menu search

Stiri despre Suspect in articolele din Fiscalitatea.ro - pagina 2

Cautarea in Fiscalitatea.ro dupa suspect a returnat 92 rezultate


Restrictii si obligatii mai dure in legea insolventei. ANAF schimba regulile

 Regulile care reglementeaza in prezent legea insolventei ar urma sa fie schimbate semnificativ in perioada urmatoare, ca urmare a cererii inaintate de ANAF care doreste evitarea unor fraude care se produc in continuare si combaterea abuzurilor in domeniu. In principal, modificarile pregatite vor elimina normele legale care impiedica organele penale...
Mai mult

Inspectia Muncii si ANAF initiaza controale noi din luna ianuarie. Cine sunt cei vizati?

 Incepand cu luna ianuarie 2016, Inspectia Muncii si Directia Antifrauda din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) vor demara o serie noua de controale, asa cum a declarat recent Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat in cadrul Inspectiei Muncii. Aceste noi controale, potrivit sursei amintite, vor viza firmele care sunt...
Mai mult

OUG 46/2015 pentru stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 Regasiti mai jos Ordonanta de urgenta nr. 46/2015 pentru stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, in vigoare de la 28.10.2015. Avand in vedere exigenta crearii unui cadru legislativ clar si previzibil pentru finalizarea obiectivelor de investitii din cadrul Programului national de dezvoltare...
Mai mult

Frauda in desfasurare! Atentie la e-mail-urile false care cer documentele firmei!

 In ultima perioada mai multe persoane au primit e-mail-uri suspecte care, printr-o adresa falsa, cereau informatii privind societatea infiintata si copii ale documentelor firmei. Directia Generala Antifrauda Fiscala avertizeaza astfel asupra unei tentative frauduloase de colectare a unor date confidentiale (phishing) si recomanda tuturor...
Mai mult

Fiscul are planuri speciale pentru o anumita categorie de romani. De ce ati putea fi verificat de ANAF

 Daca ne gandeam ca valul de inspectii fiscale de la acest inceput de an si-a mai slabit puterea, iata ca Fiscul vine cu forte noi si pregateste masuri speciale pentru o anumita categorie de romani. Acesti romani indeplinesc anumite conditii suficiente, s-ar parea, pentru ca Fiscul sa ii suspecteze de evaziune fiscala si sa isi indrepte astfel...
Mai mult

Noua Directiva privind combaterea spalarii banilor a fost adoptata

 Saptamana aceasta a fost adoptata o noua Directiva impotriva spalarii banilor. Noile prevederi stabilesc ca bancile, auditorii, avocatii sau agentii imobiliari sunt obligati sa raporteze tranzactii suspecte efectuate de clientii lor, statele avand la dispozitie doi ani pentru transpunerea Directivei in legislatiile nationale. Cea de-a patra...
Mai mult

Noul Cod fiscal obliga firmele sa devina investigatori fiscali

 Nu este o greseala care s-a strecurat in noul Cod fiscal, ci o masura despre care se discuta aprins zilele acestea dupa ce deputatul PNL, Gheorghe Ialomitianu, l-a acuzat pe premierul Victor Ponta ca a introdus aceasta masura in noul cod trimis Parlamentului. In concret, aceasta modificare obliga firmele de buna credinta sa devina investigatori...
Mai mult

Update DNA in cazul urmaririi penale a lui Valcov: Trafic de influenta in calitate de primar al municipiului Slatina

 Potrivit surselor oficiale, procurorii DNA au dispus efectuarea urmaririi penale fata de ministrul Finantelor Publice, Darius Valcov, pentru trafic de influenta in calitate de primar al municipiului Slatina. "In 2009, administratorul unei societati comerciale l-a contactat pe Darius Valcov, in calitate de primar, caruia i-a propus ca in schimbul...
Mai mult

Procurorii fac perchezitii la 20 de institutii publice din Bucuresti si 11 judete

 In aceasta perioada se deruleaza perchezitii la 20 de institutii publice din Bucuresti si 11 judete, fiind investigate fapte de coruptie comise in 2014. In concret, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza perchezitii domiciliare in 48 locatii situate in Bucuresti si judetele: Timis, Cluj, Brasov, Sibiu, Arges, Prahova, Arad, Suceava,...
Mai mult

Zeci de perchezitii in mai multe orase. Firme suspectate de evaziune fiscala

 Incepand cu 9 octombrie, se efectueaza de catre organele de politie 41 de perchezitii in judetele Mures, Bistrita-Nasaud si Cluj, la societati comerciale si la locuintele unor persoane suspectate ca ar fi produs si comercializat in afara antrepozitului fiscal produse accizabile, in special alcool, prejudiciul fiind de 100.000 de euro. Astfel, asa...
Mai mult

Control Antifrauda. Care e procedura de combatere a procesului-verbal?

