menu search
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Directia Antifrauda Fiscala a identificat un prejudiciu de de 2,1 milioane euro

02-Dec-2014
2656
Alege-ne ca sursa ta de informatii in Google
Joi, 27 noiembrie 2014, 37 echipe de inspectori din cadrul Directiei regionale antifrauda fiscala Oradea au asigurat sprijin de specialitate procurorilor Directiei de investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Oradea in timpul perchezitiilor efectuate pe raza judetului Bihor si a municipiului Oradea la sectia de oncologie a Spitalului Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" din Oradea, la sediul mai multor farmacii si cabinete medicale individuale ale unor medici de familie.

In acest caz, in perioada 7.10-12.11.2014 inspectorii antifrauda fiscala au identificat un prejudiciu de peste 2.1 milioane euro cauzat bugetului de stat de catre o retea de opt firme din judetul Bihor specializate in comertul cu produse farmaceutice, prin evitarea platii impozitului pe profit datorat bugetului de stat si TVA.

In perioada 2012-2014, doua dintre aceste firme au emis facturi pentru achizitii fictive de mendicamente oncologice, reumatologice si neurologice (Glivec, Seroquel, Aranesp), produse parafarmaceutice si diverse servicii in scopul atat al cresterii artificiale a cheltuielilor si diminuarea bazei impozabile, respectiv evitarea platii impozitului pe profit datorat bugetului de stat, cat si al majorarii artificiale a TVA deductibila, in vederea sustragerii de la plata obligatiilor fiscale.

Facturile erau emise catre sase alte firme fara angajati, depozite, magazine, medicamente sau marfa pe stoc, care nu functionau la sediul declarat, dar care erau controlate prin interpusi de aceleasi persoane. Banii, reprezentand contravaloarea facturilor fictive emise, se ridicau de la banca in numerar in baza unor borderouri fictive, cu nume si serii de buletin false, si erau returnati reprezentantilor celor doua firme beneficiare.

Demersurile de cooperare institutionala intre D.I.I.C.O.T. si Directia Generala Antifrauda Fiscala au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.
Declaratia Unica 2026 Impozit pe venit Contributii CAS si CASS

Declaratia Unica 2026 Impozit pe venit Contributii CAS si CASS

Vreau acest produs →
Cartea Verde a impozitului pe profit

Cartea Verde a impozitului pe profit

Vreau acest produs →
Manualul Contabilului Incepator - stick USB

Manualul Contabilului Incepator - stick USB

Vreau acest produs →


Sursa: ANAF

\

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri



Urmareste-ne pe Google News
Atentie contabili!

Raport GRATUIT

Radierea unei PFA. Noile Studii de Caz cu modificarile din lege

Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.



Radierea unei PFA. Noile Studii de Caz cu modificarile din lege


Articole similare

Garda Financiara a inceput controalele in Portul ConstantaPresedintele ANAF: Nu mai vrem sa vedem antifrauda alergand dupa un comerciant care vinde 2 covrigi si un sucControalele antifrauda continua! Ce operatori economici sunt in vizorul autoritatilorINSPECTORIi ANAF au plan sa stabileasca sume suplimentare firmelor la controale? Raspunsul fiscului cu privire la aceasta situatieControalele ANAF continua. Sunt vizati operatorii economici care desfasoara activitati de comert cu produse textile

Ultimele articole

KIT Politici si Proceduri: conformitate financiar-contabila completa, intr-un singur instrumentANAF a destructurat o retea de frauda cu TVA in comertul cu autoturisme second-hand. Prejudiciu de peste 26 milioane leiANAF a descoperit o noua frauda fiscala privind deducerea nelegala a TVA, transferuri intre firme afiliate si taxe neachitateChestionar de evaluare a riscului fiscal. Identifica nivelul de risc al companiei inaintea ANAFANAF a descoperit nereguli de miliarde in tranzactiile intra-grup. Esti pregatit pentru un control pe preturi de transfer?
Mai multe articole despre inspectori

