menu search

Stiri despre Beneficiar real in articolele din Fiscalitatea.ro

Cautarea in Fiscalitatea.ro dupa beneficiar real a returnat 28 rezultate


Declaratie beneficiar real. Risti pana la 10.000 lei amenda sau dizolvarea firmei daca NU depui formularul

 Intr-un context economic si juridic tot mai axat pe transparenta si combaterea spalarii banilor, identificarea beneficiarului real al unei entitati devine o obligatie legala fundamentala. In Romania, legislatia impune firmelor si altor entitati juridice sa declare cine sunt persoanele fizice care controleaza, direct sau indirect,...
Mai mult

Declaratia de beneficiar real. [MODEL], cine depune si termen depunere

 Declaratia de beneficiar real este un document esential pentru combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, prin care se identifica persoanele care detin sau controleaza in mod direct sau indirect o companie. Conform legislatiei in vigoare, anumite entitati sunt obligate sa depuna aceasta declaratie la ONRC, respectand termene clare...
Mai mult

Acte necesare pentru infiintarea unui SRL: tot ce trebuie sa stii

 Infiintarea unei societati cu raspundere limitata (SRL) este primul pas pentru transformarea unei idei de afaceri intr-un proiect concret. SRL-ul este una dintre cele mai populare forme juridice de organizare, datorita procesului relativ simplu de inregistrare, costurilor reduse si avantajelor fiscale. Totusi, pentru a evita intarzierile sau...
Mai mult

Legea 129/2019. Ce inseamna beneficiar real si care sunt obligatiile declarative aferente

 Avand in vedere Legea 129/2029, ne puteti spune ce inseamna mai exact beneficiar real efectiv si ce declaratii se depun? Legea 129/2019. Ce inseamna beneficiar real si care sunt obligatiile declarative aferente Specialistul ne spune urmatoarele: Art. 4 din legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului,...
Mai mult

Declaratie beneficiar real 2024. Cine are obligatia de a depune declaratia si care sunt EXCEPTIILE

 Declaratia privind beneficiarul real NU va mai fi depusa ANUAL de catre firme, asa cum a fost stabilit prin Legea 315/2021, inca de la 1 ianuarie 2022. Insa obligatia de a depune formularul ramane in continuare in vigoare pentru anumite persoane, existand si cateva exceptii. Declaratia privind beneficiarul real este declaratia pe propria raspundere...
Mai mult

Declaratia de beneficiar real: Anumite persoane sunt OBLIGATE sa depuna documentul in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale

 Conform legislatiei in vigoare, anumite persoane sunt obligate sa depuna declaratia de beneficiar real in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale. Cine trebuie sa depuna declaratia de beneficiar real in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale? Persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in...
Mai mult

Digitalizare IMM-uri. Pentru a obtine granturile anumite firme trebuie sa depuna un raport intocmit de un expert contabil CECCAR

 Prin Ordinul 401/2023 a fost aprobata Schema de ajutor de minimis "Digitalizarea IMM-urilor - grant de pana la 100.000 euro pe intreprindere care sa sprijine IMM-urile in adoptarea tehnologiilor digitale". Pentru a obtine granturile anumite firme trebuie insa sa depuna un raport intocmit de un expert contabil CECCAR. Ordinul 401/2023 pentru...
Mai mult

Declaratia privind beneficiarul real. Formularul se depune in fiecare an sau numai atunci cand apar modificari?

 Declaratia privind beneficiarii reali se depune in anul 2022 si urmatorii? Ori numai atunci cand apar modificari fata de datele declarate in 2021? • Tip societate: S.R.L. • Numar de angajati: 1-9 angajati • Platitoare TVA: Da • Cod CAEN: 1610 Raspunsul expertului contabil Alexandru...
Mai mult

Firmele trebuie sa depuna declaratia privind beneficiarul real pana pe 6 iunie 2022

 Pentru ca starea de alerta s-a incheiat pe 8 martie 2022, termenul limita pentru depunerea declaratiei privind beneficiarul real este data de 6 iunie 2022. Conform Legii nr.129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile...
Mai mult

Persoanele inregistrate in Registrul Comertului nu mai au obligatia depunerii anuale a declaratiei privind beneficiarul real