 In studiul de caz urmator, situatia se refera la o societate asupra caruia se efectueaza un control din partea Directiei Antifrauda Fiscala, in ce priveste un furnizor de marfa al firmei, considerat ca efectuand operatiuni suspecte. Firma nu a putut sa justifice marfa deoarece nu avea aviz de expeditie a marfii (masini second-hand aduse de la...
Mai mult

Vanzare imobil si plati in numerar. Cum se va face plata corect?

 In ce priveste platile in numerar si incasarea sumelor de bani cash, avem ca exemplu o societate cu obiect de activitate dezvoltare imobiliara care detine un ansamblu rezidential cu apartamente de vanzare. Urmeaza sa incheie un antecontract pe baza caruia va incasa o suma de bani de la o persoana fizica. Vom stabili daca e necesara casa de marcat...
Mai mult

Firmele suspecte nu mai scapa. Ce aplicatie le va detecta?

 Firmele suspecte care desfasoara activitati inselatoare nu mai au scapare si nu mai pot functiona in afara legii. Firmele inactive sau societatile suspecte din registre sau care deruleaza activitati si nu sunt inscrise in mod onest in documentele publice nu vor mai putea sa scape asa de usor in tranzactiile ilegale pe care le desfasoara uneori....
Mai mult

DNA l-a trimis in judecata pe fostul sef ASF, Dan Radu Rusanu

 DNA-ul l-a trimis in judecata pe fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, Dan Radu Rusanu. Acesta a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul Carpatica - ASF pentru savarsirea mai multor infractiuni, anunta Agerpres. La data de 21 martie 2014 s-a dispus de catre procurorii DNA extinderea...
Mai mult

Evaziune de proportii la banci germane. Ce a scos la iveala ancheta?

 Analiza de dimensiuni uriase in statul german dupa ce Fiscul strain a demarat actiuni de verificare pentru 50 de banci si fonduri de investitii suspectate ca au efectuat tranzactii la bursa oneroase. Potrivit datelor oficiale, paguba statului german este estimata la un miliard de euro, informeaza HotNews.ro. Aceste tranzactii au profitat de o...
Mai mult

Angajatii ASF au fost chemati la DNA

 Cei mai multi angajati ASF care au semnat un angajament de confidentialitate, la initiativa fostului sef al institutiei Dan Radu Rusanu, au fost citati la DNA pentru a declara daca au fost supusi la presiuni din partea acestuia pentru semnarea documentului in cauza, anunta surse judiciare, citate de Mediafax. Potrivit agentiei de presa, inca de la...
Mai mult

A fost aprobat un proiect de confiscare a bunurilor ilicite in UE

 Cu 631 de voturi pentru si doar 19 impotriva, Parlamentul european a aprobat un proiect initiat de Monica Macovei, cu privire la regulile noi prin care sa fie confiscate bunurile ilicite pe teritoriul Uniunii Europene. Actualmente, informeaza Dailybusiness.ro, sub 1% din bunurile obtinute prin infractiuni de tipul traficului de droguri, de...
Mai mult

Manolescu: Declaratia de avere, depusa doar de cei luati in vizor de Fisc

 Declaratia de avere va fi depusa numai de persoanele fizice pentru care exista elemente serioase care sa conduca la suspiciunea de evaziune fiscala si care intra in procedura de verificare fiscala, a declarat secretarul de stat in Ministerul Finantelor Publice, Dan Manolescu, citat de Agerpres. "Doar persoanele fizice care intra in procedura de...
Mai mult

Romanii suspectati de evaziune fiscala, obligati sa depuna o declaratie de patrimoniu si venituri

 Romanii care vor fi suspectati de evaziune fiscala si care sunt supusi verificarii fiscale demarate in urma descoperirii unor discrepante majore intre acumularile de avere si veniturile declarate vor depune o declaratie de patrimoniu si venituri numai la cererea administratiei fiscale. Aceasta actiune va incepe de anul viitor, se arata intr-un...
Mai mult

Frauda la nivel UE trebuie combatuta prin actiuni mai puternice

 Potrivit raportului anual al Comisiei privind "Protectia intereselor financiare ale UE", fraudele care afecteaza bugetul UE au inregistrat o usoara crestere in anul 2012 in comparatie cu anul 2011. in ceea ce priveste cheltuielile, au fost afectate de frauda, in total, 315 milioane EUR din fondurile UE, ceea ce reprezinta 0,25 % din bugetul pentru...
Mai mult

Comisia Europeana: Noile masuri de protejare a banilor contribuabililor impotriva fraudelor

