Antifrauda: 441 de acte de sesizare penala pentru prejudicii de peste 421 mil. euro in 6 luni

22-Iul-2016

1959

In perioada ianuarie - iunie 2016, inspectorii antifrauda au inaintat organelor de urmarire penala 441 de acte de sesizare, prejudiciul estimat adus bugetului de stat insumand 1.870.765.728 de lei (echivalentul a 421,3 de milioane de euro), din care 60% reprezinta TVA.

Valoarea actelor de sesizare cu prejudiciu mai mare de 1 milion de euro reprezinta 85% in total valoare prejudiciu stabilit prin actele de sesizare inaintate organelor de urmarire penala.

Din punct de vedere al organului de urmarire penala sesizat, cele 441 de acte de sesizare au fost transmise la:

- parchete de pe langa tribunale - 262 de acte de sesizare;
- DIICOT - 127 de acte de sesizare;
- DNA - 26 de acte de sesizare;
- parchete de pe langa judecatorii - 13 acte de sesizare;
- parchet de pe langa Curte de Apel si PICCJ - 13 acte de sesizare.

Cartea verde a Contabilitatii varianta online

Vezi AICI detalii

Cartea Verde a Contabilitatii - Editie revizuita

Vezi AICI detalii

Portal Codul fiscal - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari

Vezi AICI detalii

NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Depasirea plafonului de scutire TVA: obligatiile firmei pentru livrarile efectuate O societate comerciala a depasit plafonul de inregistrare in scopuri de TVA prevazut de art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, in cursul la data de 01. In consecinta, societatea a...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Exigibilitate avans si faptul generator servicii, regularizare factura avans, baza de impozitare in valuta Avem un furnizor de prestari servicii, care vine si imi face corectii, dupa cum urmeaza: - factura initiala iulie 2025: 151.286,50 ron+28.744,43=180.030,93 total cu tva (cota...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Bunuri utilizate exclusiv in interes personal In cazul in care avem un autoturism care nu este folosit in interesul activitatii societatii 100%, amortizarea este deductibila sau nedeductibila? La fel si pentru niste bunuri...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Codificare SAF-T a NC de ajustare TVA deductibila In luna septembrie trebuie sa fac doua ajustari de TVA (21% si 11%). Nota contabila este 635.1 = 4426 100 (pentru cota de 21%) si 635.1 = 4426 75 (pentru cota de 11%). Va rog sa...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Profitul reinvestit: se aplica scutirea de impozit pentru avansurile platite pentru achizitia unui activ In legatura cu facilitatea fiscala prevazuta la art.22 din Codul Fiscal privind scutirea de impozit a profitului reinvestit. Intr-un anumit trimestru sunt platite facturi de avans...citeste mai mult

Pentru asigurarea recuperarii prejudiciilor aferente cazurilor investigate, in perioada ianuarie - iunie 2016, au fost dispuse 666 de masuri asiguratorii asupra unor active patrimoniale in suma de 971.634.236 de lei (echivalentul a 218,8 de milioane de euro).

Cumulat, in primele sase luni, sumele stabilite de inspectorii DGAF reprezinta 1.984.673.060 de lei (echivalentul a 446,9 de milioane de euro), reprezentand prejudicii aferente actelor de sesizare inaintate organelor de urmarire penala si sanctiuni contraventionale (amenzi si confiscari).

De mentionat faptul ca 94,3% din total sume stabilite reprezinta prejudicii aferente actelor de sesizare inaintate organelor de urmarire penala, in timp ce sanctiunile contraventionale (amenzi si confiscari) reprezinta 5,7%.

Sursa: Directia Generala de Antifrauda Fiscala