Fiscalitatea.ro 
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-Transport - toate NOUTATILE din 2024 + Studii de caz detaliate
Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a inculpatei TOFAN CRISTINELA sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
Din rechizitoriul intocmit in cauza a rezultat urmatoarea situatie de fapt:
In calitate de administrator de fapt al unei societati comerciale avand ca obiect principal de activitate comertul cu ridicata al carnii si produselor din carne, inculpata Tofan Cristinela a dispus inregistrarea in contabilitatea firmei a unui numar de 100 facturi fiscale, emise de trei societati comerciale, facturi care atestau operatiuni nereale, in scopul sustragerii de la plata taxelor datorate bugetului de stat.
Probatoriul administrat a relevat ca activitatea infractionala s-a desfasurat in perioada 11 mai 2011 - 30 decembrie 2011, avand drept consecinta prejudicierea bugetului de stat cu suma de 2.585.398 lei (echivalentul a 610.065 euro), constand in TVA dedus nelegal.
Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Calarasi.
Se precizeaza ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor
Contabilitatea organizatiilor non-profit abonament 12 luni 3 luni GRATUITE
Totul despre documentele de contabilitate primara Solutii de organizare a gestiunilor
Sursa: Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
Atentie contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti E-Transport - toate NOUTATILE din 2024 + Studii de caz detaliate
Articole similare
Noua procedura de anulare a codurilor de TVA pentru contribuabilii cu risc fiscal mediu. OPANAF 2393/2016Se intensifica toate controalele vamale in aceasta perioadaIn perioada 1 aprilie-30 iunie firmele pot sa emita facturile in RO E-Facturare, indiferent daca beneficiarii sunt inregistrati sau nu in sistemProtocol de colaborare intre ANAF si Institutul National de Cercetare in vederea schimbului de informatiiApel ANAF catre liderii de opinie, jurnalisti si politicieni: Respectati adevarul si pe romani!Ultimele articole
Controale antiFRAUDA in minivacanta de Sfanta Maria. Ce amenzi au fost aplicate firmelorDecont precompletat e-TVA. TOT ce trebuie sa stiiControalele antiFRAUDA continua! Ce operatori economici sunt in vizorul autoritatilorControale GDAF: Inspectorii verifica operatorii care efectueaza ITP pentru autovehiculeInovatii si tendinte in tehnologiile de plata cu cardulArticole similare
Ce trebuie sa stiti despre OMFP 703/2017 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculatorOANAF nr. 1180: Cum ne inscriem in Registrul Operatorilor Intracomunitari?Firmele vizate de Legea 129/2019 sunt obligate sa depuna Declaratia privind beneficiarii reali pana la 1 octombrie 2021Dizolvare societate. Impozit dividendeSchimbare sediu social. In ce conditii depunem Formularul 088?Ultimele articole
Inchidere punct de lucru. Legislatie si acte necesareAmnistie fiscala 2024. Modificari importante introduse prin OUG 112/2024Contract de mandat vs contract de muncaLipsa de numerar in casierie. Care este monografia contabilaDiferente fiscale pentru argint si aur de investitiiArticole similare
Din 2022 comerciantii pot fi amendati cu 35.000 de lei daca nu afiseaza la raft, pe langa reducere, si pretul anterior cel mai scazutDeductibilitate cheltuiala cu asigurarea bunului inchiriat. Cum procedam?Bilant: Bugetul a fost prejudiciat cu peste 7 miliarde lei in anul 2010Nu se va anula deducerea TVA a beneficiarului daca nu se aduc prejudicii bugetului de stat. Circulara nr.693567/2016OANAF 2047/2016: Procedura de distribuire sume din Contul 50.86.09Ultimele articole
Legea 126/2024: Noutati aduse asupra Legii 241/2005 privind evaziunea fiscalaFacturarea electronica pentru operatorii economici stabiliti in RomaniaProiect: Romanii care fac evaziune fiscala intre 100.000 si 1 milion de euro ar putea scapa nepedepsiti, in anumite conditiiControale antifrauda. O companie din domeniul transportului de marfuri a prejudiciat statul cu 7,8 milioane de leiRegulile E-Factura, modificate prin Legea 296/2023. Vezi TOATE schimbarile care au intrat in vigoare din 11 noiembrie 2023Articole similare
Peste un milion de lei adunat din amendarea contrabandistilor cu tigariTitlul II, Capitolul 2, partea IIRegimul fiscal al tichetelor cadou oferite de angajatori salariatilorAchizitii intracomunitare de bunuri cu acordarea ulterioara a unui discontPersoane fizice asociate. Tratamentul fiscal al tranzactiilorUltimele articole
Asociat in doua societati care depasesc plafonul de 500.000 euro cumulat. Care dintre firme va ramane la impozitul microPolitici si proceduri contabile. Amenzile ajung pana la 4.000 lei pentru firmele care nu le intocmescLeasingul operational - tot ce trebuie sa stiiIntreprinderi legate in 2024. Ce regim de impozitare aplica fiecare firma?De neratat! Cea mai mare colectie de proceduri contabile pentru ONG-uri
Sfaturi de la experti
F7000 - Obligatie de raportare
Intrebare: Societatea noastra ca broker de inchirieri auto care ofera practic servicii de promovare pentru firmele de inchirieri auto si incaseaza un comision din tranzactii este nevoie sa completam declaratia de platforme si anume F7000?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Monografie contabila asociere in participatie
Intrebare: Se incheie un acord de asociere intre 2 persoane juridice, ambele platitoare de TVA si impozit pe profit pentru a participa in calitate de ofertant, in vederea atribuirii unui contract de achizitie publica. Activitatea desfasurata...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal 2024Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii 2024Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii 2024Monitorul oficialCodul civilCodul penal 2024Legislatie TVA
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML