menu search

Stiri despre Dgaf in articolele din Fiscalitatea.ro - pagina 2

Cautarea in Fiscalitatea.ro dupa dgaf a returnat 99 rezultate


Precizari ANAF referitoare la controlul DGAF la sediul Rise Project

 In urma informatiilor aparute in presa referitoare la controalele efectuate astazi de catre inspectorii antifrauda la sediul Rise Project, presedintele ANAF, domnul Bogdan Stan, face urmatoarele precizari: "Din primele informatii puse la dispozitie de conducerea DGAF rezulta ca inspectia desfasurata la sediul Rise Project a avut loc in urma unei...
Mai mult

Frauda de peste 35 milioane de lei, identificata de inspectorii

 In perioada 06.12.2016 - 24.04.2017, inspectorii antifrauda din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala au procedat la verificarea operatiunilor de comercializare a marfurilor, derulate in anul 2015, pe teritoriul Romaniei, de catre un operator economic, prin raportare la importurile realizate de acesta, in vederea estimarii bazei de...
Mai mult

Frauda de peste 613 milioane de lei, identificata de inspectorii antifrauda in dosarul Grupul Euroavipo, instrumentat de DNA

 Peste 180 de inspectori antifrauda au fost implicati in actiunile de control derulate la antrepozitele fiscale din cadrul "grupului Euroavipo", beneficiind de sprijinul Jandarmeriei Romane. in urma investigatiilor fiscale, inspectorii antifrauda au identificat o schema complexa de fraudare a bugetului general consolidat, prin intermediul careia s-a...
Mai mult

Amenzi de peste 9.500.000 lei. Inspectorii Antifrauda au verificat 2.000 de firme de pe litoral

 In perioada 01 iulie - 26 august 2016, inspectorii Directiei Generale Antifrauda fiscala (DGAF) au verificat 2.080 de contribuabili care isi desfasoara activitatea in statiunile turistice de pe litoralul Marii Negre. In urma controalelor, inspectorii antifrauda au dispus amenzi si confiscari in valoare totala de 10.362.586 de lei, respectiv: -...
Mai mult

Operatiunea Apollo. Suspiciuni de evaziune fiscala in aproape 90% din cazurile analizate din primul esantion verificat

 In cadrul operatiunii Apollo, care vizeaza atat firmele care emit facturi false, cat si pe cele care utilizeaza aceste facturi, in urma verificarii documentelor transmise de contribuabilii aflati in primul esantion analizat, au fost identificate o serie de aspecte care confirma analizele de risc. Astfel: 1. Nu toate societatile au pus la dispozitie...
Mai mult

Operatiunea Xenon: Prejudicii de 131 milioane de lei in domeniul achizitiilor intracomunitare de masini second-hand

 In perioada aprilie-iunie 2016, in cadrul operatiunii XENON, inspectorii antifrauda au verificat 200 de firme care au efectuat achizitii intracomunitare de autoturisme second hand in valoare de peste 1 miliard de lei. Rezultatele preliminare au confirmat evaluarea initiala a riscului de frauda, intrucat doar 19 societati dintre cele verificate au...
Mai mult

Antifrauda: 441 de acte de sesizare penala pentru prejudicii de peste 421 mil. euro in 6 luni

 In perioada ianuarie - iunie 2016, inspectorii antifrauda au inaintat organelor de urmarire penala 441 de acte de sesizare, prejudiciul estimat adus bugetului de stat insumand 1.870.765.728 de lei (echivalentul a 421,3 de milioane de euro), din care 60% reprezinta TVA. Valoarea actelor de sesizare cu prejudiciu mai mare de 1 milion de euro...
Mai mult

Incepe operatiunea Apollo care vizeaza combaterea fenomenului de utilizare a facturilor false

 Inregistrarea in evidentele contabile a facturilor false este o practica frauduloasa care genereaza consecinte negative atat in plan economic cat si social. Printre cele mai frecvente forme de manifestare ale acestui flagel, inspectorii antifrauda au identificat: - achizitii fictive in scopul diminuarii bazei impozabile, a caror consecinta este...
Mai mult

Firmele trebuie sa se astepte la mai multe controale din partea inspectorilor antifrauda

 Separat de instrumentarea marilor cazuri de evaziune fiscala, pe fondul cresterii cererii si a consumului de bunuri si servicii din perioada urmatoare, conducerea DGAF a dispus intensificarea controalelor operative incepand cu 6 iunie a.c., potrivit unui comunicat oficial, pentru a preveni fenomene circumscrise economiei subterane, evaziunii...
Mai mult

Control antifrauda versus inspectie fiscala. Cand poate societatea sa nu furnizeze informatii inspectorilor?

 In cele ce urmeaza, avem ca exemplu pentru analiza noastra o societate verificata de catre inspectorii antifrauda pentru determinarea starii de fapt a achizitiilor de la furnizori. Perioada verificata a fost ianuarie 2013-decembrie 2013, perioada in urma careia s-a intocmit procesul verbal. Ca urmare a acestui proces-verbal, societatea a fost...
Mai mult

Cum sa iesi cu bine din controlul ANAF - 30 de lectii indispensabile in 2016

 Esti antreprenor, economist, manager general sau contabil? Incepand cu 2016, doar pentru intocmirea dosarului de evaziune fiscala, nedovedita, (bazata doar pe suspiciuni) tu sau patronul tau va confruntati cu riscul de a vi se face poprire pe cont, cu dobanzi si penalitati de 70% pe an. Cursul online «Cum sa iesi cu bine din controlul...
Mai mult

Frauda in online: Peste 1,19 mil lei obtinuti de o persoana fizica din 1.492 de tranzactii online nedeclarate

 Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) monitorizeaza activitatea de comert electronic a magazinelor online si a platformelor specializate de vanzari si investigheaza activitatea utilizatorilor, care desfasoara activitati comerciale fara a respecta prevederile legale privind inregistrarea la Registrul Comertului si la autoritatea...
Mai mult

Inspectorii care au parcat neregulamentar au ramas fara masina

 Directia Generala Antifrauda Fiscala a transmis recent un comunicat referitor la unele masuri pentru asigurarea integritatii activitatii de control antifrauda. Astfel, se mentioneaza ca, urmare a sesizarilor primite din spatiul public privind nerespectarea prevederilor Codului Rutier de catre unii inspectori antifrauda, conducerea Directiei...
Mai mult

ANAF: Prejudiciu de peste 17 milioane de euro identificat in cadrul operatiunii Hermes

 Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au identificat un prejudiciu de peste 17 milioane de euro in urma investigarii a 44 de firme importatoare. Acestea au fost monitorizate in cadrul operatiunii "Hermes", declan?ate in octombrie 2015 in scopul valorificarii datelor colectate in timpul verificarii activitatii centrelor angro si...
Mai mult

Prejudiciu de peste 3,70 milioane lei cauzat prin deducere nelegala a TVA-ului

 Incepand din luna august 2015, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au investigat o retea de 25 firme din judetul Timis, care, in perioada 2012–2015, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 3,70 milioane de lei prin deducerea nelegala a TVA si sustragerea de la plata impozitului pe profit. in data de 18.02.2016,...
Mai mult

Consilierul Taxe si Impozite pentru contabili. Achizitionati timp, siguranta si protectie anti-amenzi!

