menu search

Stiri despre Ancheta in articolele din Fiscalitatea.ro

Cautarea in Fiscalitatea.ro dupa ancheta a returnat 45 rezultate


ANAF a pornit de la o analiza de risc si a ajuns la 15,33 milioane de lei nedeclarati: firma avea si 6.000 de lei cash pe care nu-i putea justifica

 Cazul unei firme de beton din Suceava arata cum functioneaza, in practica, analiza de risc a ANAF si de ce orice suma de bani cash existenta in firma trebuie sa aiba, in orice moment, un document care sa-i justifice provenienta. Ce trebuie sa stii pe scurt: O firma din judetul Suceava, specializata in productia de beton, a fost depistata de...
Mai mult

ANAF a descoperit o noua frauda fiscala privind deducerea nelegala a TVA, transferuri intre firme afiliate si taxe neachitate

 Directia Generala Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF a extins investigatiile intr-un mecanism complex de frauda fiscala, descoperind un nou prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei, generat prin deducerea nelegala a TVA si diminuarea artificiala a impozitului pe profit. In paralel, inspectorii au identificat transferuri intercompanie de peste 32 de...
Mai mult

Ajutorul de 1.400 lei pentru plata facturilor la energie se va acorda in doua transe a 700 lei. Cine poate beneficia de sprijin?

 In 2023, MIPE ofera romanilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei de 2 ori/ an. Cine poate beneficia de sprijin? „Vorbim despre cea mai importanta initiativa de acest gen derulata pana acum in tara noastra, cu un impact deosebit la nivelul grupurilor vulnerabile. Este o masura...
Mai mult

Ajutoare de la stat in 2023: Anumite persoane vulnerabile pot primi sprijin financiar de peste 10.000 lei

 Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a publicat recent, printr-un comunicat de presa, lista masurilor speciale de care vor beneficia persoanele vulnerabile in 2023. Ministrul Marcel Bolos anunta ca ‘’sunt romani care vor primi sprijin in valoare de peste 10.000 lei’’. Ajutoare de la stat in 2023: -Se vor oferi...
Mai mult

TOT ce trebuie sa stii despre acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei de la 1 noiembrie 2021

 Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 891 din 16 septembrie 2021 si prevede ajutor financiar din partea statului pentru incalzirea locuintei de la 1 noiembrie 2021. Pentru a putea beneficia de aceasta lege, persoanele vulnerabile in...
Mai mult

Obligatii noi pentru operatorii economici din sectorul alimentatiei publice in contextul redeschiderii restaurantelor in interiorul cladirilor

 Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri informeaza, printr-un comunicat de presa oficial, ca incepand cu data de 01 septembrie a.c. sunt permise activitatile de preparare, servire si consum al produselor alimentare, bauturilor alcoolice si nealcoolice in unitatile de alimentatie publica de tipul restaurantelor si cafenelor, in...
Mai mult

DIICOT: O angajata de la Taxe si Impozite Sector 5 a sters contra cost amenzile a zeci de oameni

 Politistii si procutorii DIICOT au facut, luni, 35 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Dambovita si Giurgiu la persoane suspectate de frauda informatica, fiind vizata o angajata a Directiei Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5. Potrivit anchetatorilor, angajata in cauza ar fi sters din sistem amenzile primite de zeci de persoane sau le-a...
Mai mult

Demisia ministrului de afaceri interne. Un nou scandal privind dosarul fostilor sefi DIPI si urmarire penala

 Premierul Dacian Ciolos a acceptat demisia lui Petre Toba din functia de ministru al Afacerilor Interne. "Prim-ministrul Dacian Ciolos a acceptat demisia domnului Petre Toba din functia de ministru al Afacerilor Interne. Pana luni, 5 septembrie, premierul va inainta presedintelui Klaus Iohannis propunerea de inlocuire la conducerea Ministerului...
Mai mult

Casare imobilizare in urma vandalizarii. Care sunt implicatiile fiscale?

 Cazul mai putin obisnuit pe care il supunem atentiei dumneavoastra se refera la o linie de productie, neamortizata, data in functiune de doi ani si care a fost vandalizata ca urmare a intrarii prin efractie in incinta a unor indivizi. Incinta era prevazuta cu sistem de supraveghere video, indivizii au fost identificati, anchetati si condamnati la...
Mai mult

Bani deturnati in urma unor atacuri informatice. Ce inregistrari contabile se fac?