 Oficiul National al Registrului Comertului a adus, la inceput de aprilie, clarificari referitoare la depunerea anuala a declaratiei privind beneficiarii reali. Astfel, persoanele inregistrate in Registrul Comertului nu mai au obligatia depunereii anuale a declaratiei privind beneficiarul real. Depunere declaratie beneficiar real Ca urmare a...
Mai mult

Ghid de identificare a beneficiarilor reali in 2022. Entitati supuse obligatiei de inregistrare in registru

 Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor cu consultarea autoritatilor de supraveghere, organismelor de autoreglementare si Asociatiei Române a Bancilor a elaborat Ghidul de identificare a beneficiarilor reali. In Ghid regasim si entitatile supuse obligatiei de inregistrare in registrele privind beneficiarul real: 1....
Mai mult

Amenzi usturatoare si chiar dizolvarea firmei pentru persoanele care NU au depus la timp declaratia privind beneficiarii reali

 Oficiul National al Registrului Comertului a facut recent un anunt referitor la depunerea declaratiilor anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice inregistrate in registrul comertului, respectiv a declaratiilor prevazute de dispozitiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019. La data de 01 octombrie 2021 s-a implinit termenul de...
Mai mult

Declaratie Beneficiar Real - Ce este si cine are obligatia de a o depune

 Daca administrezi o companie pe teritoriul tarii noastre, dar nu numai, stii deja ca ai o serie de responsabilitati pe care trebuie sa le indeplinesti si o serie de documente pe care trebuie sa le depui in fiecare an. Declaratie beneficiar real – Ce este? Declaratia privind Beneficiarul Real este o declaratie pe proprie raspundere depusa de...
Mai mult

Neconcordantele din Declaratia privind beneficiarii reali pot fi transmise printr-o Informare. Cum arata formularul (Ordinul 380/2021)

 Ordinul nr. 380 din 15 septembrie 2021 privind informarea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor de catre entitatile raportoare cu privire la neconcordantele referitoare la beneficiarii reali, in temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului,...
Mai mult

PFA inregistrat la ONRC. Are obligatia de a depune Declaratia privind beneficiarii reali?

 In cazul unei Persoane Fizice Autorizate, care este inregistrata la registrul comertului, si al unui Cabinet Individual de Psihologie, care nu se inregistreaza la registrul comertului ci doar la ANAF, exista obligatia intocmirii, depunerii Declaratiei de beneficiar real? Multumesc. Raspunsul consultantului fiscal Elena Ionescu: Potrivit...
Mai mult

Declaratia privind beneficiarii reali. Societatile cu activitatea suspendata la ONRC sunt obligate sa depuna formularul?

 Societatile care au activitatea suspendata la Registrul Comertului sunt obligate sa depuna declaratia de beneficiar real? Raspunsul consultantului fiscal Elena Garofil: Potrivit prevederilor art. 56, alin. (1), persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului depun la inmatriculare, anual sau ori de cate ori intervine o...
Mai mult

Firmele vizate de Legea 129/2019 sunt obligate sa depuna Declaratia privind beneficiarii reali pana la 1 octombrie 2021

 Declaratia privind beneficiarii reali trebuie depusa la oficiul registrului comertului in care este inmatriculata persoana juridica pana la data de 1 octombrie 2021. In aceasta categorie intra si firmele vizate de Legea 129/2019, chiar daca au avut sau nu activitate. Conform actului normativ mentionat, persoanele juridice supuse obligatiei de...
Mai mult

Noua declaratie de beneficiar real este mai usor de completat: are doar o pagina si jumatate si nu trebuie insotita de alte documente

 Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a anuntat recent ca depunerea declaratiei privind beneficiarul real a fost simplificata si este mai usor de completat. Are doar o pagina si jumatate si nu trebuie insotita de alte documente. „Anul acesta a fost reintrodusa declaratia de beneficiar real. Din pacate, Uniunea Europeana solicita ca anul acesta...
Mai mult

ONRC anunta ca au fost elaborate noi modele de declaratii privind beneficiarii reali

 Oficiul National al Registrului Comertului informeaza ca au fost elaborate modele noi de declaratii privind beneficiarii reali. In vederea simplificarii formalitatilor de depunere si inscriere in Registrul Beneficiarilor Reali a declaratiei pe propria raspundere privind beneficiarii reali, prevazute de dispozitiile Legii nr. 129/2019, au fost...
Mai mult