 Comisia Europeana a demarat noi proceduri in ce priveste crearea unor forme de supraveghere si combatere a fraudelor. Prin instituirea Parchetului European, Comisia Europeana actioneaza in vederea imbunatatirii, la nivelul Uniunii, a derularii urmaririi penale a autorilor infractiunilor de frauda asupra banilor contribuabililor din UE. Sarcina...
Mai mult

Comisia Europeana a adoptat masuri noi pentru combaterea spalarii banilor

 Recent au fost adoptate de catre Comisia Europeana doua propuneri de consolidare a normelor UE existente cu privire la combaterea spalarii banilor si la transferurile de fonduri. Amenintarile asociate spalarii banilor si finantarii terorismului sunt intr-o continua evolutie, iar acest lucru impune actualizari periodice ale normelor in domeniu....
Mai mult

Combaterea fraudei: reduceri ale cazurilor de suspiciune de frauda care afecteaza fondurile UE

 Potrivit raportului anual al Comisiei privind "Protejarea intereselor financiare ale UE", cazurile de frauda care afecteaza bugetul UE au scazut cu 35 % in 2011. in cadrul politicii de coeziune, in comparatie cu 2010, s-au inregistrat cu 41 % mai putine cazuri de suspiciune de frauda, iar in domeniul agriculturii numarul cazurilor de frauda...
Mai mult

Noile modificari ale Codului Fiscal. Avantaje sau dezavantaje?

 Modificarile prevazute pentru Codul fiscal ar putea intra in vigoare anul acesta incepand de la 1 iunie. Potrivit proiectului de ordonanta de urgenta publicat de Ministerul Finantelor, cele mai importante astfel de modificari au in vedere aria TVA, precum si regimul de deducere a acestei taxe. Intr-un interviu realizat de Wall-street.ro,...
Mai mult

Plata dividende in numerar. Obligatii declarative

 Intrebare: In ce masura plata dividendelor prin casa este plafonata in cadrul unei zile? Astfel, daca plata dividendelor prin casa pe parcursul a 5 zile de casa depaseste plafonul de 15.000 euro, exista obligativitatea de a anunta Oficiul National De Spalare a Banilor? Raspuns: Conform HG 2185/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru...
Mai mult

Directorul adjunct ANAF, acuzat de spalare de bani

 Agentia Nationala de Integritate (ANI) il acuza pe directorul general adjunct al ANAF, Nicusor Dragan, de spalare de bani. Odata cu invinuirea adusa de agentie, a fost sesizat si Parchetul Capitalei, in vederea demararii procedurilor legale de ancheta in acest caz. In urma unor evaluari desfasurate in data de 20.07.2011, potrivit datelor oficiale,...
Mai mult

Vin contrafacut: evaziune fiscala de 500.000 euro

 Zece societati din Dambovita, Prahova, Buzau si Bucuresti au adus statului un prejudiciu de 500.000 euro din accize, TVA si impozit pe profit, in urma comercializarii de alcool contrafacut. Politistii din cadrul I.P.J. Dambovita au intocmit peste 15 controale pentru a identifica si pentru a cerceta persoanele suspectate de activitati ilicite...
Mai mult

Impozite record de 68% daca nu ai grija unde si in ce investesti

 In cazul in care vrei sa iti deschizi o afacere, trebuie sa ai grija sa afli care sunt impozitele percepute pentru ceea ce vrei sa desfasori. Daca vrei sa incepi o afacere in alta tara, taxele pe care va trebui sa le platesti pot fi uneori mult mai mari decat estimarile initiale. Astfel, un studiu realizat recent in ceea ce priveste aceste...
Mai mult

Soferii au contribuit cu aproape 500.000 de lei la bugetul statului in numai doua zile

 Aproximativ 100 de infractiuni au fost constatate si peste 2.100 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate, in perioada 1? 2 aprilie a.c., in timpul unor actiuni in sistem integrat, desfasurate in judetele Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Olt si Teleorman, sub coordonarea Inspectoratului General al Politiei Romane. In perioada 1 ? 2...
Mai mult

Doua afaceri cu cereale au prejudiciat bugetul statului cu peste 2,7 milioane de lei

 Un craiovean este cercetat in stare de retinere pentru neplata obligatiilor fiscale catre bugetul consolidat al statului, cu suma de 2.200.000 lei. Administratorul unei societati comerciale din Ialomita a efectuat mai multe operatiuni comerciale de vanzare de cereale, fara a le inregistra in contabilitatea firmei, prejudiciind, astfel, bugetul de...
Mai mult

Legea fiscala: esti mort? Dovedeste!