 In randurile de mai jos, analizam situatia in care o societate a fost victima unor atacuri informatice astfel ca in urma unor emailuri primite prin care li se comunica schimbarea contului IBAN, s-a efectuat o plata externa prin banca intr-un alt cont decat cel al beneficiarului real. Cazul este anchetat de politia informatica, dar sumele sunt de...
Mai mult

Au fost publicate cele mai importante companii incluse in Panama Papers

 Pe site-ul Consortiului International al Jurnalistilor de Investigatie (ICIJ), potrivit AFP, au fost publicate partial online, la inceputul acestei saptamani, renumitele Panama Papers in care sunt incluse numele celor care gestioneaza firmele offshore si sunt implicati in scandalul privind evaziunea fiscala. Intr-un comunicat al Consortiului, citat...
Mai mult

Frauda fiscala record cu dividende. S-a petrecut recent intr-o tara din Europa

 Una dintre cele mai mari fraude din istoria Europei, dar si din istoria tarii in care a avut loc, este in acest moment inca cercetata de autoritatile din domeniu. Chiar daca primele concluzii indica infaptuirea unei fraude fiscale record, ancheta este inca in desfasurare. Trezoreria publica a acestei tari a transmis la jumatatea acestei saptamani...
Mai mult

Top 100 firme cu sume suplimentare nedeclarate la Fisc

 In urma unor noi inspectii fiscale, ANAF a identificat nenumarate firme care nu au declarat la stat sume semnificative. Pe primul loc se afla o firma la care ANAF a descoperit sume nedeclarate in total de 258 milioane de lei. Potrivit Economica.net, exista un top al primelor 100 de firme la care s-au descoperit sume nedeclarate de catre inspectorii...
Mai mult

Cresteri in industria prelucratoare, constructii si comertul cu amanuntul, in perioada aprilie-iunie

 Institutul National de Statistica anunta, printr-un nou raport, ca activitatea din industria prelucratoare, constructii si comertul cu amanuntul va inregistra o tendinta de crestere in perioada aprilie - iunie 2015. Totodata, preturile vor consemna stabilitate in industrie, constructii si servicii, asa cum arata ancheta de conjunctura din luna...
Mai mult

Update DNA in cazul urmaririi penale a lui Valcov: Trafic de influenta in calitate de primar al municipiului Slatina

 Potrivit surselor oficiale, procurorii DNA au dispus efectuarea urmaririi penale fata de ministrul Finantelor Publice, Darius Valcov, pentru trafic de influenta in calitate de primar al municipiului Slatina. "In 2009, administratorul unei societati comerciale l-a contactat pe Darius Valcov, in calitate de primar, caruia i-a propus ca in schimbul...
Mai mult

Desi sunt in vizorul DNA, statul face afaceri cu aceste firme

 Potrivit unor date concrete, statul roman continua sa faca afaceri cu societati aflate in vizorul DNA. Mai exact, doua companii verificate de DNA au castigat sapte milioane de euro de la Ministerul Afacerilor Externe, dupa ce au primit un contract in urma unei licitatii. Potrivit money.ro, proiectul prevede lansarea unui portal on-line cu...
Mai mult

Se va aplica amnistia fiscala pentru averile mari plasate in afara Romaniei?

 Recent a izbucnit scandalul Swissleaks care se refera la o ancheta desfasurata intre Paris, Washington, Bruxelles si Geneva in urma careia ies la iveala actiuni de evaziune fiscala incurajate, citeaza sursele, chiar de institutia financiara britanica HSBC, al doilea grup bancar ca marime din lume, prin filiala sa elvetiana, HSBC Private Bank. In...
Mai mult

Prelungire consultarea publica pentru Proiectul privind activitatea de control periodic si inopinat desfasurat de ASF

 Va informam ca s-a prelungit perioada consultare publica pentru Proiectul de Regulament privind activitatea de control periodic si inopinat desfasurata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Propunerile si observatiile pe marginea proiectului de regulament vor fi comunicate la adresa angela.guran@cnvmr.ro pana cel tarziu in data de 6...
Mai mult

Procurorii fac perchezitii la 20 de institutii publice din Bucuresti si 11 judete

