menu search
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Directia Antifrauda Fiscala a identificat un prejudiciu de de 2,1 milioane euro

02-Dec-2014
2744
Alege-ne ca sursa ta de informatii in Google
Joi, 27 noiembrie 2014, 37 echipe de inspectori din cadrul Directiei regionale antifrauda fiscala Oradea au asigurat sprijin de specialitate procurorilor Directiei de investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Oradea in timpul perchezitiilor efectuate pe raza judetului Bihor si a municipiului Oradea la sectia de oncologie a Spitalului Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" din Oradea, la sediul mai multor farmacii si cabinete medicale individuale ale unor medici de familie.

In acest caz, in perioada 7.10-12.11.2014 inspectorii antifrauda fiscala au identificat un prejudiciu de peste 2.1 milioane euro cauzat bugetului de stat de catre o retea de opt firme din judetul Bihor specializate in comertul cu produse farmaceutice, prin evitarea platii impozitului pe profit datorat bugetului de stat si TVA.

In perioada 2012-2014, doua dintre aceste firme au emis facturi pentru achizitii fictive de mendicamente oncologice, reumatologice si neurologice (Glivec, Seroquel, Aranesp), produse parafarmaceutice si diverse servicii in scopul atat al cresterii artificiale a cheltuielilor si diminuarea bazei impozabile, respectiv evitarea platii impozitului pe profit datorat bugetului de stat, cat si al majorarii artificiale a TVA deductibila, in vederea sustragerii de la plata obligatiilor fiscale.

Facturile erau emise catre sase alte firme fara angajati, depozite, magazine, medicamente sau marfa pe stoc, care nu functionau la sediul declarat, dar care erau controlate prin interpusi de aceleasi persoane. Banii, reprezentand contravaloarea facturilor fictive emise, se ridicau de la banca in numerar in baza unor borderouri fictive, cu nume si serii de buletin false, si erau returnati reprezentantilor celor doua firme beneficiare.

Demersurile de cooperare institutionala intre D.I.I.C.O.T. si Directia Generala Antifrauda Fiscala au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.
PFA SRL sau salariat Ce alegi si cu cati bani ramai

PFA SRL sau salariat Ce alegi si cu cati bani ramai

Vreau acest produs →
Cartea Verde a Contabilitatii 2026

Cartea Verde a Contabilitatii 2026

Vreau acest produs →
Cartea Verde a impozitului pe profit

Cartea Verde a impozitului pe profit

Vreau acest produs →


Sursa: ANAF

\

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri



Urmareste-ne pe Google News
Atentie contabili!

Raport GRATUIT

RIDESHARING (Uber si Bolt). Facturi - Impozite - TVA - Deduceri - 12 studii de caz

Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.



RIDESHARING (Uber si Bolt). Facturi - Impozite - TVA - Deduceri - 12 studii de caz


Articole similare

Declin al executiei bugetare: cu 1,291 miliarde de lei in scadere in martie 2014Aproape 2 miliarde de euro in numerar au tranzitat frontierele Romaniei in 2024-2025. Ce a descoperit Corpul de Control al Ministerului FinantelorNoile verificari ANAF au in vizor neconcordantele din declaratiile de venitAPIA: Controale in cazul a 73.203 dosare, pentru acordarea cererilor unice de plata din 2018Amenda intre 12.000 si 14.000 de lei pentru neprezentarea dosarului preturilor de transfer

Ultimele articole

Antifrauda a descoperit facturi fictive de 32 de milioane de lei la firme de recrutareDoua domenii cu risc fiscal in atentia ANAF. Cine intra in vizorul INSPECTORIlorSalon de estetica controlat de Antifrauda. Nereguli fiscale descoperite pornind de la analize de riscControl ANAF pe TVA: cum te pregatesti din timp si ce documente trebuie sa ai la indemanaFiscalitatea service-urilor auto si comertului cu autoturisme: 5 greseli de incadrare fiscala ce pot atrage taxe suplimentare si amenzi
Mai multe articole despre inspectori

Articole similare

ANAF: Va urma o restructurare a intregii administratii fiscaleInspectii fiscale: 4 schimbari importante aduse de OG 31/2022Inspectorii ITM, CONTROALE ample la firme in aceasta perioada. Sunt verificate masurile prevazute de OUG 99/2000Persoanele suspectate de evaziune fiscala, in vizorul politistilor din cadrul DGPMBAmenzi de aproape un milion de lei pentru contrabanda cu tigarete

Ultimele articole

Conferinta Nationala de Fiscalitate si Contabilitate, 17 noiembrie 2026: 2 ore de dialog cu 2 experti si raspunsuri la intrebarile taleAntifrauda a descoperit facturi fictive de 32 de milioane de lei la firme de recrutareDoua domenii cu risc fiscal in atentia ANAF. Cine intra in vizorul inspectorilorControl ANAF pe TVA: cum te pregatesti din timp si ce documente trebuie sa ai la indemanaFiscalitatea service-urilor auto si comertului cu autoturisme: 5 greseli de incadrare fiscala ce pot atrage taxe suplimentare si amenzi
Mai multe articole despre controale