 Timp castigat, siguranta si protectie anti-amenzi... Acestea sunt primele castiguri cand achizitionati un Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili. Nu e lucru des intalnit. Consilier Taxe si Impozite pentru contabili este un biblioraft elegant de peste 800 de pagini, care va ofera solutii pentru ABSOLUT ORICE problema fiscal-contabila!...
Mai mult

Cand modificarea se modifica, aveti nevoie de Consilier Taxe si Impozite 2016

 "Pe langa nesiguranta si stresul implicite, orice modificare a Codului fiscal mai are si obiceiul de a inteti controalele Directiei Generale Antifrauda Fiscala! Ca de, asa merg lucrurile mai mereu: Codul fiscal se schimba, specialistul in taxe si impozite se pune pe citit si interpretat si, cand in sfarsit da de cap oricarei nelamuriri, modificarea...
Mai mult

Anunt DGAF: Inspectorii antifrauda sprijina procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti

 In etapele de analiza si predocumentare a operatiunii "Cristal", in primavara anului curent, inspectorii antifrauda fiscala au identificat o firma care, in perioada 2013–2014, s-a sustras de la plata catre bugetul de stat a TVA si impozitului pe profit, in urma comercializarii de articole de imbracaminte in complexul comercial Dragonul Rosu....
Mai mult

Antifrauda va monitoriza unele societati 24 de ore din 24. Operatiunea Cristal a inceput!

 Directia Antifrauda Fiscala a demarat prima etapa a unei ample operatiuni de control si monitorizare a firmelor care isi desfasoara activitatea in toate centrele en-gros din Romania (Operatiunea "Cristal"). In fiecare zi, pana pe 25.12.2015, atat in cadrul controalelor operative, cat si al verificarilor documentare si al intalnirilor cu...
Mai mult

Comunicat: Inspectorii antifrauda acorda sprijin de specialitate procurorilor DNA

 In prima saptamana din luna octombrie, 38 inspectori antifrauda fiscala, coordonati de procurori din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, participa la actiuni derulate intr-o cauza penala, care vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si...
Mai mult

ANAF a verificat 100 de firme pe zi in 2015. Amenzi record: 23 milioane de euro

 Date oficiale transmise recent de ANAF informeaza cu privire la eforturile depuse in mod constant de catre Directia Generala de Antifrauda Fiscala. Astfel, se aminteste ca, pentru prevenirea evaziunii fiscale, in primele noua luni ale anului 2015 inspectorii antifrauda fiscala au verificat 26.214 operatori economici, selectati in urma analizei de...
Mai mult

Util in contabilitate: Contabilitatea HORECA. Monografii contabile si cazuri practice

 Specialistii au realizat cel mai bun ajutor din domeniu! Contabilitatea HORECA. Monografii contabile si cazuri practice Unica pe piata lucrarilor de specialitate, lucrarea dezbate probleme specifice contabilitatii HoReCa in conditiile noii legislatii in vigoare ACUM! Cu accent pe cazuistica generata de utilizarea caselor electronice de marcat si...
Mai mult

DGAF si depistarea unor tranzactii si plati fictive. Cum au platit unele societati excursii si deplasari inexistente

 Referitor la actiunea DNA din data de 28 iulie 2015, care a avut ca obiect efectuarea de perchezitii la o serie de societati comerciale din domeniul farmaceutic si persoane fizice cercetate intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si asimilate acestora, ANAF precizeaza urmatoarele: Directia Generala...
Mai mult

Catre ce profesii se indreapta, mai nou, Directia de Antifrauda Fiscala?

 In desfasurarea controalelor fiscale la contribuabili, Directia de Antifrauda Fiscala tine cont, pe de o parte, de rezultatele analizelor de risc fiscal si, pe de alta, de sesizarile primite de la contribuabili. S-ar parea ca in ultima perioada s-au primit sesizari care vizeaza doua domenii catre care ar putea sa se indrepte, in perioada urmatoare,...
Mai mult

Cum au produs doar trei firme un prejudciciu de 1,3 milioane euro

 Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au identificat un circuit tranzactional fictiv format din patru firme cu sediul in Romania (Oradea) si Ungaria, prin intermediul carora, in perioada 2012-2014, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 1,3 milioane euro (6,01 mil lei). Concret, in Ungaria au fost infiintate trei firme pe...
Mai mult