 In aceasta perioada se deruleaza perchezitii la 20 de institutii publice din Bucuresti si 11 judete, fiind investigate fapte de coruptie comise in 2014. In concret, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza perchezitii domiciliare in 48 locatii situate in Bucuresti si judetele: Timis, Cluj, Brasov, Sibiu, Arges, Prahova, Arad, Suceava,...
Mai mult

Paradisurile fiscale gazduiesc circa 8 la suta din averile lumii

 Un procent destul de mare din averea globala e pastrat in paradisuri fiscale, fiind detinut si impartit de persoane particulare. Suma ajunge la 7.600 de miliarde de dolari si reprezinta 8 % din bogatia mondiala. Astfel, potrivit francezului Gabriel Zucman, profesor asistent la London School of Economics, citat de Agerpres, familiile europene se...
Mai mult

Zeci de perchezitii in mai multe orase. Firme suspectate de evaziune fiscala

 Incepand cu 9 octombrie, se efectueaza de catre organele de politie 41 de perchezitii in judetele Mures, Bistrita-Nasaud si Cluj, la societati comerciale si la locuintele unor persoane suspectate ca ar fi produs si comercializat in afara antrepozitului fiscal produse accizabile, in special alcool, prejudiciul fiind de 100.000 de euro. Astfel, asa...
Mai mult

Conducerea Camerei de Comert si Industrie Bucuresti, trimisa in judecata de DNA

 Asa cum se anunta printr-un comunicat al DNA transmis la 1 octombrie a.c., procurorii DNA l-au trimis in judecata pe presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), Sorin-Petre Dimitriu, pentru fapte de coruptie, alaturi de alti membri din conducerea CCIB. De asemenea, potrivit Agerpres, procurorii au dispus trimiterea...
Mai mult

George Copos a fost condamnat definitiv la patru ani de inchisoare

 In urma unei decizii a Tribunalului Bucuresti, in dosarul Loteria I, omul de afaceri George Copos a fost condamnat definitiv luni la patru ani de inchisoare cu executare. De asemenea, instanta a respins apelul lui George Copos si a mentinut hotararea data in ianuarie 2013 de Judecatoria Sectorului 2, care a pronuntat aceeasi sentinta pentru...
Mai mult

MFP explica informatiile din presa cu privire la veniturile brute din 2014

 Ministerul de Finante a publicat recent, pe site-ul propriu, un comunicat de presa prin care aduce explicatii referitoare la unele informatii aparute in mass-media in ce priveste castigul salarial mediu brut in 2014, raportat la valoarea prognozata in noiembrie 2013, Ministerul Finantelor Publice face urmatoarele precizari: Astfel, MFP precizeaza...
Mai mult

Motive ingrijoratoare. Euro e in scadere

 Saptamana trecuta, moneda europeana a coborat pentru prima data dupa luna februarie, sub pragul psihologic de 1,35 dolari, pe masura ce dolarul s-a apreciat ca urmare a tensiunilor geopolitice agravate de prabusirea unui avion de pasageri al companiei Malaysia Airlines in Ucraina, transmite Reuters. Agerpres informeaza ca randamentele pentru...
Mai mult

Licitatii trucate. Ancheta deschisa de Consiliul Concurentei vizeaza 13 companii

 In perioada aceasta, Consiliul Concurentei a efectuat inspectii inopinate la sediile a 13 companii participante la unele proceduri de achizitie publica organizate de Transgaz in anul 2011, pentru atribuirea unor contracte de racorduri de gaze naturale si lucrari de modernizare si intretinere a instalatiilor aferente, se arata intr-un comunicat al...
Mai mult

Uniunea Europeana inaspreste masurile impotriva falsificarii euro

 Saptamana aceasta au fost adoptate noi masuri care au ca obiectiv principal combaterea falsificarii monedei euro. Aceste infractiuni au fcaut ca pana acum pierderile din punct de vedere economic sa totalizeze nu mai putin de 500 milioane de euro, asa cum arata datele Bancii Centrale Europene. Aceasta masura, anunta Agerpres, a fost propusa de...
Mai mult

Evaziune de proportii la banci germane. Ce a scos la iveala ancheta?