Articole similare

Procedura de majorare a plafonului de incasari in numerar pentru organizatorii de evenimenteOperatiuni neimpozabile in Romania. Implicatii fiscale TVA in alt stat membruRo e-Factura in 2025: Ce faci cand o factura refuzata initial in sistem a fost acceptata la plataNereguli la folosirea caselor de marcat fiscale: Atentie la amenzi!Stoc la dispozitia unui client dintr-un stat membru UE - masuri de simplificare

Ultimele articole

Cod de TVA anulat din oficiu: Mai poti emite FACTURI? Ce declaratii depui si cum recuperezi dreptul de deducerePlati cu cardul personal la un PFA : cum le decontezi si cum le inregistreziCum rezolvi spetele dificile si iti sustii deciziile fiscale cand legea lasa loc de interpretari?Antifrauda a descoperit FACTURI fictive de 32 de milioane de lei la firme de recrutareAtentie contabili: ACTIVUL NET este bomba cu ceas din bilantul companiei
Mai multe articole despre facturi

Articole similare

Cum tratam reducerile de pret acordate direct clientului?OUG 110/2021 prevede zile libere si INDEMNIZATII pentru parintii care stau acasa. Ce conditii trebuie sa fie indepliniteSanatatea, investitiile, agricultura, prioritatile celei de-a doua rectificari bugetareObligatii fiscale pentru contribuabili- IUNIE 2021Care sunt facilitatile privind CAS in 2016?

Ultimele articole

Adeverinta de asigurat devine exceptia dupa votul SenatuluiGuvernul aloca 300 milioane lei pentru sprijinirea mediului de afaceriDeclaratia 112 - Ghid Complet: Obligatii, Sanctiuni si ModelOrdinul 2079/2023. Au fost modificate formularele de inregistrare fiscala 010, 016, 013, 015, 700ANAF a publicat calendarul obligatiilor fiscale pentru luna DECEMBRIE 2023
Mai multe articole despre medicamente




Sfaturi de la experti



Subiectele saptamanii

  • Angajat la doua firme: poate primi pensie facultativa suportata de ambii angajatori?

    • Pensia facultativa, cunoscuta si drept Pilonul III, poate fi platita de angajator ca beneficiu extrasalarial. Situatia se complica atunci cand un angajat lucreaza in baza unor contracte individuale de munca la doua societati, iar functia de baza este doar la una dintre acestea. In acest articol vom analiza daca ambii angajatori ii pot plati salariatului pensie facultativa, cum se aplica plafoanele si functia de baza conteaza sau nu. Ce trebuie sa stii pe scurt despre pensia facultativa suportata...» citeste mai departe aici

  • Patron bogat, firma saraca - profilul de risc pe care ANAF il cauta in balantele SAF-T

    • Presedintele ANAF, Adrian Nica, a explicat cum a identificat Fiscul un profil de risc pe care il numeste „patron bogat, firma saraca”. Cazul porneste de la un contribuabil cu un stil de viata vizibil in mediul online, ale carui venituri declarate nu justificau sumele utilizate pentru finantarea propriei firme. Verificarea nu s-a limitat la bunurile detinute de persoana fizica, ci a inclus si analiza conturilor contabile raportate prin SAF-T. In urma controlului, ANAF a identificat un...» citeste mai departe aici

  • Utilizarea casei de marcat portabile pentru vanzari ocazionale. Fiscalizare, raport Z si declaratii

    • Utilizarea casei de marcat portabile pentru vanzari ocazionale presupune cateva reguli pe care firmele trebuie sa le respecte, de la fiscalizarea aparatului pentru activitate ambulanta pana la raportul Z si declaratiile aferente. In acest articol prezentam ce reguli trebuie respectate in practica. Ce trebuie sa stii pe scurt: Societatea poate utiliza o singura casa de marcat portabila pentru vanzarile ocazionale desfasurate la targuri, expozitii si alte evenimente, cu conditia ca aparatul sa fie...» citeste mai departe aici

  • Sediu permanent in Romania. Ce conditii noi trebuie sa indeplineasca nerezidentii din 2027

    • De la 1 ianuarie 2027, o firma straina poate avea sediu permanent in Romania chiar daca nu semneaza niciun contract aici. Poate fi suficient ca o persoana din Romania sa conduca negocierile, iar contractul sa fie semnat in strainatate. Legea nr. 213/2026 schimba felul in care Codul fiscal decide daca un nerezident are sediu permanent in Romania prin intermediul unei persoane care actioneaza in numele lui. Daca o astfel de prezenta este considerata sediu permanent, profitul atribuibil ei devine...» citeste mai departe aici

Va recomandam

Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutii

Link-uri utile

Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA

Din reteaua RS

Info tvaIdei de afaceriContabilitateTimp liberLegislatia MunciiBlogul SpecialistuluiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din Romania

Pagini utile

RSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO

Din reteaua RS

Info tvaIdei de afaceriContabilitateTimp liberLegislatia MunciiBlogul SpecialistuluiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din Romania

Pagini utile

RSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO
© 2026 Fiscalitatea.ro. Toate drepturile rezervate.