Amenzi si confiscari de cca. 2 milioane de euro in prima saptamana de la declansarea Operatiunii Cristal

28-Oct-2015

2117

In prima saptamana (19-25.10) de la declansarea Operatiunii "Cristal", Directia Antifrauda Fiscala a desfasurat actiuni de verificare si monitorizare in 21 de centre engros din toata tara*.

Sintetic, rezultatele se prezinta dupa cum urmeaza:

Numar contribuabili verificati 1237
Valoare amenzi - 7.037.905 lei
Confiscari (bunuri si sume numerar) 2.093.132 lei
Suspendari activitate pentru nedotare cu case de marcat (in cazul celor care ofereau servicii de catering/restaurant in interiorul centrelor engros)

Cartea verde a Contabilitatii varianta online

Vezi AICI detalii

Manual de politici contabile - Stick USB

Vezi AICI detalii

Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2024

Vezi AICI detalii

GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Constanta – Informatii actualizate 2024 Impozitele pe cladiri/terenuri si alte taxe locale din Constanta au fost stabilite prin Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 339/2023. Ulterior au fost aduse completari si...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Suceava – Informatii actualizate 2024 HCL nr. 407 din 23.11.2023 este documentul prin care s-au stabilit taxele si impozitele din Suceava pentru anul 2024. Va vom prezenta in acest articol informatii actualizate cu...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Ramnicu Valcea – Informatii actualizate 2024 Taxele si impozitele din Ramnicu Valcea pentru anul 2024 au fost stabilite prin HCL nr. 369 din 22.12.2023. Va prezentam mai jos toate informatiile actualizate privind aceste...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Alba Iulia – Informatii actualizate 2024 Taxele si impozitele datorate in 2024 de catre locuitorii orasului Alba Iulia au fost stabilite prin Hotararea Consiliului Local nr. 497 din 20.12.2023 . Va prezentam in acest...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Tulcea– Informatii actualizate 2024 Taxele si impozitele pe anul 2024 pentru Tulcea au fost stabilite in 13.12.2023, prin aprobarea proiectului de hotarare nr. 302 din 25.10.2023. Va prezentam in acest articol toate...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Bucuresti sector 2 – Informatii actualizate 2024 Taxele si impozitele datorate in 2024 de catre locuitorii sectorului 2 din Bucuresti au fost stabilite prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 108 din...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Zalau – Informatii actualizate 2024 Taxele si impozitele din Zalau pentru anul 2024 au fost stabilite in HCL nr. 399 din 22.12.2023. Va prezentam mai jos toate informatiile actualizate privind aceste obligatii...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si impozite Timisoara – Informatii actualizate 2024 Impozitele si taxele locale pentru anul 2024 din Timisoara au fost stabilite prin HCL 573/2023. De asemenea, HCL 96/2023 specifica indexarea cu rata inflatiei a valorilor...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Slatina – Informatii actualizate 2024 Taxele si impozitele locale din 2024 pentru locuitorii din Slatina au fost stabilite prin Hotararea Consiliului Local nr. 331 din 21.12.2023. Va prezentam mai jos toate...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Baia Mare – Informatii actualizate 2024 Taxele si impozitele din Baia Mare pentru anul 2024 au fost stabilite prin HCL nr. 492 din 21.12.2023. Va prezentam mai jos toate informatiile actualizate privind aceste obligatii...citeste mai mult

Interzicere activitate (a uneia dintre activitatile de comert engros si endetail, in cazul celor care le desfasurau simultan, in mod nelegal)

Numar contribuabili invitati la sediu pentru continuare verificari amanuntite

Exemple confiscari bunuri:
- 78.800 kg legume-fructe
- 58.995 litri de bauturi alcoolice

Distributie personal/parc auto in functie de tipul activitatii:

A. Monitorizare intrari/iesiri centre engros
- inspectori antifrauda: 340
- mijloace auto: 144
- mijloace transport marfa verificate: 583

B. Actiuni de control
- inspectori antifrauda: 568
- mijloace auto: 110
- contribuabili verificati: 1237

Precizari generale:

1. Controalele si monitorizarile se desfasoara zilnic la toate cele 60 de centre engros, astfel incat in ziua in care un complex comercial nu este pe lista de verificari operative, inspectorii antifrauda vor desfasura activitati de monitorizare a respectivului complex.

2. Atentionam cumparatorii de marfuri (clientii centrelor engros) sa solicite si sa se asigure ca primesc si detin, pentru marfurile cumparate, toate actele prevazute de lege, facturi, chitante, avize, documente transport, bonuri fiscale dupa caz, pentru ca actiunile ANAF de control si monitorizare se extind pe intreg traseul bunurilor ce pleaca din centrele engros, pana la consumatorul final, inspectorii verificand toate verigile lanturilor de comercializare.

3. Inspectorii antifrauda opereaza analize de risc cu privire la comercianti, dar si legate de clientii acestora, in functie de informatiile rezultate din monitorizarea achizitiilor intracomunitare si a importurilor de bunuri.

* pe lista celor 15 centre engros alese pentru prima serie de verificari au mai fost adaugate inca 6 astfel de complexuri comerciale pe masura disponibilizarii capacitatii de control, dar si ca urmare a verificarilor lanturilor de tranzactionare. Cele 6 centre adaugate pe aceasta lista sunt:
- Grand Siraj (Iasi)
- Sucpi (Craiova)
- Redexpo (Ploiesti)
- Complex Comercial Transilvania (Tg Mures)
- Piata agroalimentara Stupini (Brasov)
- Targul Municipal (Craiova)

Sursa: ANAF