Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Documentar fiscal OMFP nr. 664: Autorizarea activitatii de schimb valutar

18-Oct-2012
5939
Redam mai jos principalele norme actuale privind procedura de autorizare si/sau inregistrare a entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei, aprobata prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 664/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Reamintim ca, prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 664/2012, au fost aprobate:

- regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar. Comisia de autorizare a activitatii de schimb valutar functioneaza ca structura interministeriala prin intermediul careia se realizeaza autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei;

- criteriile referitoare la autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, categoriile de entitati care pot fi autorizate sa desfasoare activitati de schimb valutar, conditiile de functionare a acestora, conditiile de autorizare a punctelor de schimb valutar, locul de desfasurare a activitatii de schimb valutar, operatiunile de schimb valutar care pot fi efectuate de aceste entitati, conditiile de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei;

- documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de schimb valutar/codului statistic aferent punctului de schimb valutar;
class="bedge_red">Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Majorare capital si constituire rezerva legala SRL doreste sa majoreze capitalul social, conform legii, la suma in valoare de 5000 lei. Va rog sa imi spuneti daca se poate face majorarea capitalului social din profitul anului...citeste mai mult


- documentele necesare pentru verificarea conditiilor de functionalitate a spatiului propus pentru inregistrarea punctului de schimb valutar;

- modelul autorizatiei pentru entitatile care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei;

- modelul scrisorii de atribuire a codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar al entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei;

- modelul notei de constatare privind dovada indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului, in care se vor mentiona dotarile existente in cadrul punctului de schimb valutar propus, existenta sistemului de alarmare impotriva efractiei, existenta planului de paza al punctului de schimb valutar (atunci cand este cazul) si existenta planului de interventie prevazut de legislatia privind apararea impotriva incendiilor.

Procedura de autorizare este obligatorie pentru entitatile care desfasoara activitati de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei, acestea fiind obligate sa se conformeze conditiilor legale si sa depuna documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de schimb valutar in termen de 360 de zile de la intrarea in vigoare a actului normativ, respectiv pana la 14 mai 2013 (termen decalat prin Ordinul viceprimului-ministru, ministrului Finantelor Publice nr. 1.330/2012 pentru modificarea anexelor nr. 2, 4 si 7 la Ordinul viceprimului-ministru, ministrului Finantelor Publice nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei).

Categoriile de entitati care pot efectua activitati de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei carora le sunt aplicabile prevederile de mai sus sunt urmatoarele:

- casele de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1190 privind societatile comerciale, care au ca obiect principal de activitate activitatile de schimb valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612 "Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare - activitati ale birourilor de schimb valutar" si ca activitati secundare cele incluse in codul CAEN 6619 "Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si coduri de pensii - remiterea de bani";

- persoanele juridice si alte entitati care beneficiaza de prevederi legale exprese si au stipulate activitatile de schimb valutar pentru persoane fizice in actele constitutive care le reglementeaza infiintarea si functionarea;

- entitatile care detin in administrare structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistica si au in obiectul de activitate operatiuni de cumparare de valute sub forma de numerar si substitute de numerar.

Sursa: DGFP Valcea


Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri



Urmareste-ne pe Google News
Atentie contabili!

Raport GRATUIT

NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI

Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.



NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI


Articole similare

Modificarea codului fiscal a fost adoptata de Guvern!Obligatii PFA la infiintare pentru agenti de marketing. Ce declaratii se depun si ce alte obligatii fiscale apar?Noutati Legislatie Fiscala 09-13 iunie 2008O societate comerciala, cod CAEN invatamant primar acreditata, plateste impozit pe profit?Noutati Legislatie Fiscala 26-31 mai 2008

Ultimele articole

Venituri din YouTube si platforme online. Cum se impoziteaza corect- [GHID] complet pentru persoane fizice si firmeANAF modifica regulile pentru operatorii cu produse accizabile cu risc fiscal ridicat. Doua noi proiecte de ordine comune ANAF-AVRCodul CAEN. Ce trebuie sa stie firmele despre AUTORIZAREa codului CAEN in 2025 + declaratii necesareNeAUTORIZARE coduri CAEN. Amenzi de pana la 35.000 lei sau suspendarea activitatii in acest cazCriteriile pentru evaluarea riscului fiscal ridicat, puse in dezbatere de ANAF
Mai multe articole despre autorizare

Articole similare

Distribuire dividende in euro. Cum veti proceda? Util pentru firme in 2017!Cursuri de SCHIMB VALUTAR: reguli generale si speciale. NerezidentiPFA in 2023: Plafonul de 100.000 euro pentru trecerea la sistemul real se aplica si anul acesta pentru veniturile din 2022Raportarile contabile la 30 iunie 2023 trebuie intocmite si de firmele care aplica un exercitiu financiar diferit de cel calendaristicAspecte fiscal-contabile privind unitatile de cult din Romania

Ultimele articole

Examen Consultant Fiscal 2026. 10 intrebari si raspunsuri pentru nota 10!Scapa de mersul la banca! Iata cum iti poti deschide cont curent pentru afacerea ta chiar de la birouMODEL contract creditare societateSituatii semestriale 2024. Cine NU va intocmi raportari contabile la 30 iunie 2024Ordinul 3100/2024. Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2024
Mai multe articole despre schimb valutar

Articole similare

Cheltuieli puncte de lucru inchiriate. Cum stabilim ce cheltuieli sunt deductibile?PFA si angajat cu contract de management. Decontari avansGuvernul aloca fonduri de peste 54 milioane de lei destinate sectorului cresterii animalelorNoul Codul fiscal 2016 e oficial! Iata care sunt modificarile valabile din 2016S-a aprobat Procedura de atestare si certificare a intreprinderilor sociale si a celor de insertie

Ultimele articole

Plata in valuta intre SOCIETATI comerciale din Romania: ce este permis si ce riscuri exista[GHID fiscal] Casa de amanet. Ce faci cu bijuteriile pe care clientii nu le mai ridicaAdministrarea asociatiei de proprietari. 5 situatii reale care ii pun in dificultate pe administratori, presedinti si cenzori[GHID] Colaborarea unui SRL cu persoane fizice pentru promovare produse/servicii. Ce tip de contract se incheie si ce taxe se platesc?Tratamentul fiscal al provizioanelor! Principalele riscuri si ajustari pentru depreciere
Mai multe articole despre societati

Articole similare

Deducere personala pentru copiii majori ai angajatilorImpozitul specific isi pierde criteriile de baza si se va aplica pentru toate firmeleBuletin informativ ANAF: 4 noutati fiscale au fost publicate in Monitor la inceputul lunii octombrie 2022Se modifica mai multe declaratii de inregistrare fiscalaD700 nedepusa pana pe 15 aprilie 2024. Care este amenda pentru contribuabili?

Ultimele articole

Examen Consultant Fiscal 31 octombrie 2026: Ce sa faci ca sa fii printre putinii candidati care-l promoveazaDaca un ONG sponsorizeaza o scoala, aceasta trebuie sa fie inscrisa in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru deducerea fiscala?[GHID] Colaborarea unui SRL cu persoane fizice pentru promovare produse/servicii. Ce tip de contract se incheie si ce taxe se platesc?[Q&A] Mapare coduri in SAF-T. Ce trebuie sa stii pentru a evita greselile de completare in D406?Se modifica Formularul 224 privind veniturile din salarii obtinute din strainatate
Mai multe articole despre activitati

Articole similare

Declaratia Unica 2024. Care este modul corect de completare, cu exemple pentru toate tipurile de venitCe va insemna scutirea pentru profitul reinvestit in Romania?Inovatii si tendinte in tehnologiile de plata cu cardulComisia Europeana: Unda verde pentru taxa pe tranzactiile financiareSituatiile financiare pentru anul 2022 vor putea fi depuse de firme pana pe 30 mai 2023. Ce noutati aduce Ordinul 4268/2022

Ultimele articole

Spalarea banilor. Cum trebuie raportate catre ONPCSB tranzactiile in numerar de minim 10.000 euroSituatii financiare pentru 2024. Modificari importante aduse prin Ordinul 107/2025Ordinul 3100/2024. Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2024TRANZACTII FINANCIARE suspecte, in domeniul imobiliar. Cand se depune raportul la ONPCSBRaportari contabile semestriale: Structura si modul de completare a raportarilor contabile la 30 iunie 2023
Mai multe articole despre tranzactii financiare

Urmareste Fiscalitatea.ro
facebook icon rss icon mail icon



Sfaturi de la experti



Subiectele saptamanii

Atentie contabili!
NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT
Raportul Special

realizat de specialisti
NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016