 Analiza de dimensiuni uriase in statul german dupa ce Fiscul strain a demarat actiuni de verificare pentru 50 de banci si fonduri de investitii suspectate ca au efectuat tranzactii la bursa oneroase. Potrivit datelor oficiale, paguba statului german este estimata la un miliard de euro, informeaza HotNews.ro. Aceste tranzactii au profitat de o...
Mai mult

Atentie! Fiscul ar putea sa nu deduca TVA daca partenerii de afaceri au dosar penal

 Cu riscul ca organul fiscal sa refuze deducerea TVA in cazul in care partenerii de afaceri au dosar penal, ne revine astfel responsabilitatea imediata de a verifica in orice moment trecutul profesional al celor cu care facem afaceri sau semnam contracte. Adina Vizoli, manager senior taxe in cadrul NNDKP Consultanta Fiscala a atras atentia recent,...
Mai mult

O masura de reducere a salariilor la care nu se astepta nimeni. S-ar putea aplica in acest an

 Pentru acest an, salariile unei institutii din domeniul financiar ar putea fi reduse la jumatate, in urma unor propuneri pe care doreste sa le faca presedintele institutiei. Aceasta masura vine in contextul in care o organizatie romana a cerut o ancheta asupra modului in care se fac platile in cadrul ASF. Mai exact, in cadrul unei conferinte de...
Mai mult

Secundul APIA, anchetat de Corpul de Control al Ministerului Agriculturii

 Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Daniel Constantin, a cerut Corpului de Control efectuarea de urgenta a unui control extins la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. Controlul are ca tinta activitatea directorului general adjunct, Aurel Pana, se mentioneaza in comunicatul ministerului. Potrivit ministerului, controlul...
Mai mult

Serban Pop, chemat din nou la DNA

 Serban Pop, fostul sef al ANAF a trebuit sa vina, din nou, la Directia Nationala Anticoruptie pentru a fi audiat de procurori in dosarul in care a fost pus sub invinuire privind cazul Sorin Alexandrescu si RCS-RDS. In urma cu doua saptamani, DNA a anunta ca procurorii au dispus extinderea cercetarilor si inceperea urmaririi penale fata de Serban...
Mai mult

Frauda la nivel UE trebuie combatuta prin actiuni mai puternice

 Potrivit raportului anual al Comisiei privind "Protectia intereselor financiare ale UE", fraudele care afecteaza bugetul UE au inregistrat o usoara crestere in anul 2012 in comparatie cu anul 2011. in ceea ce priveste cheltuielile, au fost afectate de frauda, in total, 315 milioane EUR din fondurile UE, ceea ce reprezinta 0,25 % din bugetul pentru...
Mai mult

China si UE isi pun reciproc taxe. Pierd doar agentii economici

 Disputele dintre China si Uniunea Europeana continua, iar singurii care sunt victime in tot acest scandal sunt, a fapt, agentii economici, pentru ca scena politica de pe Batranul Continent nu este capabila sa ajunga la un factor comun cu asiaticii. Ultima masura pe care chinezii s-au hotarat sa o ia, este taxarea unui agent chimic pe care noi il...
Mai mult

Administratia Fondului de Mediu, sub ancheta interna, dupa prea multe sesizari

 O investigatie interna a fost declansata in Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Aceasta are ca scop verificarea modului de organizare si distribuire a tichetelor valorice aferente Programului "Rabla 2013", se arata intr-un comunicat al institutiei. "Ca urmare a sesizarilor primite din partea unor colectori validati in Programul de stimulare...
Mai mult

Consiliul Concurentei: sistemul bancar are comisioane mai mari cu pana la 50% decat in restul Europei

 Dupa scandalul in care inca mai sunt implicate Visa si MasterCard in SUA, Romania s-a hotarat sa caute la comisioane interbancare institutiile de aici. Concluzia este una usturatoare: nivelul comisioanelor interbancare la plata cu cardul este mai mare in Romania decat in multe tari din Uniunea Europeana. Din acest motiv, Consiliul Concurentei vrea...
Mai mult

Companiile, obligate sa isi declare toate taxele date la bugetele din alte state

 Nivelul evaziunii fiscale a crescut dramatic in intreaga Uniune Europeana, mai ales de cand criza a inceput in urma cu aproape 5 ani. Din acest motiv legislativul european incearca sa stopeze acest fenomen. Asa ca, oficialii s-au pus pe treaba. Michel Barnier, comisarul european pentru piata interna si servicii, a declarat, astazi, ca...
Mai mult

