Furturi ca-n codru: prejudiciu de 12 mil. euro din neplata impozitului pe profit si TVA

30-Iun-2014

2600

Cu ocazia unui control de amploare, inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala au identificat si stabilit un prejudiciu de cca 12 milioane euro, reprezentand impozitul pe profit si taxa pe valoarea adaugata aferenta comercializarii de produse electronice si electrocasnice (televizoare LCD, aparate de aer conditionat, aspiratoare etc.).

Aceste verificari efectuate inca de la finele anului trecut, au dus la constatarea faptului ca 22 persoane de origine romana si chineza au organizat un lant comercial fraudulos de 15 firme in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si a TVA datorate statului roman.

Sistemul depistat astfel de inspectorii antifrauda functiona in felul urmator: produsele erau introduse pe teritoriul Uniunii Europene prin portul Pireu (Grecia), vandute aparent unor firme din Bulgaria si achizitionate intracomunitar in Romania in mod exclusiv formal, unde erau realizate circuite scriptice de tranzactionare succesiva, iar la vanzarea produselor pe lant se omitea declararea si virarea TVA de colectat si de plata.

In acest mod, ultima firma din lantul comercial si beneficiarul produselor electronice, solicita decontarea TVA aferenta marfurilor livrate celor mai mari lanturi de comercianti din domeniul electronicelor si electrocasnicelor de pe piata romaneasca.

Avand in vedere aspectele identificate, in martie 2014 inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala au sesizat D.I.I.C.O.T. si au asigurat suportul de specialitate, in baza documentelor procedurale emise de unitatea de parchet mentionata. In data de 23.06.2014, procurorii D.I.I.C.O.T.-S.T. Ploiesti, cu sprijinul B.C.C.O. Bucuresti, au realizat perchezitii in Bucuresti, in judetele Buzau, Teleorman si Giurgiu, la sedii de firma si domicilii personale.

Ghidul practic al contabilitatii in 2026 Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete

Vezi AICI detalii

Manual de politici contabile - Stick USB

Vezi AICI detalii

Cabinete medicale Fiscalitate aplicata TVA impozite deduceri

Vezi AICI detalii

NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Inregistrare garantie platita O societate trebuie sa depuna in contul unei autoritati (ARICE) o garantie de participare in vederea obtinerii unei subventii pentru promovarea acesteia in comertul exterior. Care...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Determinarea impozitului pe profit dupa iesirea din sistemul microintreprinderilor Avem urmatoarea situatie concreta: (01.01.2025-30.09.2025) La 30.09.2025 avem: - pierdere 40000 lei - venituri de 280.000 si impozit micro 1% = 2800 lei Incepand data de 01.10.2025...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Estimare si inregistrare bonusuri achizitii Revin cu intrebarea daca totusi pot corecta stocul dupa forma: 371 = 401 5 lei - Achizitie marfa - 31 martie 2026 371 = 408 -1 leu - Estimare Reducere comerciala - 31 martie 2026...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Clarificare raspuns precedent Va rog nu prea inteleg! O data ca am bifat prima pagina "sucursala" in model S1003 (numai acest model am gasit-0) Trebuie sa bifam si ceva la raportari anuale? Sau este o...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Romania si SUA vor recunoaste reciproc perioadele de munca pentru pensie. Acordul de securitate sociala intra in vigoare de la 1 septembrie 2026 citeste mai mult

De asemenea, procurorii au solicitat mandate de arestare pentru zece dintre persoanele implicate si au instituit masuri asiguratorii.

Demersurile de cooperare interinstutionala intre D.I.I.C.O.T. si Directia Generala Antifrauda Fiscala au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.