Furturi ca-n codru: prejudiciu de 12 mil. euro din neplata impozitului pe profit si TVA

30-Iun-2014

2452

Cu ocazia unui control de amploare, inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala au identificat si stabilit un prejudiciu de cca 12 milioane euro, reprezentand impozitul pe profit si taxa pe valoarea adaugata aferenta comercializarii de produse electronice si electrocasnice (televizoare LCD, aparate de aer conditionat, aspiratoare etc.).

Aceste verificari efectuate inca de la finele anului trecut, au dus la constatarea faptului ca 22 persoane de origine romana si chineza au organizat un lant comercial fraudulos de 15 firme in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si a TVA datorate statului roman.

Sistemul depistat astfel de inspectorii antifrauda functiona in felul urmator: produsele erau introduse pe teritoriul Uniunii Europene prin portul Pireu (Grecia), vandute aparent unor firme din Bulgaria si achizitionate intracomunitar in Romania in mod exclusiv formal, unde erau realizate circuite scriptice de tranzactionare succesiva, iar la vanzarea produselor pe lant se omitea declararea si virarea TVA de colectat si de plata.

In acest mod, ultima firma din lantul comercial si beneficiarul produselor electronice, solicita decontarea TVA aferenta marfurilor livrate celor mai mari lanturi de comercianti din domeniul electronicelor si electrocasnicelor de pe piata romaneasca.

Avand in vedere aspectele identificate, in martie 2014 inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala au sesizat D.I.I.C.O.T. si au asigurat suportul de specialitate, in baza documentelor procedurale emise de unitatea de parchet mentionata. In data de 23.06.2014, procurorii D.I.I.C.O.T.-S.T. Ploiesti, cu sprijinul B.C.C.O. Bucuresti, au realizat perchezitii in Bucuresti, in judetele Buzau, Teleorman si Giurgiu, la sedii de firma si domicilii personale.

Analiza financiara comparativa intreprinderea romaneasca in comparatie cu modelul nordamerican

Vezi AICI detalii

Portal Codul fiscal - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari

Vezi AICI detalii

Diferente e-TVA Solutii la notificarile ANAF

Vezi AICI detalii

NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Vanzare mijloc fix casat Avem un mijloc fix complet amortizat, care a fost casat cu ocazia inventarierii anuale, aflandu-se intr-o stare avansata de degradare. Acesta a fost scos din gestiune, iar la acel...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Schimbarea sediului social. Este necesar un nou registru unic de control? Daca societatea ALFA SRL isi schimba sediu social; are nevoie de un alt Registru unic de control?citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Refacturare cheltuieli catre partener din stat tert Inca nu imi e clar avand in vedere faptul ca Furnizorul care asigura depozitarea marfii in antrepozitul vamal a emis factura cu TVA 21% (contravalloarea a 1000 euro+TVA). In...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Dividende interimare trimestrul III 2025 O societate cu asociat unic depune bilant interimar la trim.III Declara impozitul pe dividende. in formularul 100. Impozitul pe dividende se declara in luna septembrie sau...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Servicii prestate in Romania de o firma din Germania - exista obligatia de retinere la sursa a impozitului? Am rugamintea sa ma ajutati cu opinia dvs privind necesitatea/sau nu, de a retine la sursa impozit pentru un serviciu prestat de o persoana juridica din Germania, prin deplasarea...citeste mai mult

De asemenea, procurorii au solicitat mandate de arestare pentru zece dintre persoanele implicate si au instituit masuri asiguratorii.

Demersurile de cooperare interinstutionala intre D.I.I.C.O.T. si Directia Generala Antifrauda Fiscala au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.