Directia Antifrauda Fiscala a identificat prejudicii de 99,1 milioane euro

02-Mai-2014

2298

In doar patru luni de activitate, Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) a identificat prejudicii cauzate bugetului statului in valoare totala de peste 446 milioane lei, echivalentul a circa 99,1 milioane euro.

Potrivit datelor facute publice de institutie si preluate de Agerpres, de la inceputul anului 2014 si pana in prezent, inspectorii antifrauda fiscala au investigat lanturi tranzactionale organizate in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale si au cuantificat prejudicii cauzate bugetului statului in valoare totala de peste 446 milioane lei, echivalentul a circa 99,1 milioane euro.

In plus, noteaza agentia, pentru asigurarea recuperarii prejudiciilor aferente cazurilor investigate au fost instituite masuri asiguratorii asupra unor active patrimoniale identificate in valoare totala de 367 milioane lei, echivalentul a circa 81,5 milioane euro.

S-au luat masuri de verificare a 12.690 firme, fiind constatate 11.808 incalcari ale prevederilor legale financiar-contabile. Astfel s-au aplicat sanctiuni in valoare totala de 211,4 milioane lei, echivalentul a circa 46 milioane euro, reprezentand amenzi contraventionale, confiscari de bunuri si venituri ilicite, si suspendarea activitatii comerciale a 758 societati.

Va reamintim ca anul trecut a fost infiintata in cadrul ANAF Directia Generala Antifrauda Fiscala, structura al carei scop este destructurarea lanturilor tranzactionale constituite pentru prejudicierea bugetului statului, stabilirea implicatiilor fiscale ale acestor operatiuni si asigurarea recuperarii prejudiciilor cauzate. DGAF a devenit operationala in luna decembrie 2013, avand 891 de angajati, dintre care 172 inspectori antifrauda au fost detasati la Parchetul General.

Operare SAGA Exemple practice si recomandari

Vezi AICI detalii

Ghidul practic al contabilitatii Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete

Vezi AICI detalii

Manualul Contabilului Incepator - stick USB

Vezi AICI detalii

NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Obligatia de depunere a formularului 311 dupa anularea din oficiu a codului de TVA - limitari impuse de termenul de prescriptie Daca mi-a fost anulata din oficiu inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) din Codul Fiscal la data de 24.12.2013, fara ca eu sa fi solicitat aceasta anulare,...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Regim fiscal tichete de vacanta Societatea a achizitionat carduri de tichete de vacanta, pe care le incarca de 2 ori pe an pentru angajati in limita a 400 de euro. Va rog sa imi spuneti ce taxe se retin si care...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Achizitie bunuri din Ungaria. Factura neconforma Firma din Ungaria la date cumparator a trecut denumire si adresa firma nu a trecut CUI, pot sa inregistrez in contabilitate factura? Multumesc!citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Dare in plata teren SC X detine in sold cont 457 dividende suma de y ron, doreste prin HOTARARE AGA conversia soldul in CREDITARE SOCIETATE cont 4551, in acelasi timp detine in patrimoniu un...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Taxa clawback in industria farmaceutica: tratament contabil, fiscal si implicatii privind TVA Care sunt obligatiile fiscale si contabile privind declararea si plata taxei clawback pentru o fabrica de medicamente si ce reglementari legale si interne trebuie respectate in...citeste mai mult