Masurile drastice luate de Cipru privind scoaterea banilor din tara

 In aceasta perioada, autoritatile din Cipru au intensificat masurile de siguranta pentru a controla astfel modul in care sumele de bani parasesc teritoriul tarii si pentru a se asigura ca restrictiile impuse in ce priveste sumele mari de bani nu sunt incalcate. In ultimele saptamani, in Cipru au fost prinse trei persoane care au incercat sa...
Mai mult

Norme actuale: Competente atribuite Garzii Financiare

 Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale au fost efectuate modificari importante si in ceea ce priveste competentele si activitatea Garzii Financiare. Aceste modificari, desi adoptate discret printr-un act normativ mai amplu ce contine in mod prioritar modificari...
Mai mult

A crescut numarul solicitarilor de acces la documentele Comisiei Europene

 Din ultimul raport anual privind accesul public la documente reiese ca, in 2011, au fost depuse 6 447 de solicitari de acces la documentele Comisiei, in comparatie cu 6 361 de solicitari in 2010 si numai 450 de solicitari depuse in anul 2001, atunci când au intrat in vigoare normele actuale. Aceasta crestere relativ redusa in comparatie cu...
Mai mult

Blejnar, fostul sef ANAF, nu are voie sa paraseasca tara

 Asa cum au anuntat unele surse judiciare, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au emis o ordonanta in cazul fostului sef al ANAF Sorin Blejnar care prevede ca acesta sa nu paraseasca tara pentru 30 de zile, potrivit unor surse judiciare. Sorin Blejnar s-a prezentat marti la DNA in dosarul in care ar fi cercetat pentru complicitate la...
Mai mult

Directorul adjunct ANAF, acuzat de spalare de bani

 Agentia Nationala de Integritate (ANI) il acuza pe directorul general adjunct al ANAF, Nicusor Dragan, de spalare de bani. Odata cu invinuirea adusa de agentie, a fost sesizat si Parchetul Capitalei, in vederea demararii procedurilor legale de ancheta in acest caz. In urma unor evaluari desfasurate in data de 20.07.2011, potrivit datelor oficiale,...
Mai mult

Vin contrafacut: evaziune fiscala de 500.000 euro

 Zece societati din Dambovita, Prahova, Buzau si Bucuresti au adus statului un prejudiciu de 500.000 euro din accize, TVA si impozit pe profit, in urma comercializarii de alcool contrafacut. Politistii din cadrul I.P.J. Dambovita au intocmit peste 15 controale pentru a identifica si pentru a cerceta persoanele suspectate de activitati ilicite...
Mai mult

Companiile de comunicatii de top sunt acuzate de abuz de pozitie dominanta

 Consiliul Concurentei a declansat o ancheta de amploare care ii vizeaza pe toti operatorii de telefonie mobila din Romania ale caror afaceri insumeaza valori de peste 2 miliarde de euro in 2010. Chiar daca nu a fost facuta publica declansarea anchetei, institutia de protectie si incurajare a competitiei nu a negat declansarea unei investigatii...
Mai mult

ANAF l-a mutat disciplinar pe cel care l-a spanzurat pe "Avram Iancu"

 Csibi Barna, functionarul ANAF care a spanzurat o papusa ce il reprezenta pe Avram Iancu, a fost mutat disciplinar de la Miercurea Ciuc la Abrud si este anchetat de Comisia de Disciplina a Fiscului. Iata comunicatul de presa remis astazi de Agentia Nationala de Administrare Fiscala: "Agentia Nationala de Administrare Fiscala (A.N.A.F.) anunta ca...
Mai mult







Sfaturi de la experti



Subiectele saptamanii

Va recomandam

Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutii

Link-uri utile

Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA

Din reteaua RS

Info tvaIdei de afaceriContabilitateTimp liberLegislatia MunciiBlogul SpecialistuluiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din Romania

Pagini utile

RSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO

Din reteaua RS

Info tvaIdei de afaceriContabilitateTimp liberLegislatia MunciiBlogul SpecialistuluiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din Romania

Pagini utile

RSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO
© 2026 Fiscalitatea.ro. Toate drepturile rezervate.