 Ca legea fiscala e impovaratoare, o stim. Aici ma refer la tot ce inseamna fiscalitate, inclusiv contributiile sociale (CAS, sanatate, somaj etc.), care, conform Codului de procedura fiscala, au acelasi regim ca orice creante bugetare. Deci povara fiscala o simtim cu totii, incepand cu varsta la care "producem" si pana murim. Unii - se pare - o...
Mai mult

Ce vremuri ne asteapta in 2011? Raspunsul depinde in mod radical de negocierile cu FMI

 Indiferent ca ne gandim la viitorul firmei sau la viitorul personal, la "cat de bine o vom duce" in 2011, aceste probleme vitale depind in buna masura de prezentele negocieri dintre FMI si autoritati. Miercuri au inceput doua saptamani "de foc", de negocieri cu Fondul Monetar International. Intrebarea principala este daca FMI va incuraja Guvernul...
Mai mult

Evaziune fiscala de peste 7.000.000 lei

 Doi oradeni, administratorii a doua societati comerciale, sunt suspectati ca nu au inregistrat in evidentele contabile ale societatilor achizitii de marfuri, efectuate de la mai multe firme din strainatate / Prejudiciul creat, reprezentand T.V.A. si impozit pe profit, depaseste 7.000.000 de lei. La data de 6 octombrie a.c., politisti din cadrul...
Mai mult

PFA: Criteriile ANAF pentru catalogarea activitatilor dependente

 De joia trecuta, Fiscul are puterea de a declara drept ?activitati dependente? si de a taxa ca venituri din salarii toate activitatile desfasurate pe baza de PFA, drepturi de autor, conventii civile, contracte de colaborare sau mandat pe care, pe baza unor criterii extrem de laxe, le suspecteaza ca ar ?masca? raporturi salariale. Mai mult, noul Cod...
Mai mult

Revista Romana de Fiscalitate nr. 32, Octombrie 2009 - pagina 4

 Nr. 32, Octombrie 2009 - pagina 4 Sistemul VIES expert contabil Simona Panait Sistemul informatic VIES (VAT Information Exchange System) asigura schimbul de informatii cu statele membre ale Uniunii Europene privind taxa pe valoarea adaugata. Prin VIES se creeaza baza de date pentru determinarea contributiei statelor membre la bugetul comunitar....
Mai mult

Noutati Legislatie Fiscala 07 - 11 iunie 2009

 ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 27 mai 2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat Emitent: GUVERNUL ROMANIEI Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009 Pe cine vizeaza? Actul intereseaza beneficiarii ajutorului social lunar al carui cuantum este majorat prin acest act normativ. Important! Nivelul lunar...
Mai mult

Noutati Legislatie Fiscala 15 - 19 mai 2009

 LEGE nr. 173 din 11 mai 2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 206/2008 privind masurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, in vederea depasirii efectelor crizei economice financiare mondiale Emitent: PARLAMENTUL Publicat in: MONITORUL...
Mai mult

Noutati Legislatie Fiscala 02 - 05 mai 2009

 HOTARARE nr. 488 din 28 aprilie 2009 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 Emitent: GUVERNUL ROMANIEI Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009 Pe cine vizeaza? Actul prezinta interes pentru toate persoanele care desfasoara...
Mai mult

Dividendele distribuite si neplatite ? sursa de finantare in vremuri de criza

 av. dr. Lavinia Tec Intrebarea pe care si-o pun multi administratori ai unor societati comerciale este aceea daca se poate reveni asupra hotararii de distribuire a dividendelor din profitul obtinut in cursul anului 2007, dar care nu au fost platite inca asociatilor? 1 . Situatia de fapt In anul 2008, multe societati comerciale care inregistrasera...
Mai mult

Noutati Legislatie Fiscala 23 - 27 martie 2009

 ORDIN nr. 11 din 11 martie 2009 privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005 Emitent:...
Mai mult

Noutati Legislatie Fiscala 16 - 20 martie 2009

 HOTARARE nr. 227 din 4 martie 2009 pentru modificarea si completarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 13/2004 Emitent: GUVERNUL ROMANIEI Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 13 martie 2009 Pe cine vizeaza? Actul intereseaza Casa Nationala de Pensii si Alte...
Mai mult

Noutati Legislatie Fiscala 14-18 iulie 2008

 ORDIN nr. 1.031 din 4 iulie 2008 pentru aprobarea Procedurii privind colectarea prin executare silita a creantelor fiscale fata de debitori institutii publice Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 16 iulie 2008 Pe cine vizeaza? Actul reglementeaza procedura de executare silita a institutiilor...
Mai mult

Pagini: «12






Sfaturi de la experti



Subiectele saptamanii

Va recomandam

Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutii

Link-uri utile

Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA

Din reteaua RS

Info tvaIdei de afaceriContabilitateTimp liberLegislatia MunciiBlogul SpecialistuluiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din Romania

Pagini utile

RSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO

Din reteaua RS

Info tvaIdei de afaceriContabilitateTimp liberLegislatia MunciiBlogul SpecialistuluiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din Romania

Pagini utile

RSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO
© 2026 Fiscalitatea.ro. Toate drepturile rezervate.