ANAF prezinta noua procedura de inregistrare in scop de TVA

 In ce priveste diminuarea evaziunii fiscale din TVA prin blocarea firmelor evazioniste si a persoanelor implicate in retele de frauda sau cu un comportament fiscal anterior contrar prevederilor legale manifestat in mod repetat, ca rezultat al implementarii noii proceduri de inregistrare in scop de TVA. Informatiile din bazele de date ale aplicatiei...
Mai mult

Cate firme au avut de suferit in 2014 din cauza Fiscului

 Odata cu suspendarea activitatii unor firme, ANAF a produs probleme care au dus, nu de putine ori, la inchiderea firmelor sanctionate prin procedura amintita. Astfel, anul trecut, informeaza Money.ro, inspectorii Directiei Generale de Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) au suspendat activitatea...
Mai mult

Magazin vanzare cu amanuntul. Bani ramasi in casa. Cum se procedeaza?

 In cazul unui magazin de vanzare cu amanuntul unde nu se pot preda incasarile la fiecare final de zi catre banca sau casa centrala, existand si intervale de cateva zile in care banii raman in casa acestuia, cum se procedeaza pentru a nu avea diferente cu reprezentantii ANAF? In prezent nu mai exista reglementat plafonul de casa, astfel soldul...
Mai mult

Amenzi de 1,97 milioane lei in vacanta de 1 mai din partea Directiei Antifrauda Fiscala

 Agentia Nationala de Administrare Fiscala a emis un comunicat prin a anuntat ca inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au dispus, in urma controalelor efectuate in perioada 1-3 mai in zonele turistice cele mai frecventate, amenzi totale de 1,965 milioane lei si confiscari de venituri, numerar si bunuri in valoare totala de 203.611...
Mai mult

Aberatii fiscale in primavara lui 2015. Ce afaceri se prabusesc in urma inspectiilor fiscale?

 Masurile modificate in luna martie a.c. au facut ca un adevarat tsnumai al controalelor antifrauda sa fie desfasurate in Bucuresti. Nenumarate firme s-au trezit astfel cu afacerile inchise pe o perioada cuprinsa intre una si trei luni de zile, cu amenzi de 100.000 lei pentru diferente chiar si de... un leu si 50 de bani in casa de marcat la final...
Mai mult

Comunicat ANAF: Colectarea veniturilor bugetare in trimestrul I din 2015

 ANAF a transmis recent un comunicat prin care anunta ca nivelul veniturilor a fost influentat de impactul reducerii CAS si al introducerii scutirii de impozit pe profitul reinvestit. Cresterea colectarii TVA se datoreaza atat masurilor ferme de combatere a evaziunii, prin activitatea DGAF, cat si a introducerii noilor prevederi cu privire la...
Mai mult

Sistemul paraciosilor. Inspectiile fiscale tin cont si de sugestiile unor cetateni

 Consumatorii romani transmit informatii impotriva comerciantilor care nu elibereaza bon fiscal sau comit alte ilegalitati de ordin fiscal, in opinia acestora. Alegerea unei unitati care urmeaza sa fie supusa unui control din partea Directiei Generale de Antifrauda e determinata atat de datele detinute de institutie, cat si de unele informatii...
Mai mult

Raport DGAF: Prejudicii de 459,71 milioane lei stabilite de Directia Antifrauda Fiscala in primele doua luni din 2015

 In primele doua luni din 2015, Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF a inaintat organelor de urmarire penala 86 de sesizari penale, valoarea totala a prejudiciului insumand 459,71 milioane lei (cca 104 milioane euro). In conditiile in care linia prioritara de actiune a DGAF este reprezentata de analiza, investigarea si...
Mai mult

Discutii pe tema evaziunii. Concluziile participarii la un seminar al Institutului National al Magistraturii

 La initiativa Institutului National al Magistraturii (INM), inspectori ai Directiei de Combatere a Fraudelor si Directiei de Cooperare Interinstitutionala din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) alaturi de procurori din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, DIICOT, parchetelor de pe langa tribunale si...
Mai mult