Determinarea beneficiarului real in functie de tipul de entitate

 Fara a fi exhaustiva enumerarea prevazuta de lege pentru definirea beneficiarului real se realizeaza pe tipuri de entitati: a) in cazul societatilor prevazute in Legea societatilor nr. 31/1990 si entitatilor corporative straine: 1. persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin exercitarea...
Mai mult

Declaratia beneficiarului real va fi amanata pana la 1 octombrie

 In sedinta de coalitie de ieri s-a decis ca declaratia de beneficiar sa fie amanata pana la 1 octombrie, a scris ministrul economiei, Claudiu Nasui, pe pagina oficiala de Facebook. „Pana atunci vom incerca sa convingem coalitia sa revenim la sistemul din Austria. Adica sistemul care s-a aplicat si anul trecut in Romania, prin legea 108/2020,...
Mai mult

Declaratia privind beneficiarul real ar putea fi eliminata din nou

 Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, anunta ca a avut recent o intalnire cu ambasadorul Austriei in Romania in care s-a discutat despre posibila eliminare a declaratiei privind beneficiarul real-o sarcina birocratica inutila si exagerata. „Ieri am avut o intalnire cu doamna Isabel Rauscher, ambasadorul...
Mai mult

Ministrul Economiei: Revine declaratia inutila de beneficiar real. Un pas inainte, doi inapoi in lupta contra birocratiei

 Ministru Economiei, Claudiu Nasui, a anuntat pe pagina oficiala de Facebook ca revine declaratia inutila de beneficiar real. Aceasta a fost reintrodusa printr-un amendament adoptat de Parlament. „Un pas inainte, doi pasi inapoi in lupta contra birocratiei. Revine declaratia inutila de beneficiar real. Anul trecut am avut o mare victorie...
Mai mult

ONG infiintat de persoane fizice. Mai exista obligatia depunerii Declaratiei beneficiarului real?

 Suntem un ONG care are a fost infiintat de persoane fizice. De asemenea, membrii Consiliului director sunt tot persoane fizice. In aceasta situatie, noi mai avem obligatia depunerii declaratiei privind beneficiarul real? Am citit mai multe informari despre aceasta tema si am inteles ca cei care au in conducerea organizatiei persoane fizice, nu mai...
Mai mult

Declaratia privind beneficiarii reali. Obligativitatea depunerii vs. Proiect legislativ de anulare

 O microintreprindere, cu 2 asociati persoane fizice, are obligatia depunerii Declaratiei privind beneficiarii reali la Registrul Comertului? Exista un proiect, neaprobat inca, in care sa se prevada excluderea acestui caz de la obligatia depunerii? Multumesc! Raspunsul economistului senior Costin Istrate: Baza legala: LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019...
Mai mult

Legea 129/2019 pentru prevenirea fraudei fiscale: Modificari aduse OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (tabel comparativ ANAF)

 UPDATE 25 septembrie 2019 Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) a publicat Declaratia privind beneficiarii reali. ATENTIE! Orice firma sau ONG primeste intre 5.000 si 10.000 lei amenda daca nu depune noua declaratie privind beneficiarul/beneficarii reali! Masura a fost inclusa in Legea nr. 129/2019 privind prevenirea si combaterea...
Mai mult

Obligatii declarative ale persoanelor juridice inmatriculate la ONRC conform Legii nr. 129/2019

 Suntem o firma nou infiintata si va rugam sa ne precizati ce obligatii are societatea noastra in urma publicarii in Monitorul Oficial nr.598/18.07.2019 a Legii nr.129/2019 pentru prevenirea si spalarea banilor. Raspunsul specialistului Potrivit legii nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii...
Mai mult

Legea 129/2019. Asociatie. Cum se stabileste beneficiarul real?

 "Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative Publicata in Monitorul Oficial nr. 589/18.07.2019 "II. Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii 2.1. Modificarile aduse OG nr. 26/2000 se refera la prevederea in...
Mai mult







Sfaturi de la experti



Va recomandam

Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutii

Link-uri utile

Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA

Din reteaua RS

Info tvaIdei de afaceriContabilitateTimp liberLegislatia MunciiBlogul SpecialistuluiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din Romania

Pagini utile

RSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO

Din reteaua RS

Info tvaIdei de afaceriContabilitateTimp liberLegislatia MunciiBlogul SpecialistuluiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din Romania

Pagini utile

RSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO
© 2026 Fiscalitatea.ro. Toate drepturile rezervate.