Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Frauda cu 100 facturi fiscale false si prejudiciu de 2,5 milioane de lei. Administratorul, trimis in judecata

15-Iun-2017
300

Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a inculpatei TOFAN CRISTINELA sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.

Din rechizitoriul intocmit in cauza a rezultat urmatoarea situatie de fapt:

In calitate de administrator de fapt al unei societati comerciale avand ca obiect principal de activitate comertul cu ridicata al carnii si produselor din carne, inculpata Tofan Cristinela a dispus inregistrarea in contabilitatea firmei a unui numar de 100 facturi fiscale, emise de trei societati comerciale, facturi care atestau operatiuni nereale, in scopul sustragerii de la plata taxelor datorate bugetului de stat.

Probatoriul administrat a relevat ca activitatea infractionala s-a desfasurat in perioada 11 mai 2011 - 30 decembrie 2011, avand drept consecinta prejudicierea bugetului de stat cu suma de 2.585.398 lei (echivalentul a 610.065 euro), constand in TVA dedus nelegal.

Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Calarasi.

Se precizeaza ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Vezi detalii
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Vezi detalii
Consilier Institutiile Statului in Control
Consilier Institutiile Statului in Control
Vezi detalii

 

Sursa: Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Frauda cu 100 facturi fiscale false si prejudiciu de 2,5 milioane de lei. Administratorul, trimis in judecata":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Noul Cod Fiscal a modificat legislatia. Amenzile sunt uriase!
Cititi si respectati noile reguli stabilite de lege

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"!


 



x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.ro



Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!




MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Aflati cum sa va aparati de amenzile uriase
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"