Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a inculpatei TOFAN CRISTINELA sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
Din rechizitoriul intocmit in cauza a rezultat urmatoarea situatie de fapt:
In calitate de administrator de fapt al unei societati comerciale avand ca obiect principal de activitate comertul cu ridicata al carnii si produselor din carne, inculpata Tofan Cristinela a dispus inregistrarea in contabilitatea firmei a unui numar de 100 facturi fiscale, emise de trei societati comerciale, facturi care atestau operatiuni nereale, in scopul sustragerii de la plata taxelor datorate bugetului de stat.
Probatoriul administrat a relevat ca activitatea infractionala s-a desfasurat in perioada 11 mai 2011 - 30 decembrie 2011, avand drept consecinta prejudicierea bugetului de stat cu suma de 2.585.398 lei (echivalentul a 610.065 euro), constand in TVA dedus nelegal.
Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Calarasi.
Se precizeaza ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
Calendarul contabilului vesel 2026
Cartea verde a contabilitatii 2026
Inspectia fiscala - Preventie si Contestatii
Sursa: Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
Raport GRATUIT
NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
ANAF a anuntat deja controale drastice! Scapati de amenzi si descoperiti secrete fiscaleCate firme au avut de suferit in 2014 din cauza FisculuiAntiFRAUDA va monitoriza unele societati 24 de ore din 24. Operatiunea Cristal a inceput!Control antiFRAUDA versus inspectie fiscala. Cand poate societatea sa nu furnizeze informatii inspectorilor?Legea 199/2019: Inspectorii antiFRAUDA din cadrul ANAF care nu respecta anumite conditii, eliberati din functieUltimele articole
ANAF anunta CONTROALE MASIVE in Dosarul preturilor de transfer! Cum sa eviti amenzi de mii de euroANAF confisca bijuterii de aur si aplica amenzi de mii de euro. Afla cum ajunge o firma in vizorul ANAFBonurile fiscale pe blockchain: Ministerul Finantelor lanseaza sistemul digital BF-CHAINControl antiFRAUDA 2026. Cum va urmari ANAF achizitiile de masini de luxVerificari ANAF 2025: Peste 500 mii de mari contribuabili sunt vizati de controaleArticole similare
Raportarile contabile la 30 iunie 2023 trebuie intocmite si de firmele care aplica un exercitiu financiar diferit de cel calendaristicSanatatea salariatilor. Scurt index - apr. 2008Inregistrarea persoanelor juridice in Spatiul Privat Virtual: Noi precizari de la ANAFPrevenire si Combatere a Spalarii Banilor: Entitatile raportoare care au obligatii conform Legii nr.129/2019Sfatul specialistului: Posibile noi facilitati acordate la plata impozitului pe salarii pentru domeniul ITUltimele articole
Contabilitate fara erori in 2026: legislatie explicata, exemple reale, monografii completeDatorii la ANAF? Solutia esalonarii la plata si noile reguli din 20265.500 de firme dizolvate in primele luni din 2026. Afla cum iti salvezi afacereaProcedura de renuntare (voluntara) la mandatul de ADMINISTRATOR intr-o SRLDocumentele oficiale pe care institutiile si bancile le solicita frecvent firmelor din RomaniaArticole similare
Criteriile care stau la baza definirii unui obiect ca ambalajRaspunderea in cazul reincadrarii activitatii si recuperare prejudiciu. Cum se vor achita impozitele?Inspectorii antifrauda verifica modul in care reprezentantii scolilor de soferi au fiscalizat taxele incasate in perioada 2019-2021Din 2022 comerciantii pot fi amendati cu 35.000 de lei daca nu afiseaza la raft, pe langa reducere, si pretul anterior cel mai scazutBilant: Bugetul a fost prejudiciat cu peste 7 miliarde lei in anul 2010Ultimele articole
Legea 126/2024: Noutati aduse asupra Legii 241/2005 privind evaziunea fiscalaFacturarea electronica pentru operatorii economici stabiliti in RomaniaProiect: Romanii care fac evaziune fiscala intre 100.000 si 1 milion de euro ar putea scapa nepedepsiti, in anumite conditiiControale antifrauda. O companie din domeniul transportului de marfuri a prejudiciat statul cu 7,8 milioane de leiRegulile E-Factura, modificate prin Legea 296/2023. Vezi TOATE schimbarile care au intrat in vigoare din 11 noiembrie 2023Articole similare
Dividendele distribuite si neplatite ? sursa de finantare in vremuri de crizaProgramul Comert 2017 se lanseaza pe 16 august! Afla daca esti eligibil!Se schimba regulile pentru cele mai mari SOCIETATI COMERCIALE din EuropaStudiu de caz: Folosirea caselor de marcat in cazul profesiilor libereComunicat de presa Nr. 10907 din 25.07.2010 - numarul firmelor suspendateUltimele articole
Decontarile in practica: cele mai frecvente provocari si cum sa le evitiAmnistie fiscala. Cum sa aplicati amnistia fiscala OUG 107/2024 pentru obligatii pe anul 2025Impozitul pe dividende in 2025. EXEMPLU pentru repartizare dividende, CASS si impozit pe profitCapitalul social, modificat. Termen limita de majorare, valoarea aplicata + un EXEMPLU utilSchimbare denumire firma. Ce demersuri trebuie sa faceti la ONRC
Sfaturi de la experti
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML