menu search
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Furturi ca-n codru: prejudiciu de 12 mil. euro din neplata impozitului pe profit si TVA

30-Iun-2014
2719
Alege-ne ca sursa ta de informatii in Google
Cu ocazia unui control de amploare, inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala au identificat si stabilit un prejudiciu de cca 12 milioane euro, reprezentand impozitul pe profit si taxa pe valoarea adaugata aferenta comercializarii de produse electronice si electrocasnice (televizoare LCD, aparate de aer conditionat, aspiratoare etc.).

Aceste verificari efectuate inca de la finele anului trecut, au dus la constatarea faptului ca 22 persoane de origine romana si chineza au organizat un lant comercial fraudulos de 15 firme in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si a TVA datorate statului roman.

Sistemul depistat astfel de inspectorii antifrauda functiona in felul urmator: produsele erau introduse pe teritoriul Uniunii Europene prin portul Pireu (Grecia), vandute aparent unor firme din Bulgaria si achizitionate intracomunitar in Romania in mod exclusiv formal, unde erau realizate circuite scriptice de tranzactionare succesiva, iar la vanzarea produselor pe lant se omitea declararea si virarea TVA de colectat si de plata.

In acest mod, ultima firma din lantul comercial si beneficiarul produselor electronice, solicita decontarea TVA aferenta marfurilor livrate celor mai mari lanturi de comercianti din domeniul electronicelor si electrocasnicelor de pe piata romaneasca.

Avand in vedere aspectele identificate, in martie 2014 inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala au sesizat D.I.I.C.O.T. si au asigurat suportul de specialitate, in baza documentelor procedurale emise de unitatea de parchet mentionata. In data de 23.06.2014, procurorii D.I.I.C.O.T.-S.T. Ploiesti, cu sprijinul B.C.C.O. Bucuresti, au realizat perchezitii in Bucuresti, in judetele Buzau, Teleorman si Giurgiu, la sedii de firma si domicilii personale.
Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor

Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor

Vreau acest produs →
Cartea Verde a impozitului pe profit

Cartea Verde a impozitului pe profit

Vreau acest produs →
Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2026

Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2026

Vreau acest produs →


De asemenea, procurorii au solicitat mandate de arestare pentru zece dintre persoanele implicate si au instituit masuri asiguratorii.

Demersurile de cooperare interinstutionala intre D.I.I.C.O.T. si Directia Generala Antifrauda Fiscala au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.


Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri



Urmareste-ne pe Google News
Atentie contabili!

Raport GRATUIT

Radierea unei PFA. Noile Studii de Caz cu modificarile din lege

Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.



Radierea unei PFA. Noile Studii de Caz cu modificarile din lege


Articole similare

Se modifica din nou legea evaziunii fiscale. PREJUDICIUl achitat ii scapa pe infractori de dosar penalCum recunoastem veniturile neimpozabile in 2014?ANAF a intensificat in sem. I 2022 verificarile documentare pentru stabilirea corecta a situatiei fiscale a contribuabililorFrauda de peste 613 milioane de lei, identificata de inspectorii antifrauda in dosarul Grupul Euroavipo, instrumentat de DNAOANAF 2047/2016: Procedura de distribuire sume din Contul 50.86.09

Ultimele articole

Salon de estetica controlat de Antifrauda. Nereguli fiscale descoperite pornind de la analize de riscMarfa deteriorata in timpul transportului: cum se inregistreaza in contabilitateANAF a pornit de la o analiza de risc si a ajuns la 15,33 milioane de lei nedeclarati: firma avea si 6.000 de lei cash pe care nu-i putea justificaANAF a destructurat o retea de frauda cu TVA in comertul cu autoturisme second-hand. PREJUDICIU de peste 26 milioane leiANAF a descoperit o noua frauda fiscala privind deducerea nelegala a TVA, transferuri intre firme afiliate si taxe neachitate
Mai multe articole despre prejudiciu

Articole similare

Impozit pe profit societate italiana cu sediu permanent in RomaniaInfiintare sediu permanent. Declaratia 104Consilier IMPOZITUL PE PROFIT. Oferta unica la inceput de anStudiu de caz: Profit reinvestit societate care are alta perioada de raportareEste oficial! Finantele completeaza mai multe reglementari contabile introduse prin Ordinul 2048/2022

Ultimele articole

Pot fi incadrate serviciile gratuite ca sponsorizare? Ce prevede legeaPlanul de conturi si ghidul de monografii contabile: repere esentiale pentru o contabilitate corectaImpozit pe profit: 5 situatii cu impact semnificativ asupra rezultatului fiscal si al impozitului datoratCum poti intra in vizorul ANAF din cauza achizitiilor efectuate pe firmaD177 respins pentru ca beneficiarul a fost radiat din Registru? Afla daca se poate relua cererea!
Mai multe articole despre impozitul pe profit

Articole similare

Noile prevederi pentru aplicarea taxarii inverse. Plata TVALichidare firma. Proceduri si aspecte contabile pentru lichidarea si dizolvarea unei societatiTratament fiscal. Tranzactii. TVACalendarul obligatiilor fiscale ramane neschimbat: Bugetarii lucreaza pe 25 ianuarie!Retea evazionista formata din peste 100 de firme, identificata de inspectorii antifrauda. Prejudiciu de 21,4 milioane lei

Ultimele articole

Pot fi incadrate serviciile gratuite ca sponsorizare? Ce prevede legeaTollRo si contabilitatea firmelor de transport: ce se schimba si ce aspecte trebuie urmariteAchizitia unui apartament pe firma. Conditii, TVA, contabilitate si deductibilitatea cheltuielilorDoua domenii cu risc fiscal in atentia ANAF. Cine intra in vizorul inspectorilorAcciza la motorina ramane redusa cu 25% si in perioada 1-15 octombrie 2026. Ce urmeaza dupa 15 octombrie
Mai multe articole despre TVA

Articole similare

Frauda cu TVA si evaziune fiscala: Gruparea infractionala a fost destructurata de politistii specializatiPrejudiciu de 50 de milioane de lei identificat de inspectorii antifrauda in domeniul comertului cu materiale de constructii
Mai multe articole despre tranzactionare succesiva




Sfaturi de la experti



Subiectele saptamanii

Atentie contabili!
Radierea unei PFA. Noile Studii de Caz cu modificarile din lege
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT
Raportul Special
realizat de specialisti
Radierea unei PFA. Noile Studii de Caz cu modificarile din lege
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Va recomandam

Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutii

Link-uri utile

Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA

Din reteaua RS

Info tvaIdei de afaceriContabilitateTimp liberLegislatia MunciiBlogul SpecialistuluiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din Romania

Pagini utile

RSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO

Din reteaua RS

Info tvaIdei de afaceriContabilitateTimp liberLegislatia MunciiBlogul SpecialistuluiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din Romania

Pagini utile

RSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO
© 2026 Fiscalitatea.ro. Toate drepturile rezervate.