Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

ANAF cere informatii despre operatiunile bancare ale firmelor. E legal?

05-Dec-2014
2342

ANAF are in vedere instituirea unei baze de date de pe urma comunicarii de catre banci a rulajelor si a soldurilor conturilor deschise de persoanele fizice si juridice. Prin aceasta masura, asa cum a declarat ministrul Finantelor, Ioana Maria Petrescu, se doreste identificarea mai exacta a veniturilor contribuabililor si pentru a reduce totdata evaziunea fiscala mare.

Astfel, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) doreste acces la informatiile privind soldul si rulajele conturilor bancare ale popu­latiei si companiilor, informeaza Ziarul Financiar, masura care a fost propusa si in trecut, dar care a intampinat de fiecare data opozitia bancherilor.

Astfel, bancherii sunt obligati acum sa informeze ANAF doar atunci cand un client deschide sau inchide un cont si furnizeaza informatii privind soldul si rulajele doar in cazuri individuale, la solicitarea institutiei, potrivit aceleiasi surse.

"Masura prin care se va realiza o baza de date la nivelul ANAF in urma comunicarii de catre banci a rulajelor si a soldurilor conturilor deschise de persoanele fizice si juridice este pentru a avea o idee mai clara asupra veniturilor contribuabililor si pentru a reduce evaziunea fiscala mare", a declarat Ioana Petrescu, ministrul finantelor, citat de Mediafax.

Imprumuturi, dobanzi si decontari cu asociatii
Imprumuturi, dobanzi si decontari cu asociatii
Vezi detalii
Optimizarea fiscala. Solutii si avantaje pentru intreprinzatori
Optimizarea fiscala. Solutii si avantaje pentru intreprinzatori
Vezi detalii
Planului de conturi general 2017
Planului de conturi general 2017
Vezi detalii

Acordul international semnat in Germania privind schimbul automat de informatii de la banci catre autoritatile fiscale va permite Romaniei sa faca schimb de informatii la nivelul standardului convenit de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), care prevede schimbul automat de informatii financiare, in scopul identificarii persoanelor fizice sau firmelor care eludeaza fiscul, prin transferul banilor in conturi din strainatate, explica Zf.ro.

In acest moment, Asociatia Romana a Bancilor (ARB) asteapta un raspuns din partea bancilor membre vizavi de acest subiect. Ziarul Financiar aminteste ca actualul Cod de procedura fiscala reglementeaza obligatia bancilor de a comunica, la cererea organelor fiscale, rulajele si soldurile conturilor deschise la acestea, in cazuri particulare (pentru o anumita persoana). Scopul este de a stabili situatia fiscala reala a respectivei persoane. Solicitarea se face, de regula, in cadrul actiunilor de control fiscal.

Informatiile despre contribuabili vor circula si intre tari, redate de Zf.ro:

- date pentru identificarea persoanei (nume, adresa, cod identificare fiscala),

- date referitoare la numarul contului (sau un echivalent functional),

- date despre numele si numarul de identificare (daca exista) al institutiei financiare care face raportarea,

- despre soldul sau valoarea contului,

- suma bruta a dobanzii, dividendelor sau a altor venituri pentru activele existente in cont,

- suma bruta a incasarilor din vanzarea sau rascumpararea activelor financiare.


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "ANAF cere informatii despre operatiunile bancare ale firmelor. E legal?":
Rating:

Nota: 5 din 2 voturi
Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Noul Cod Fiscal a modificat legislatia. Amenzile sunt uriase!
Cititi si respectati noile reguli stabilite de lege

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"!


 



x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.ro



Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!




Subiectele saptamanii

  • Angajatorii, obligati sa modifice contractele de munca pentru transferul contributiilor. OUG nr. 82/2017
    • Guvernul a venit cu o noua modificare adoptata tacit si care obliga toti angajatorii din Romania sa modifice toate contractele de munca incepand de la 1 ianuarie 2018 pentru transferul contributiilor de la angajator la angajat. Mai mult, in intervalul 20 noiembrie - 20 decembrie 2017, toti angajatorii sunt obligati sa initieze negocieri colective pentru a pune in aplicare OUG 79/2017 prin care sunt transferate contributiile sociale de la angajator la salariat. Conform noilor modificari...» citeste mai departe aici

  • Scrisoare deschisa a profesionistilor independenti privind impozitarea drepturilor de autor si a activitatilor independente din 2018
    • Noi, semnatarii, ne declaram extrem de ingrijorati cu privire la ultimele modificari aduse Codului Fiscal prin ordonanta de urgenta 79/2017 si solicitam nemodificarea nivelului contributiilor sociale pentru sectorul independent - lucratori pe cont propriu si/sau persoane fizice autorizate (care insumeaza circa 2,1 milioane de persoane, marea majoritate activand in domenii neagricole), cei ce exercita profesii liberale sau care desfasoara alte tipuri de activitati independente. Pentru acesti...» citeste mai departe aici

  • Ce este autofactura si cand trebuie emisa
    • Autofactura este un document reglementat de Codul fiscal si normele metodologice de aplicare ce se utilizeaza doar in scopuri de TVA, ca document justificativ pentru taxa deductibila/colectata, dupa caz. O persoana impozabila din punct de vedere al TVA este obligata sa emita o autofactura in urmatoarele situatii: daca a depasit plafoanele pentru bunuri acordate in cadrul actiunilor de protocol, sponsorizare, de mecenat peste care acestea nu sunt considerate livrari de bunuri (art....» citeste mai departe aici

  • Modificare HG 34/2009. Atributii noi pentru ANAF si MFP. Vezi proiectul de hotarare!
    • Proiectul de hotarare are ca obiect modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, precum si modificarea Hotararii Guvernului nr.520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a Hotararii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice in vederea aplicarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77/2017...» citeste mai departe aici

  • Plata facturilor emise in euro. Care e regimul TVA?
    • In analiza de mai jos, avem ca subiect o firma care achizitioneaza marfa de la o firma dintr-un alt stat UE, firma straina avand si cod de TVA in Romania. Aceasta emite factura in euro. Stabilim daca se poate plati factura integral in euro sau daca baza trebuie platita in euro si TVA-ul in lei. Iata raspunsul specialistului: Potrivit intelegerii noastre, societatea dumneavoastra, persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in Romania, achizitioneaza bunuri de la o alta persoana impozabila...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Aflati cum sa va aparati de amenzile uriase
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"