o idee despre legitimitatea demersului nostru. Am observat cu ingrijorare declararea de venituri de nici patru milioane, ceea ce ne face sa ne punem intrebari daca nu cumva nu lipsesc ceva bani sub forma impozitului pe venit. Cu ocazia verificarilor au fost sesizate si organele de urmarire penala, in 12 cazuri, pentru un prejudiciu total de 12.771.498 de lei. in opt dintre cazuri, am fost informati de Oficiul National de Prevenire a Combaterii Spalarii Banilor".
Din totalul veniturilor nedeclarate, circa 44,7 milioane lei au fost descoperiti in cazul persoanelor fizice cu averi mari (PFAM), si aproape 75 de milioane de lei la persoanele fizice cu risc fiscal (PFRF), arata aceeasi sursa.
Operare SAGA Exemple practice si recomandari
Manualul Contabilului Incepator - stick USB
Venituri impozabile si neimpozabile la calculul impozitului pe profit
In ce priveste incasarile colectate si sumele care raman de recuperat prin executare silita, acesta a declarat, citat de aceeasi sursa:
"In intervalul 2016 - aprilie 2017 am avut un numar total de 56 de actiuni, in care am constatat venituri suplimentare nedeclarate de 119.584.290 de lei. Pe segmentul PFAM (Persoanele Fizice cu Averi Mari) am constatat astfel de venituri in suma de 44.696.525 de lei, iar pe segmentul Persoanelor Fizice cu Risc Fiscal (PFRF) am constatat 74.893.759 lei. Pentru aceste venituri am calculat un impozit pe venit de plata suplimentar de 19.149.583 lei si accesorii (penalitati si dobanzi) de 7.772.273 lei, cu mentiunea ca pentru sumele constatate din Inspectiile Fiscale Partiale (IFP), de 7.417.487 de lei nu a fost calculate inca accesoriile de catre organul fiscal de administrare. Astfel, totalul obligatiilor fiscale de plata a fost de 26.921.856 de lei, din care, in timpul controlului sau imediat ulterior acestuia, au fost incasati 4.292.306 lei, urmand ca pentru diferenta sa se deruleze proceduri de executare silita".
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
MODIFICARILE din Declaratia SAF-T Obligatiile pentru contribuabilii mici
Articole similare
Controale ANAF. Ce deficiente privind aplicarea legislatiei fiscale au identificat inspectorii in sem. I 2023Casele de marcat cu jurnal electronic - Noul proiect privind combaterea evaziunii.ANAF anunta ca de la jumatatea lunii martie 2022 incep controale masive in toate domeniile de activitateANAF nu iarta nimic! Iata ce obligatii fiscale aveti pentru veniturile din chirii, dividende, criptomonede, drepturi de autor, arendaANAF a stabilit normele de verificare a persoanelor cu venituri mariUltimele articole
Inspectii fiscale ANAF: Ce deficiente au gasit inspectorii in sem. II 2022Averile nejustificate ar putea fi impozitate cu 75%3 din 10 persoane cu averi nedeclarate au primit sesizari penaleCe arata rezultatele verificarilor primelor 10 persoane din grupul PFAM?10 persoane verificate de ANAF au VENITURI NEDECLARATE de 86,94 milioane de leiArticole similare
827 firme mijlocii si mici valcene datornice, publicate pe InternetMFP modifica Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii. Sunt prevazute si persoanele care au in derulare o esalonare la plata32 documente oficiale ANAF vor fi trimise electronicLegea 72 din 2013. Conditiile in care dobanzile penalizatoare sunt obligatoriiFostul consilier superior ANAF, Gavrila, nu mai face inchisoare cu executareUltimele articole
Lista actelor ANAF fara semnatura si stampila a fost EXTINSA, conform Ordinului 402/2025Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal ridicat, puse in dezbatere de ANAFE-Factura, OBLIGATORIE din 1 ianuarie 2025 pentru relatia B2C. Ce trebuie sa stie firmeleAmnistie fiscala, OUG 107/2024. Cum poti beneficia de facilitati daca trebuie sa modifici regimul de impozitareAmnistie fiscala 2024: Procedura pe care trebuie sa o urmeze datornicii, conform Ordinului 5521/2024Articole similare