Continua controalele Antifrauda. Comerciantii si patronii acuza Antifrauda de hartuire si de inchiderea activitatii pentru sume derizorii

 Chiar daca seful Fiscului mentioneaza ca acuzele aduse de reclamanti si patronii de restaurante si cluburi nu sunt adevarate, cei din urma acuza Antifrauda de inchiderea activitatii pentru sume derizorii din casele de marcat, de hartuirea prin amenzi, de comportamentul agresiv si de falimentarea afacerilor. Mediul de afaceri, scrie Capital.ro,...
Mai mult

Cunoasteti atributiile pe care la au inspectorii antifrauda? Desfasurarea unui control antifrauda

 Nenumarate controale sunt derulate in aceasta perioada de catre inspectorii antifrauda. Este important sa cunoasteti atributiile pe care le au acestia, in conformitate cu legea. Astfel, retineti ca inspectorii antifrauda fiscala verifica respectarea reglementarilor legale privind circulatia persoanelor si marfurilor in porturi, gari, autogari,...
Mai mult

Neemiterea bonurilor fiscale a dus la suspendarea activitatii mai multor baruri si restaurante din Bucuresti

 Inspectorii fiscali au suspendat activitatea mai multor baruri si restaurante din Bucuresti, in urma unor controale prin care s-a constatat ca nu au fost emise unele bonuri fiscale. Potrivit unor surse din cadrul ANAF, citate de Mediafax, restaurantele cu activitate suspendata se afla in zone mondene precum Dorobanti, Herastrau, dar si in zona...
Mai mult

Victimele din lupta cu marea evaziune. Directia Antifrauda loveste si in firmele oneste

 Directia Generala de Antifrauda Fiscala (DGAF) cere bani firmelor care au facut tranzactii cu companiile acuzate de frauda. Incercand sa combata evaziunea, DGAF penalizeaza astfel chiar si firmele care nu au vreo vina dovedita. Astfel, mii se societati sunt verificate si li se blocheaza activitatea si accesul la justitie, scrie Capital.ro, intr-o...
Mai mult

Prejudiciu de 1,7 milioane de euro in domeniul concursurilor scolare

 Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au identificat un prejudiciu de peste 7,6 milioane de lei (cca 1,7 milioane euro) cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligatiilor fiscale de catre o fundatie care avea drept scop principal de activitate organizarea de concursuri si teste de evaluare in educatie pentru elevi si...
Mai mult

Proceduri contabile de deducere/ recuperare/ ajustare/ raportare TVA

 Va sunt necesare modele editabile de proceduri de TVA perfect legale, gata de a fi personalizate? Doriti sa cunoasteti legislatia specializata comentata si exemplificata? Aveti nevoie de sfaturi, recomandari si atentionari care sa va ajute sa respectati legislatia in vigoare? Va sunt necesare solutii verificate, gata sa va scuteasca de erori...
Mai mult

Seful ANAF crede ca trusturile de presa isi pot plati obligatiile fiscale in 2-3 ani

 Conform declaratiilor facute saptamana aceasta de presedintele ANAF, Gelu stefan Diaconu, la o conferinta de bilant a Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF), Fiscul i-ar putea determina pe toti contribuabilii, fie ca este vorba de grupuri de interese protejate, mari trusturi de presa, companii sau persoane privilegiate, sa isi achite integral...
Mai mult

1,7 miliarde euro: un an de activitate a Directiei Generale Antifrauda Fiscala

 Parte a procesului amplu de reorganizare a ANAF, in decembrie 2013 s-a realizat operationalizarea efectiva a DGAF, fapt care a implicat elaborarea si aprobarea legislatiei secundare si a procedurilor interne privind activitatea de control antifrauda, recrutarea inspectorilor antifrauda, realizarea primelor pregatiri profesionale teoretice si...
Mai mult