Articole similare

Evidenta operatiunilor din sfera TVAFirmele isi recupereaza codul de TVA si scapa de criteriile ANAFIn perioada de criza, un ?bonus? pentru contribuabili ? impozitul forfetarANAF beneficiaza de mai multa putere in cazul CONTROALElor fiscaleMega oferte de Craciun la R&S: preturi reduse cu pana la 80% si transport GRATUIT la titluri fiscal-contabile

Ultimele articole

Cum poti intra in vizorul ANAF din cauza achizitiilor efectuate pe firmaDeclaratii fiscale cu termen de depunere 25 august 2026: la ce trebuie sa fii atentInchiriezi pe Airbnb sau Booking? ANAF te controleaza-ce risti daca nu declari veniturileAccizele nu iarta erorile. Ce trebuie sa stie toti contabilii care lucreaza cu produse accizabileCum gestionezi corect aspectele legate de preturile de transfer in compania ta
Mai multe articole despre controale

Articole similare

Ghidul E-Factura, actualizat de MF. Au fost introduse autofacturarea si descarcarea FACTURIlor in format PDFDeducerea cheltuielilor cu autovehiculele. Aspecte importante de care sa tineti contFirma partenera in cadrul unui proiect finantat prin POSDRUIn octombrie va fi relansata Masura 1- microgranturi din fonduri externe nerambursabile. Domenii de activitate eligibileModificarile aduse OUG 28/1999 de Legea nr. 136/2019. Tabel comparativ (oficial DGRFP)

Ultimele articole

Cum poti intra in vizorul ANAF din cauza achizitiilor efectuate pe firmaEmiterea FACTURIi in euro intre rezidenti romani: reguli de facturare, decontare si reevaluare contabilaInlocuire produse neconforme: tratament TVA si documentare fiscala, cu sau fara returExcel pentru contabili, cu ChatGPT: cum descoperi erorile ascunse si scapi de stresul verificarilor manualePrestari servicii catre client din SUA: monografie contabila si raportare in D406
Mai multe articole despre facturi

Articole similare

Dovada calitatii de asigurat. O analiza a consultantului ?Titlul III, Capitolul 3Executia bugetului general consolidat in 2011Incepand din 2020, cartelele prepay pot fi cumparate doar cu buletinul (act normativ adoptat de Guvern)Taxa pe valoarea adaugata - Capitolul XXIII - Taxe si impozite stabilite de Codul fiscal

Ultimele articole

Guvernul aloca 300 milioane lei pentru sprijinirea mediului de afaceriDeclaratia 112 - Ghid Complet: Obligatii, Sanctiuni si ModelOrdinul 2079/2023. Au fost modificate formularele de inregistrare fiscala 010, 016, 013, 015, 700ANAF a publicat calendarul obligatiilor fiscale pentru luna DECEMBRIE 2023Inregistrare fiscala la ANAF: Fiscul modifica, printr-un nou Proiect de Ordin, formularele 010, 013, 015, 016, 700
Mai multe articole despre medicamente




Sfaturi de la experti



Subiectele saptamanii

Atentie contabili!
Radierea unei PFA. Noile Studii de Caz cu modificarile din lege
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT
Raportul Special
realizat de specialisti
Radierea unei PFA. Noile Studii de Caz cu modificarile din lege
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Va recomandam

Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutii

Link-uri utile

Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA

Din reteaua RS

Info tvaIdei de afaceriContabilitateTimp liberLegislatia MunciiBlogul SpecialistuluiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din Romania

Pagini utile

RSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO

Din reteaua RS

Info tvaIdei de afaceriContabilitateTimp liberLegislatia MunciiBlogul SpecialistuluiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din Romania

Pagini utile

RSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO
© 2026 Fiscalitatea.ro. Toate drepturile rezervate.