Documentar fiscal OMFP nr. 664: Autorizarea activitatii de schimb valutar

18-Oct-2012

6025

Alege-ne ca sursa ta de informatii in Google

Redam mai jos principalele norme actuale privind procedura de autorizare si/sau inregistrare a entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei, aprobata prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 664/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Reamintim ca, prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 664/2012, au fost aprobate:

- regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar. Comisia de autorizare a activitatii de schimb valutar functioneaza ca structura interministeriala prin intermediul careia se realizeaza autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei;

- criteriile referitoare la autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, categoriile de entitati care pot fi autorizate sa desfasoare activitati de schimb valutar, conditiile de functionare a acestora, conditiile de autorizare a punctelor de schimb valutar, locul de desfasurare a activitatii de schimb valutar, operatiunile de schimb valutar care pot fi efectuate de aceste entitati, conditiile de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei;

- documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de schimb valutar/codului statistic aferent punctului de schimb valutar;

Operare SAGA Exemple practice si recomandari

Vreau acest produs →

Declaratia Unica 2026 Impozit pe venit Contributii CAS si CASS

Vreau acest produs →

Examen Consultant Fiscal 2026

Vreau acest produs →

NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Vanzarea partiala a creantei unui asociat asupra societatii in contextul unui activ net negativ Unul din asociatii unui SRL din Romania are un imprumut in acesta societate. Poate vinde partial aceasta creanta catre un tert neafiliat in conditiile in care activul net este...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
PFA. Rezidenta fiscala O persoana fizica are cetatenie romana si italiana. Locuieste in Italia si are rezidenta fiscala acolo. Deschide un PFA in Romania pentru a desfasura activitate cu produse...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
CASS venituri arenda 2025 Pentru veniturile din arenda achitate (respectiv incasate, dupa caz) in anul 2025, care sunt plafoanele de raportare privind contributia de sanatate, respectiv cuantum CASS...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Facturare prestare servicii intracomunitare Societatea din Romania cu obiect de activitate distributie echipamente si service, platitoare de tva, este contactata de o societate din Cehia, pentru realizarea unei interventii...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Subcontractare servicii de transport. Tratament tva SRL A platitor de tva presteaza servicii de transport pentru un client din UE (este in VIES). El preia comenzile si pentru ca flota proprie nu poate sa acopere complet aceste...citeste mai mult

- documentele necesare pentru verificarea conditiilor de functionalitate a spatiului propus pentru inregistrarea punctului de schimb valutar;

- modelul autorizatiei pentru entitatile care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei;

- modelul scrisorii de atribuire a codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar al entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei;

- modelul notei de constatare privind dovada indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului, in care se vor mentiona dotarile existente in cadrul punctului de schimb valutar propus, existenta sistemului de alarmare impotriva efractiei, existenta planului de paza al punctului de schimb valutar (atunci cand este cazul) si existenta planului de interventie prevazut de legislatia privind apararea impotriva incendiilor.

Procedura de autorizare este obligatorie pentru entitatile care desfasoara activitati de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei, acestea fiind obligate sa se conformeze conditiilor legale si sa depuna documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de schimb valutar in termen de 360 de zile de la intrarea in vigoare a actului normativ, respectiv pana la 14 mai 2013 (termen decalat prin Ordinul viceprimului-ministru, ministrului Finantelor Publice nr. 1.330/2012 pentru modificarea anexelor nr. 2, 4 si 7 la Ordinul viceprimului-ministru, ministrului Finantelor Publice nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei).

Categoriile de entitati care pot efectua activitati de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei carora le sunt aplicabile prevederile de mai sus sunt urmatoarele:

- casele de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1190 privind societatile comerciale, care au ca obiect principal de activitate activitatile de schimb valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612 "Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare - activitati ale birourilor de schimb valutar" si ca activitati secundare cele incluse in codul CAEN 6619 "Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si coduri de pensii - remiterea de bani";

- persoanele juridice si alte entitati care beneficiaza de prevederi legale exprese si au stipulate activitatile de schimb valutar pentru persoane fizice in actele constitutive care le reglementeaza infiintarea si functionarea;

- entitatile care detin in administrare structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistica si au in obiectul de activitate operatiuni de cumparare de valute sub forma de numerar si substitute de numerar.

Sursa: DGFP Valcea