Schimbare ANAF: Decizii de impunere emise firmelor doar pe baza controalelor Directiei Antifrauda

 Potrivit unui nou anunt, ANAF are in vedere modificarea unor proceduri astfel ca, in unele situatii, controalele si procesele-verbale incheiate de inspectorii de la Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) sa constituie temei pentru emiterea deciziei de impunere catre firme, fara a mai fi necesara trimiterea inspectiei fiscale In aceasta...
Mai mult

Evaziunea fiscala e o problema majora a Romaniei

 Potrivit unor date furnizate de Comitetul Consiliului Europei impotriva spalarii capitalurilor (MONEYVAL), economia subterana reprezinta 28,4% din produsul intern brut al Romaniei in 2013, respectiv aproape 40 de miliarde de euro. Astfel, evaziunea fiscala continua sa creasca, iar ansamblul Uniunii Europene pierde 1.000 de miliarde de euro anual...
Mai mult

Frauda din TVA: prejudiciu de peste 24 milioane de euro in comertul catre marile lanturi de retail

 Inspectorii antifrauda fiscala au identificat si stabilit un prejudiciu de peste 24 milioane euro (cca 108 milioane lei), reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta (TVA) comercializarii de legume si fructe catre marile lanturi de retail (Carrefour, Lidl, Metro, Selgros, Billa, Real, Cora, Mega Image) din 2012 pana in prezent. Circuitul era...
Mai mult

10 cafenele inchise pe Bd. Decebal de inspectorii antifrauda fiscala intr-o singura noapte

 Activitatea de verificare si control a restaurantelor si cafenelelor de catre inspectorii antifrauda fiscala a adus rezultate sporite dupa cresterea acestor proceduri de control. Astfel, in noaptea de vineri, 30 mai 2014, in Bucuresti, 81 inspectori antifrauda fiscala au verificat activitatea restaurantelor si cafenelelor de pe bd. Decebal. Au fost...
Mai mult

ANAF a sanctionat drastic comerciantii de la Obor. Motivul? Nu au emis bon fiscal

 Pentru neemiterea bonului fiscal au fost aplicate sanctiuni drastice de catre inspectorii antifrauda fiscala. Acestia au demarat mai multe controale in zilele de 23 si 24 mai, rezultatele acestor inspectii culminand cu aplicarea mai multor amenzi si confiscarea unor sume nefiscalizate. Asa cum se precizeaza in comunicatul emis de ANAF, inspectorii...
Mai mult

Directia Antifrauda Fiscala a identificat prejudicii de 99,1 milioane euro

 In doar patru luni de activitate, Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) a identificat prejudicii cauzate bugetului statului in valoare totala de peste 446 milioane lei, echivalentul a circa 99,1 milioane euro. Potrivit datelor facute publice de institutie si preluate de Agerpres, de la inceputul anului 2014 si pana in prezent, inspectorii...
Mai mult

Amenzi pentru unele firme care au cumparat carburanti inainte de 1 aprilie 2014

 ANAF a emis un comunicat prin care anunta ca inspectorii antifrauda fiscala au identificat doua statii de distributie carburant din localitatea Saliste (jud. Sibiu), unde erau depozitate fara autorizatie 393.294,4 litri motorina Euro 5 Arctic in vederea comercializarii. Pentru sanctionarea firmei proprietare a acestor statii de alimentare,...
Mai mult

Pagini: «12






Sfaturi de la experti



Va recomandam

Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutii

Link-uri utile

Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA

Din reteaua RS

Info tvaIdei de afaceriContabilitateTimp liberLegislatia MunciiBlogul SpecialistuluiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din Romania

Pagini utile

RSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO

Din reteaua RS

Info tvaIdei de afaceriContabilitateTimp liberLegislatia MunciiBlogul SpecialistuluiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din Romania

Pagini utile

RSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO
© 2026 Fiscalitatea.ro. Toate drepturile rezervate.