Material ANAF: Probleme constatate in urma controalelor si cele mai frecvente intrebari adresate de contribuabili in sem. II 2021Controale la PFA-uri si profesionisti in 2022. Aceasta competenta revine si inspectorilor fiscali care NU se afla in raza domiciliuluiCONTROALE ANAF. Studii de caz privind inspectiile fiscaleRaport DGAF: Prejudicii de 459,71 milioane lei stabilite de Directia Antifrauda Fiscala in primele doua luni din 2015CONTROALE ANAF: Inspectorii verifica modalitatea de fiscalizare a veniturilor obtinute din comertul cu amanuntulUltimele articole
CONTROALE MASIVE cu privire la Dosarul preturilor de transfer! Amenda pentru neprezentarea lui ajunge la 14.000 leiCONTROALE ANAF 2024. Nereguli descoperite la persoanele fizice in luna augustInspectii ANAF in luna mai 2024. Au fost stabilite sume suplimentare de peste 600 mii leiColectare venituri in perioada ianuarie-mai 2024. Controalele antifrauda au avut implicatii fiscale de 1,24 miliarde leiCONTROALE ANAF. In aprilie 2024 au fost efectuate cu 44% mai multe actiuni de control fiscalArticole similare
Masuri ANAF 2013 pentru combaterea evaziunii fiscaleNoile verificari ANAF au in vizor neconcordantele din declaratiile de venitScrisoarea de intentie cu FMI nu are ca scop taxe noi din 2014ZOOM FISCAL: Sa intelegem paradisurile fiscaleImpozit pe trei cote, CAS redus. Vezi declaratiile premierului PontaUltimele articole
O noua procedura de verificare a situatiei fiscale personaleUniunea Europeana s-ar putea sa beneficieze de o scutire totala privind noile taxe impuse de SUAProgramul Prima Casa se modifica. Scade limita de venituri pentru cei care face credit3 din 10 persoane cu averi nedeclarate au primit sesizari penaleCare sunt serviciile specializate ANAF, furnizate pe categorii de contribuabili?Articole similare
Controale ANAF: 3 activitati preliminare sunt efectuate de fisc inainte de a verifica impozitul pe venit la persoanele fizice cu averi mariANAF aduce lamuriri privind modul de anulare a codului de TVADin 1 iulie 2022 firmele pot fi amendate cu pana la 100.000 lei daca NU declara transporturile de bunuri cu RISC FISCAL ridicatATENTIE! ANAF ar putea trimite decizii de incasare contributii din ultimii 4 aniDe ce e avantajos sa accesati esalonarea la plata a obligatiilor fiscale restanteUltimele articole
GHID e-Transport 2025: Termene, Obligatii si SanctiuniCodul UIT pentru persoane fizice: Ce trebuie sa stie firmele de curierat?Examen Consultant Fiscal 2025. 4 + grile pentru nota 10 la examen!Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal ridicat, puse in dezbatere de ANAFAccize mai mari din 2025! Ultimele reglementari si noutati pentru anul acestaSfaturi de la experti
Rectificare date declarate in D300
Intrebare: Multumesc pentru raspuns. 1. Daca in martie las D390 neschimbat, atunci acesta va fi cu suma dublata; 2. Cum pot depune rectificativa la D300?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Intrebare: Revin asupra acestei spete. De data aceasta, societatea este platitoare de TVA: Agentie de turism ? platitoare de TVA, achizitioneaza un program dedicat agentiilor de turism, de unde factureaza, emite bon de comanda, contracte...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Subiectele saptamanii
Codul de procedura fiscala. Prescriptia pentru anul 2019 NU se incheie la data de 1 iulie 2025
Impozit pe profit ERONAT. Firmele au la dispozitie 2 metode pentru a corecta situatia
Declaratii ANAF. D100, D101 si D177 se depun pana pe 25 iunie si in 2025
Notificarea ONPCSB: Ce entitati sunt OBLIGATE sa o depuna in 15 zile si cum arata aceasta
E-Factura in relatia B2C: Cum sa procedati daca incasati sume prin transfer bancar
Esalonare clasica 2025. Cand si cum depui cererea D8 + alte acte necesare
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal 2025Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii 2025Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii 2025Monitorul oficialCodul civilCodul penal 2025Legislatie TVA