ANAF cere informatii despre operatiunile bancare ale firmelor. E legal?

05-Dec-2014

4056

ANAF are in vedere instituirea unei baze de date de pe urma comunicarii de catre banci a rulajelor si a soldurilor conturilor deschise de persoanele fizice si juridice. Prin aceasta masura, asa cum a declarat ministrul Finantelor, Ioana Maria Petrescu, se doreste identificarea mai exacta a veniturilor contribuabililor si pentru a reduce totdata evaziunea fiscala mare.

Astfel, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) doreste acces la informatiile privind soldul si rulajele conturilor bancare ale populatiei si companiilor, informeaza Ziarul Financiar, masura care a fost propusa si in trecut, dar care a intampinat de fiecare data opozitia bancherilor.

Astfel, bancherii sunt obligati acum sa informeze ANAF doar atunci cand un client deschide sau inchide un cont si furnizeaza informatii privind soldul si rulajele doar in cazuri individuale, la solicitarea institutiei, potrivit aceleiasi surse.

"Masura prin care se va realiza o baza de date la nivelul ANAF in urma comunicarii de catre banci a rulajelor si a soldurilor conturilor deschise de persoanele fizice si juridice este pentru a avea o idee mai clara asupra veniturilor contribuabililor si pentru a reduce evaziunea fiscala mare", a declarat Ioana Petrescu, ministrul finantelor, citat de Mediafax.

Analiza financiara comparativa intreprinderea romaneasca in comparatie cu modelul nordamerican

Vezi AICI detalii

Ghidul Practic al Monografiilor Contabile

Vezi AICI detalii

Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2025

Vezi AICI detalii

NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Sponsorizare prin lucrari de amenajare: tratament fiscal si documente justificative Revin cu o nelamurire. Scoala figureaza in Registrul National al Institutiilor Publice din Romania. In acest caz, daca nu este inregistrata in registrul entitatilor pentru care se...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Intreprindere mica in regim special de scutire TVA, obligatia inregistrarii TVA pentru operatiuni cu locul in Romania si in alte state membre Firma X neinregistrata in scopuri de tva in Romania, vinde prin intermediul unui site tablouri pictorilor. Clientii sunt din UE si non ue, persoane fizice si persoane juridice....citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
TVA nededus. Regim cheltuiala Firma obtine venituri din inchiriere si facturarea se face fara TVA. Pentru facturile primite de la diversi furnizori respectiv utilitati, consumabile birou, softuri si alte...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Bunuri utilizate exclusiv in interes personal In cazul in care avem un autoturism care nu este folosit in interesul activitatii societatii 100%, amortizarea este deductibila sau nedeductibila? La fel si pentru niste bunuri...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Regimul juridic si fiscal al imprumutului acordat unei SRL de catre un tert persoana fizica Un SRL, persoana juridica romana, capital 100% privat, nou infiintata primeste o suma de 100.000 eur cu titlu de imprumut pentru o perioada de 18 luni, de la o persoana fizica care...citeste mai mult

Acordul international semnat in Germania privind schimbul automat de informatii de la banci catre autoritatile fiscale va permite Romaniei sa faca schimb de informatii la nivelul standardului convenit de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), care prevede schimbul automat de informatii financiare, in scopul identificarii persoanelor fizice sau firmelor care eludeaza fiscul, prin transferul banilor in conturi din strainatate, explica Zf.ro.

In acest moment, Asociatia Romana a Bancilor (ARB) asteapta un raspuns din partea bancilor membre vizavi de acest subiect. Ziarul Financiar aminteste ca actualul Cod de procedura fiscala reglementeaza obligatia bancilor de a comunica, la cererea organelor fiscale, rulajele si soldurile conturilor deschise la acestea, in cazuri particulare (pentru o anumita persoana). Scopul este de a stabili situatia fiscala reala a respectivei persoane. Solicitarea se face, de regula, in cadrul actiunilor de control fiscal.

Informatiile despre contribuabili vor circula si intre tari, redate de Zf.ro:

- date pentru identificarea persoanei (nume, adresa, cod identificare fiscala),

- date referitoare la numarul contului (sau un echivalent functional),

- date despre numele si numarul de identificare (daca exista) al institutiei financiare care face raportarea,

- despre soldul sau valoarea contului,

- suma bruta a dobanzii, dividendelor sau a altor venituri pentru activele existente in cont,

- suma bruta a incasarilor din vanzarea sau rascumpararea activelor financiare.